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甲方（原公司股東）：

1、A：          

住所：

法定代表人：

2、B：          

住所：

法定代表人：

乙方（新股東）：

住所：

法定代表人（或身份證號碼）：

風險提示一：
有限責任公司增資擴股，需要訂立增資擴股協議時，公司現有股東有權優先按照實繳的出資比例認繳出資，有約定的除外。所以在引進新股東投資入股的情況下，需要老股東作出聲明放棄全部或部分優先認繳出資權利。如果沒有，現有股東提出異議，該協議將被認定無效。

鑒于：

1、            有限公司（以下簡稱 “公司”）是一家于　　年　　月　　日依法注冊成立并有效存續的公司，公司住所地          ，公司注冊資本為人民幣　　萬元，甲方為公司原股東，其中A          持有公司　　%的股份，B        持有公司　　%的股份。

2、截至本協議簽訂之日，公司財務報表體現出的公司總資產為      萬元，負債為       萬元，公司凈資產為         萬元。甲方保證上述財務報表數據的真實性及合法性。

風險提示二：
有限責任公司股東會對增加公司資本作出決議，必須經代表2/3以上由表決權的股東通過。股份有限公司增加資本也必須由股東大會作出決議。股東大會作出決議，必須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
違反上述條件和程序，將導致企業增資的無效或撤銷。

3、現乙方有意對公司進行投資，參股公司。甲方愿意對公司進行增資擴股，接受乙方作為新股東對公司進行投資。

甲乙雙方根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及其他有關法律、法規規定，就公司增資擴股事宜，經充分協商，達成如下協議，以資共同遵守。

第一條　審批與認可

此次甲乙雙方對_________公司的增資擴股的各項事宜，已經分別獲得甲乙雙方相應權力機構的批準。

第二條　公司增資前的注冊資本及股權結構：

注冊資本：人民幣　　萬元。

股東名稱、出資金額及持股比例：

　　1、 A     出資金額：人民幣　　萬元，持股比例：　　%。

　　2、 B     出資金額：人民幣　　萬元，持股比例：　　%。

第三條　公司增資擴股

1、各方在此同意以本協議的條款及條件增資擴股：

（1）根據公司股東會決議，決定將公司的注冊資本由人民幣            萬元增加到           萬元，其中新增注冊資本人民幣            （依審計報告結論為準）萬元。

風險提示三：
為了保護投資人的權益，順利通過驗資，公司應當開設驗資專戶。驗資的目的是驗證公司注冊資本的變更事宜是否符合法定程序，注冊資本的增加是否真實，相關的會計處理是否正確。

（2）本次增資價格以公司經審計評估確認的現有凈資產為依據，協商確定。

（3）新增股東用現金認購新增注冊資本，乙方認購新增注冊資本            萬元，認購價為人民幣            萬元。（溢價部分計入資本公積）。

第四條　公司增資后的注冊資本及股權結構

1、增資后公司的注冊資本由            萬元增加到            萬元。公司應重新調整注冊資本總額及股東出資比例，并據此辦理變更工商登記手續，各股東的持股比例如下：

風險提示四：
股份有限公司通過增資擴股引進戰略投資者時，必須考慮有可能出現的募股不足情況。解決的辦法之一是在招股說明書中說明，如果出現募股不足，將由現有股東兜底（當然，前提條件是公司股東大會就此做出決議），這不但可以增加投資人認購股份的信心，而且可以確保增資擴股的成功。

2、增資后乙方成為公司股東，依照《公司法》和公司章程規定及本合同的約定應由股東享有的全部權利；

第五條　甲方的承諾和保證

1、甲方保證在本協議簽訂日前，不存在虛假出資、出資不到位及抽逃出資等違反公司工商注冊登記規定的違法行為。

2、甲方保證除了已向乙方披露的公司債務外（公司債務包括但不限于公司對其他民事主體所負的債務、公司應繳納的稅收、社保費用、行政處罰款以及政府規定的其他規費等，具體債務情況見附件），不存在其他的債務。如有其他債務，甲方承諾自愿全部無條件承擔，與公司及乙方無關。若法院或其他行政部門裁決公司承擔責任，在公司承擔責任后，公司有權向甲方追償。

第六條　新股東享有的基本權利

1、同原有股東法律地位平等；

2、享有法律規定股東應享有的一切權利，包括但不限于資產受益、重大決策、選擇管理者的權利。

第七條　新股東的義務與責任

1、乙方應于本協議簽訂之日起   日內，按約定足額完成認繳的出資并按照工商行政管理部門的要求將出資匯入驗資帳戶。

2、乙方繳足出資后，公司應當向乙方開具出資證明書，并將乙方名字載于公司名冊。

3、承擔公司股東的其他義務。

第八條　章程修改

1、增資各方依照本協議約定繳足出資后，10日內召開股東會，修改公司章程，經修訂的章程將替代公司原章程。

2、本協議約定的重要內容寫入公司的章程。

第九條　董事推薦

風險提示五：
經依法設立的驗資機構驗資并出具證明后，公司即應召開股東會，增選董事、監事，修改章程；然后召開新一屆董事會，對公司管理層進行改組。為公司的日常經營提供良好的規范制度，控制公司內部風險。
需注意，公司應根據股東會決議，對股東名冊進行相應修改、向新股東簽發出資證明書。

甲方同意在完成本次增資擴股后，乙方有權委派   名董事進入公司董事會。

第十條　股東地位確認

1、公司召開股東會，作出相應決議后5日內由公司董事會向工商行政管理主管部門申請工商變更登記。公司各股東應全力協助、配合公司完成工商變更登記。

2、如在乙方繳納全部認購資金之日起            個工作日內仍未完成?