發表于：2016-06-23閱讀量：（1667）
貴州省貴陽市觀山湖區人民法院
刑事判決書
（2014）筑觀法刑初字第251號
公訴機關貴州省貴陽市觀山湖區人民檢察院。
被告人吉某甲，女，19**年**月**日生，漢族，湖南省瀏陽市人，大學文化，無業，住……。2013年12月27日因本案被刑事拘留，2014年1月24日被取保候審。
被告人吉某乙，女，19**年**月**日出生，漢族，湖南省瀏陽市人，初中文化，無業，住……。2013年12月27日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕，2014年6月5日被取保候審。
被告人薛某某，男，19**年**月**日出生，漢族，安徽省宿州市人，大學文化，無業，住……。2013年12月27日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕。現押于貴陽市第一看守所。
辯護人但溶，貴州中工律師事務所律師。
被告人周某某，男，19**年**月**日出生，漢族，湖北省蘄（同齊）春縣人，初中文化，無業，住……。2013年12月27日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕。現押于貴陽市第一看守所。
被告人周某，男，19**年**月**日出生，漢族，湖南省瀏陽市人，中專文化，無業，住……。2013年12月27日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕。現押于貴陽市第一看守所。
被告人魏某，男，19**年**月**日出生，漢族，遼寧省大連市人，大專文化，無業，住……。2013年12月29日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕。現押于貴陽市云巖區看守所。
辯護人熊禮平、王思奇，貴州豐璽律師事務所律師。
被告人鄭某某，男，19**年**月**日出生，漢族，浙江省奉化市人，小學文化，無業，住……。2013年12月29日因本案被刑事拘留，2014年1月29被逮捕。現押于貴陽市云巖區看守所。.
辯護人鄧國平，貴州豐璽律師事務所律師。
被告人李某某，男，19**年**月**日出生，漢族，廣西壯族自治區梧州市人，高中文化，無業，住……。2014年1月12日因本案被西安市公安局民警抓獲，同年1月15日被刑事拘留，2014年1月29日被逮捕。現押于貴陽市第二看守所。
辯護人羅明，貴州聽君律師事務所律師。
被告人盧某某，男，19**年**月**日出生，漢族，廣西壯族自治區梧州市人，初中文化，無業，住……。2014年1月17日因本案被廣東省公安廳機場公安局民警抓獲，同年1月23日被刑事拘留，2014年2月28日被逮捕。現押于貴陽市第二看守所。
被告人閆某某，男，19**年**月**日出生，漢族，江蘇省新沂市人，高中文化，無業，住……。2014年1月23日因本案被刑事拘留，2014年2月28被逮捕。現押于貴陽市第二看守所。
辯護人任建軍，貴州合興律師事務所律師。
辯護人謝元毅，貴州中工律師事務所律師。
被告人柳某某，男，19**年**月**日生，漢族，四川省云陽縣人，大專文化，無業，住……。2014年2月28日因本案被取保候審。
被告人馮某，女，19**年**月**日生，漢族，安徽省合肥市人，大學文化，無業，住……。2013年12月28日因本案被取保候審。
被告人黃某某，男，19**年**月**日生，漢族，江西省永豐縣人，中專文化，無業，住……。2014年3月4日因本案被取保候審。
被告人張某某，男，19**年**月**日生，漢族，江西省寧都縣人，初中文化，無業，住……。2014年3月5日因本案被取保候審。
被告人王某，男，19**年**月**日生，漢族，安徽省阜南縣人，初中文化，無業，住……。2014年3月3日因本案被取保候審。
被告人王甲，男，19**年**月**日生，漢族，湖北省黃岡市人，大專文化，無業，住……。2014年2月21日因本案被取保候審。
被告人盧甲某，男，19**年**月**日生，漢族，廣西壯族自治區梧州市人，初中文化，無業，住……。2014年2月28日因本案被取保候審。
貴州省貴陽市觀山湖區人民檢察院以觀檢公訴刑訴（2014）271號起訴書指控被告人吉某甲、吉某乙、薛某某、周某某、周某、魏某、鄭某某、李某某、盧某某、閆某某、柳某某、馮某、黃某某、張某某、王某、王甲、盧甲某犯組織、領導傳銷活動罪，于2014年9月29日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。貴州省貴陽市觀山湖區人民檢察院指派檢察員潘雪峰出庭支持公訴，被告人吉某甲、吉某乙、周某某、周某、柳某某、馮某、黃某某、張某某、王某、王甲、盧甲某，被告人薛某某、李某某、閆某某、鄭某某、魏某、盧某某及其辯護人到庭參加了訴訟。現已審理終結。
經審理查明，2009年至2013年4月期間，被告人吉某甲、吉某乙伙同李堯某（已判決）等人在貴陽市觀山湖區（原貴陽市金陽新區），以西部大開發、國家發展重點項目為由，開展所謂的“純資本運作連鎖經營”。通過鼓吹“從參加到出局，靠收取不同層級發展的新人加入的返利，可最終獲利1040萬元。”等，讓參加者認繳份額（首份3800元，其中包括500元的所謂精品服裝費，其余每份3300元，最高可認購21份），獲得參與以及直接發展3名人員加入的資格，然后按此方式，以幾何倍增的原理進行發展，大肆進行傳銷活動。并先后發展被告人張吉某、蘇毅某、汪新某等人。
該傳銷活動采用“五級三晉制”的組織結構，即設置業務員、業務組長、業務主任、業務經理、高級業務員（又稱老總）五個層級，并以積累的份額和設置的要求作為晉升到下一個層級的條件。為牟取更大的利益，將申購21份的參與者稱為“高起點”，直接進入業務主任的層級。同時，為進一步加強對參與人員的控制和管理，又把在貴陽市觀山湖區的世紀城小區和碧海花園小區分為所謂的“新區”和“老區”，分別設置了四個組和六個組，由晉升到高級業務員層級的人員在各組分別擔任所謂的行政總裁、體系總裁、人事總裁、會務總裁、組長、教育總監、教育配合、自律總監、自律配合、組員等職務，按照不同的分工，履行對傳銷人員的培訓教育、管理等職責。各高級業務員層級的人員把自己所發展的傳銷團隊稱為“經理室”，在每個組中有8至15個經理室，經理室又有7個職能窗口，分別由“大總管、自律總管、申購總管、自律配合、能力、經晨、家庭”組成，各職能窗口負責人互相配合、共同進行管理。“家庭”是該傳銷活動的基礎單位，每個“家庭”由3至6名傳銷人員組成，其中的“家長”由“家庭”中級別最高的業務經理擔任。從而形成區（體系）—組—經理室—家庭多個層級的，以發展傳銷活動、控制傳銷人員為目的的組織管理結構。
傳銷人員加入該傳銷活動后，所繳納的份額，除部分少量返還給認繳人外，按照一定的比例和分配模式，由直接“上線”、業務經理、高級業務員予以瓜分。并以交“公積金”、“個人所得稅”等名目，提取部分費用，用于維系該傳銷活動在運營過程中產生的費用開支。
該傳銷活動為欺騙“新人”加入，成立了5個學習班，分別對“新人”加入傳銷活動進行煽動、拉攏、引誘。并在“組、經理室、家庭”內部通過召開各種層級的碰頭會、傳達會、反饋會等形式，以掌握所謂的來人率、通過率、留人率、申購率等來達到擴張傳銷規模的目的。
