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山東省青島市中級人民法院

民事裁定書

（2014）青民二商終字第943號

上訴人（原審原告）謝某某。

委托代理人焦春艷，山東誠功律師事務(wù)所律師。

委托代理人胡曉麗，山東誠功律師事務(wù)所律師。

被上訴人（原審被告）青島某某化工有限公司。

上訴人謝某某因與被上訴人青島某某化工有限公司與公司有關(guān)的糾紛一案，不服青島市市南區(qū)人民法院（2012）南商初字第30093-1號民事裁定，向本院提起上訴，本院于2014年10月28日受理。本案受理后，由審判員王立春擔(dān)任審判長并擔(dān)任本案主審，與審判員逄明福、盛新國、代理審判員卞冬冬、陳鳳德共同組成合議庭，向雙方當(dāng)事人送達(dá)開庭傳票后，于2014年11月11日對本案進(jìn)行了審理。上訴人的委托代理人焦春艷、胡曉麗到庭參加訴訟。被上訴人青島某某化工有限公司經(jīng)本院傳票合法傳喚無故未到庭，依法缺席審理。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

原審法院經(jīng)審理查明：聊城市東昌府區(qū)人民法院、聊城市中級人民法院已就劉迪（被告實(shí)際控制人員）非法吸收公眾存款、虛報(bào)注冊資本罪一案認(rèn)定如下，青島某某化工有限公司系由青島東港投資管理有限公司2010年1月14日更名而來，公司成立后，以非法吸收公眾存款為主要活動。劉迪（某某公司實(shí)際控制人）以青島某某化工有限公司為平臺，以入股及投資項(xiàng)目為名，指示他人違反國家金融管理法規(guī)，通過開推介會、在報(bào)紙、電視等媒體上虛假宣傳等方式，以月息3%-20%的高額利息回報(bào)為誘餌從事非吸活動，所吸收的款項(xiàng)由劉迪統(tǒng)一支配。2010年3月至2011年12月，非法吸收存款3767017144.80元，其中轉(zhuǎn)單1654379095.30元。經(jīng)審計(jì)，青島某某化工有限公司下屬五家企業(yè)存在沒有內(nèi)部控制制度、未設(shè)置會計(jì)賬簿、公司賬面無固定資產(chǎn)，賬實(shí)不符等問題。青島某某化工有限公司股東會決議、股權(quán)委托書、股份收據(jù)、股權(quán)確認(rèn)書、證明所謂青島某某化工有限公司入股只是劉迪等人吸收公眾存款的一種形式，且有證人證言印證。另有大量證人證言證明青島某某化工有限公司主要是吸收存款。司法會計(jì)鑒定報(bào)告證實(shí)青島某某化工有限公司以吸收存款、還本付息為主要業(yè)務(wù)，其吸收存款的交款方式有現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬、轉(zhuǎn)單、續(xù)存。聊城市東昌府區(qū)人民法院據(jù)此認(rèn)為劉迪系某某公司的實(shí)際控制人，劉迪等人以上述公司為平臺，以入股及投資項(xiàng)目為名義，以高息為誘餌，通過開推介會、媒體宣傳等方式，大肆向社會吸收公眾存款，上述公司只是其實(shí)施非法吸收公眾存款的平臺和道具，其行為應(yīng)認(rèn)定為個人犯罪，后以非法吸收公眾存款罪和虛報(bào)注冊資本罪，判處有期徒刑11年6個月，并處罰金人民幣70萬元。聊城市中級人民法院對事實(shí)、定罪、量刑均予以維持。

原審法院經(jīng)審判委員會研究認(rèn)為，本案涉嫌刑事犯罪，不屬于民事訴訟受理范圍，依法應(yīng)當(dāng)裁定駁回起訴。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條第四項(xiàng)之規(guī)定，裁定：駁回謝玉華對青島某某化工有限公司的起訴。

案件受理費(fèi)人民幣11000元予以退回。

宣判后，謝某某不服，上訴至本院。

謝某某上訴稱：上訴人在起訴時查封了青島某某化工有限公司的賬戶，之后四方區(qū)公安局向青島市市南區(qū)法院發(fā)函，建議中止該案審理，理由之一是該賬戶可能系犯罪嫌疑人非法吸收公眾存款所用。隨后，四方區(qū)公安局在移送審查和法院判決過程中，都沒有就該款項(xiàng)向公訴機(jī)關(guān)和審判機(jī)關(guān)移送，也沒有對賬戶的資金性質(zhì)作出認(rèn)定。因此，上訴人認(rèn)為上訴人與青島某某化工有限公司之間的出資入股系民事法律關(guān)系，與劉迪涉嫌非法吸收公眾存款案不是同一法律事實(shí)，是兩個不同的法律關(guān)系，本案審理的焦點(diǎn)問題在于出資入股合同無效后的返還以及賠償責(zé)任的承擔(dān)問題，而劉迪非吸案件，且五名上訴人出資入股的相對方是青島某某化工有限公司和劉潮山而非劉迪。因此法律關(guān)系不同，焦點(diǎn)問題不同，法院應(yīng)當(dāng)依法受理。

被上訴人青島某某化工有限公司沒有答辯。

原審法院查明和認(rèn)定的事實(shí)屬實(shí)，本院予以確認(rèn)。

本院認(rèn)為，上訴人所主張的入股資金糾紛因涉及非法集資犯罪案件的處理，且已經(jīng)法院審理完畢。原審法院依據(jù)青島市公安局四方分局出具的《關(guān)于對青島某某化工有限公司涉案賬戶處置問題的函》及已生效的刑事判決書，認(rèn)為本案不屬于民事訴訟受理范圍，依法裁定駁回起訴并無不當(dāng)。上訴人如認(rèn)為其行為不涉及非法集資刑事案件，屬于正常的民事糾紛，應(yīng)當(dāng)?shù)焦膊块T請求其出具有關(guān)的證明，可另案主張。原審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確，應(yīng)予維持。依據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第一百七十條第一款第（一）項(xiàng)之規(guī)定，裁定如下：

駁回上訴，維持原裁定。

本裁定為終審裁定。

審　判　長　　王立春

審　判　員　　逄明福

審　判　員　　盛新國

代理審判員　　卞冬冬

代理審判員　　陳鳳德

二〇一四年十一月十四日

書　記　員　　黃顯東

書　記　員　　彭曉鳳

公司  糾紛  判決書