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湖南省郴州市北湖區人民法院

刑事判決書

（2015）郴北刑初字第336號

公訴機關：湖南省郴州市北湖區人民檢察院。

被害人：歐某某，女。

訴訟代理人：張京，湖南天牌律師事務所律師。

被告人：羅某，女。因涉嫌犯詐騙罪于2015年4月29日被郴州市公安局北湖分局刑事拘留，2015年5月14日被逮捕。現羈押于郴州市看守所。

辯護人：黃志輝，湖南眾望歸律師事務所律師。

湖南省郴州市北湖區人民檢察院以郴北檢公訴刑訴（2015）第337號起訴書指控被告人羅某犯詐騙罪于2015年11月5日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，于2015年12月10日公開開庭審理了本案。湖南省郴州市北湖區人民檢察院指派檢察員劉玲出庭支持公訴，被害人歐某某及其訴訟代理人張京、被告人羅某及辯護人黃志輝等人到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

湖南省郴州市北湖區人民檢察院指控稱，被告人羅某是被害人歐某某的遠房親戚。2013年開始，被告人羅某謊稱自己在證券公司上班有賺錢的路子，多次向歐某某借款，并還本付息取得歐某某的信任。2015年2月始，被告人羅某虛構其所在公司有基金任務的事實，以高額利息為誘惑，再次向歐某某提出借款，歐某某先后通過銀行轉賬400萬給羅某。至案發前，被告人羅某支付歐某某295萬元，其余款項全部用于償還債務和個人開銷。到案后，被告人羅某能如實供述其罪行。

對上述指控的事實，公訴機關提供了銀行卡等物證、戶籍證明等書證、證人張某某等的證言、被害人歐某某的陳述、被告人羅某的供述與辯解、提取筆錄等證據證明。公訴機關認為被告人羅某以非法占有為目的，采取虛構事實、隱瞞真相的方式騙取他人財物，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪，并向本院提出對被告人羅某處十年以上十三年以下有期徒刑，并處罰金的量刑建議。提請本院依法判處。

被害人歐某某及其委托代理人張京對起訴書指控被告人羅某犯詐騙罪的罪名和犯罪事實無異議，但稱羅某還應退還歐某某137萬元。

被告人羅某及其辯護人對羅某構成詐騙罪無異議，但均辯稱羅某所騙款項已全部償還。

經審理查明：被告人羅某系被害人歐某某的遠房親戚，2013年開始，被告人羅某謊稱自己在證券公司上班，且有賺錢的路子，多次向歐某某借款，并還本付息取得歐某某的信任。2015年2月始，被告人羅某虛構其所在公司有基金任務的事實，以高額利息為誘惑，再次向歐某某提出借款，歐某某先后通過銀行轉賬400萬給羅某。至案發前，被告人羅某支付歐某某295萬元，其余款項全部用于償還債務和個人開銷。到案后，被告人羅某能如實供述其罪行。

上述事實，有下列經過庭審質證并查證屬實的證據證明：

（1）接受刑事案件登記表、立案決定書證明：2015年4月29日10時許，被害人歐某某報警稱其被羅某數百萬元，公安機關于2015年4月29日立案偵查。

（2）抓獲經過證明：公安民警于2015年4月29日在郴州市文化路鉑金時代方正證券營業部，將羅某傳喚至派出所接受調查，經訊問，羅某如實供述了犯罪事實。

（3）被告人羅某持有的三張銀行卡證明：被告人羅某用來轉賬的銀行卡。

（4）《證明》證明：羅某已收歐某某215萬元放在方正證券作為基金投資，由2015年4月24日付息，并蓋有“某某證券股份有限公司郴州分公司”的公章；歐某某于2015年4月19日收到羅某父母代羅某還款45萬元，其中3月份轉給羅某代為購股票款15萬元，30萬為基金投資款，現金185萬元未還。

（5）理財金賬戶歷史明細清單、轉賬匯款指令列表下載、中國工商銀行電子銀行回單等證明：被害人歐某某于2015年2月13日、2月28日、3月31日通過銀行分別轉賬200萬元、100萬元、100萬元即共計400萬元給羅某，羅某于2月27日、3月16日、3月30日、4月13日、4月14日、4月15日、4月16日、4月24日通過銀行分別轉賬7.2萬元、110.8萬元、8萬元、20萬元、82萬元、11萬元、10萬元、1萬元即共計250萬元至歐某某銀行賬戶。

（6）情況說明證明：公安民警多次找高某某核實情況被拒，高某某強調是自愿借錢給羅某的，未核實到薛某某的身份，無法找其取證。

（7）調取證據通知書及羅某證券開戶信息及交易流水證明：羅某證券賬戶信息。

（8）提取筆錄證明：公安民警于2015年4月29日在歐某某、羅某處提取物品情況。

（9）證人張某某的證言證明：2015年2月13日，張某某從其妻子歐某某處得知，羅某在方正證券公司上班，有銀行攬儲的任務，并可以從中獲取盈利，她已經通過這種方式賺了一些錢，還和張某某講放到她那里穩賺。張某某在妻子的說服下信以為真，于是將自己的銀行卡和密碼給了歐某某，歐某某當天從張某某的帳戶就轉了140萬元到羅某的帳戶。之后，張某某就也沒有怎么過問這件事。歐某某到了4月份初的時候，發現情況不對，讓羅某把200萬還回來，羅某開始是拖，后來就直接講錢已經被轉來轉去搞沒了，無能力償還。張某某兩口子一直追問羅某錢的去向，羅某一直不肯講。