通過上述方式，該傳銷活動形成了數千人的龐大團伙，被告人吉某甲、吉某乙等人在本轄區內大肆進行的組織、領導傳銷犯罪活動，通過引誘、控制傳銷人員，騙取巨額財物，嚴重擾亂了經濟社會秩序、影響了社會的穩定，造成極為惡劣的社會影響。
被告人吉某甲2008年在廣西南寧加入傳銷組織后，于2009初與其“下線”吉某乙、李堯某等人帶領所發展的傳銷人員到貴陽市觀山湖區從事傳銷活動。同年2月晉升為高級業務員，2011年6月晉升為“體系總裁”，后作為“純資本運作連鎖經營”傳銷活動的“行政總裁”對吉某乙、李堯某等人進行組織和領導。
被告人吉某乙于2009年加入傳銷活動，直接或者間接發展雷雙某、汪新某（均已判決）等人。2011年4月晉升為高級業務員，2012年晉升為“體系總裁”，后與李堯某一道負責所謂“新區”的所有事務。
被告人周某于2011年加入傳銷活動，作為汪新某的“下線”，直接或者間接發展王甲等人。2012年10月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”一組組長，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人盧甲某于2011年加入傳銷活動，作為蘇秀某（已判決）的“下線”，直接發展盧某某等人。2012年1月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”三組組長，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人薛某某于2011年加入傳銷活動，作為朱雪某（已判決）的“下線”，直接發展馮某等人。2012年2月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”三組教育總監，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人魏某于2011年加入傳銷活動，作為張甲（已判決）的“下線”，直接發展柳某某等人。2012年9月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”二組教育總監，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人李某某于2011年加入傳銷活動，作為蒙錦某（另案處理）的“下線”，直接發展楊淑某等人。2012年9月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”一組教育總監，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人黃某某于2011年加入傳銷活動，作為戴琪某（另案處理）的“下線”，直接發展鄭某某等人。2012年7月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”四組自律總監，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人鄭某某于2011年加入傳銷活動，作為黃某某的“下線”，直接發展杜成某等人。2012年10月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”二組教育配合，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人周某某于2011年經齊彩某（已判決）介紹加入傳銷活動，直接發展張小某等人。2012年晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”四組自律配合。
被告人盧某某2011年加入傳銷活動，作為盧甲某的“下線”，直接發展李海某等人。2012年11月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”一組自律配合，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人馮某2011年加入傳銷活動，作為薛某某的“下線”，直接發展薛堂某等人。2012年8月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”三組自律配合，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人閆某某于2011年加入傳銷活動，作為薛堂甲（另案處理）的“下線”，直接或者間接發展花海某等人。2012年12月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”四組教育配合。
被告人柳某某2011年加入傳銷活動，作為魏某的“下線”，直接發展趙培某等人。2012年7月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”三組教育配合，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人張某某2011年加入傳銷活動，作為何玉某（已判決）的“下線”，直接發展李明某等人。2012年7月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”四組自律配合，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人王甲2011年加入傳銷活動，作為胡連某（另案處理）的“下線”，直接發展馮甲等人。2012年12月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”二組自律配合，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
被告人王某2012年加入傳銷活動，作為王俊某（另案處理）的“下線”，直接發展王俊甲等人。2012年10月晉升為高級業務員后，2013年1月被任命為“新區”一組自律配合，并負責對其所發展的“經理室”進行管理。
上述事實，各被告人及辯護人在開庭審理過程中亦無異議，且有相關書證、證人證言、扣押物品清單等證據證實，足以認定。
本院認為，被告人吉某甲、吉某乙、薛某某、周某某、周某、魏某、鄭某某、李某某、盧某某、閆某某、柳某某、馮某、黃某某、張某某、王某、王甲、盧甲某違反國家的法律規定，以純資本運作連鎖經營的形式，組織、領導傳銷活動，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，應依法處罰。公訴機關指控罪名成立，事實清楚，證據確實、充分。在共同犯罪中，被告人吉某甲、吉某乙起主要作用，是主犯；被告人薛某某、周某某、周某、魏某、鄭某某、李某某、盧某某、閆某某、柳某某、黃某某、張某某、王某、王甲、盧甲某起次要作用，是從犯。吉某甲、吉某乙歸案后協助規勸被告人投案自首，有立功表現；遣返滯留的傳銷人員，參與維護社會秩序，對社會穩定作出了貢獻，應認定為如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發生的情形。柳某某、黃某某、張某某、王某、王甲、盧甲某有投案自首情節。馮某正處于哺乳期。對吉某甲、吉某乙、柳某某、黃某某、張某某、王某、王甲、盧甲某、馮某適用緩刑對所居住社區不會產生重大不良影響，可對其宣告緩刑。被告人及辯護人提出認罪態度好，請求從輕判處的辯解和辯護意見，經查屬實，予以采納。據此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第二十五條、第二十六條、第二十七條、第六十七條、第六十八條、第七十二條、第六十四條之規定，判決如下：
一、被告人吉某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣五十萬元（緩刑考驗期限從本判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
二、被告人吉某乙犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年零六個月，緩刑二年，并處罰金人民幣二十五萬元（緩刑考驗期限從本判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
三、被告人薛某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年12月27日起至2014年11月26日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）
四、被告人周某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年12月27日起至2014年11月26日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
五、被告人周某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年12月27日起至2014年11月26日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
六、被告人魏某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年12月29日起至2014年11月28日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
七、被告人鄭某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2013年12月29日起至2014年11月28日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
八、被告人李某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年1月12日起至2014年12月11日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
九、被告人盧某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年1月17日起至2014年12月16日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
十、被告人閆某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣三千元（刑期從判決執行之日起計算，判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2014年1月23日起至2014年12月22日止。罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
十一、被告人柳某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元（緩刑考驗期限從本判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
十二、被告人馮某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元（緩刑考驗期限從本判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
十三、被告人黃某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元（緩刑考驗期限從本判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
十四、被告人張某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元（緩刑考驗期限從本判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
十五、被告人王某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元（緩刑考驗期限從本判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
十六、被告人王甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元（緩刑考驗期限從本判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
十七、被告人盧甲某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金人民幣三千元（緩刑考驗期限從本判決確定之日起計算，罰金于本判決生效后十日內繳納。）。
十八、扣押在案的涉案款物依法予以沒收。（詳見清單）
十九、非法所得繼續予以追繳。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向貴州省貴陽市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長 黃 浩
代理審判員 龍珊珊
人民陪審員 彭鴻穎
二〇一四年十一月四日
書 記 員 楊 雋
192893852506953951007430262953528920263631919018935186381808714363137121326913014118301149111187103091013186838373798676527480726967425622535452604983469229732827216720952094195519371778174216571464138213081130111011061044879834811774758673
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