（10）證人劉某某的證言證明：2014年5月，羅某謊稱單位買基金有任務，完成任務有高額利潤，劉某某通過尾號是6114賬戶轉錢給羅某，之后，羅某按約歸還了本利息，至2015年3月，劉某某得知羅某早已不在方正證券上班。劉某某的兒子鄧某某也放了錢到羅某手上，錢已付清。

（11）證人鄧某某的證言證明：羅某按約向鄧某某支付本息，至2015年3月，本息已全部支付。

（12）證人高某某的證言證明：高某某與羅某之間是民間借貸關系。

（13）證人李某某的證言證明：李某某是羅某的母親，羅某在家比較內向，平時都是在家帶孩子，身體比較健康。羅某沒有工作單位，在資興市方正證券公司工作一年多后，因沒有考上上崗證就沒有上班了，后來就成家生小孩了，一直在家沒有出去做事，羅某平時跟高某某、歐某某來往多些。

（14）被害人歐某某的陳述證明：被告人羅某是被害人歐某某的遠房親戚。2013年開始，被告人羅某謊稱自己在證券公司上班有賺錢的路子，多次向歐某某借款，并支付利息。2015年2月始，被告人羅某虛構所在的方正證券公司有基金任務的事實，以高額利息為幌子，多次向歐某某提出借款。2015年2月13日，歐某某用自己的銀行賬戶和其老公張某某的賬戶分別轉款60萬、140萬即共計200萬元至羅某銀行賬戶。2月27日，羅某轉賬7.2萬元給歐某某，并告訴歐某某方正公司還有任務，需再從歐某某處轉100萬元，次日，歐某某用自己賬戶轉了100萬至羅某賬戶。3月16日，羅某將后加的100萬元和10.8萬元還給了歐某某，到3月30日，羅某將8萬元利息轉賬給了歐某某，并稱還有任務，讓歐某某將200萬繼續放到羅某處，并讓歐某某再湊100萬元，3月31日，歐某某又轉賬了100萬給羅某，后羅某在歐某某的催促下還了100萬本金給歐某某。后歐某某多次催促羅某還錢，但羅某一直找借口拖延。2015年4月16日，羅某拿了一張《證明》給歐某某，并蓋有方正公司的公章。后來，羅某的父母拿了45萬元給歐某某。歐某某與羅某之間除此之外沒有其他的經濟往來。

（15）被告人羅某的供述證明：2013年開始，羅某向表姐歐某某謊稱其有路子賺錢，要歐某某將錢放在羅某處，每月支付利息，歐某某表示同意。開始兩人的轉賬還款付息一直正常給付。到了2015年2月，羅某感覺自己的漏洞越來越大，只有拆東墻補西墻。2月13日至3月31日，歐某某通過銀行轉賬共計400萬元給了羅某，羅某分多次轉賬218萬元給了歐某某，羅某的父母賣了一套房子后將43萬元現金交給了歐某某，之后羅某籌了一萬元給歐某某，然后羅某便拖著沒給歐某某錢了。4月初，歐某某要羅某打個借條，羅某便寫了個《證明》給歐某某，并私刻了一個方正證券公司的假公章蓋在《證明》上。2010年，羅某結婚時便已從某某證券辭職，之后羅某未再做事，而是一直在家帶小孩，沒有投資和做生意，羅某這樣做是覺得好玩，過一把有錢人的癮。羅某從歐某某、鄧某某等人處拿的錢除自己將30、40萬元用于吃喝玩樂、旅游、買東西之外，其他的用于付利息。

（16）常住人口基本信息證明：被告人羅某出生于19**年**月*日，作案時系完全刑事責任能力人及被害人基本信息。

本院認為：被告人羅某以非法占有為目的，虛構事實，隱瞞真相，騙取他人錢財，數額特別巨大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立，本院予以確認。被告人羅某到案如實供述了主要犯罪事實，系坦白，依法可從輕處罰。關于被告人羅某及其辯護人提出羅某所騙款項已全部償還的辯護意見，經查，被害人歐某某的陳述、銀行轉賬明細、《證明》、被告人羅某的供述等證據能相互印證證明被告人羅某自2015年2月始采取虛構事實隱瞞真相的方式，分多次騙取被害人歐某某400萬元，至司法機關立案前，羅某返還了被害人歐某某被騙款295萬元，故對被告人羅某及其辯護人的該辯護意見，本院不予采納。關于被害人歐某某及其訴訟代理人提出還應退還歐某某137萬元的辯護意見與本院查明的事實不符，本院不予采納。公訴機關向本院提出對被告人羅某處十年以上十三年以下有期徒刑，并處罰金的量刑建議適當，本院予以采納。綜上，對被告人羅某適用《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百九十五條第（一）項之規定，判決如下：

一、被告人羅某犯詐騙罪，判處有期徒刑十一年，剝奪政治權利二年，并罰金人民幣二十萬元；

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2015年4月29日起至2026年4月28日止。罰金自本判決生效后三十日內繳清。）

二、依法追繳被告人羅某詐騙所得一百零五萬元發還被害人歐某某。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向湖南省郴州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　羅　文

人民陪審員　張湘燕

人民陪審員　蔣熙超

二〇一六年一月二十一日

書　記　員　馬文潔

刑事辯護