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衢州市柯城區人民法院

刑事判決書

（2014）衢柯刑初字第646號

公訴機關浙江省衢州市柯城區人民檢察院。

被告人蘇某甲，無業，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕，現羈押于衢州市看守所。

辯護人姜素梅，浙江東昊律師事務所律師。

被告人李某甲，無業，住安徽省五河縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月30日被依法逮捕，現羈押于衢州市看守所。

辯護人陳海勤，浙江誠源律師事務所律師。

被告人蘇某乙，無業，住福建省安溪縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年4月27日被取保候審，現在家。

被告人陳某甲，無業，戶籍地福建省安溪縣，現住安徽省五河縣。因涉嫌犯詐騙罪于2014年4月26日被衢州市公安局柯城分局刑事拘留，同年5月7日被取保候審，現在家。

指定辯護人賴紅，浙江嘉耀律師事務所律師（衢州市柯城區法律援助中心指派）。

衢州市柯城區人民檢察院以衢柯檢刑訴（2014）1523號起訴書指控被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲犯詐騙罪，于2014年11月24日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法組成合議庭適用普通程序審理。本院于2014年12月12日依法公開開庭審理了本案，衢州市柯城區人民檢察院指派檢察員葉蕾出庭支持公訴，上述四被告人、三辯護人到庭參加訴訟。現已審理終結。

公訴機關指控：2014年3月，被告人蘇某甲租賃福建省長泰縣**第一城**幢**梯***室，虛構認領社保補貼的事實，以群發虛假語音短信形式，誘騙他人財物，并雇傭被告人蘇某乙等人幫其共同實施詐騙。同年3月，被告人李某甲、陳某甲夫妻租賃福建省長泰縣**第一城**幢**梯***室，以與蘇某甲等人相同模式共同實施詐騙。期間，被告人蘇某甲傳授被告人李某甲詐騙所需語音平臺網址、賬號及使用方式，并向李某甲出借一套詐騙所需銀行卡。

被告人蘇某甲、李某甲各自將某地區手機號碼段導入網上語音平臺，通過該語音平臺向導入的號碼發送預設語音電話，并將預留的固定電話號碼交給一線接線員。之后，被害人回撥該預留的固定電話，由一線接線員冒充社保中心工作人員，欺騙對方確有一筆社保補貼未領取，并告知社保補貼金編號，假稱領取補貼金需聯系財政局，讓對方撥打財政局電話（即二線人員電話號碼），后由二線接線員冒充財政局工作人員和對方核實基本信息，騙其社保補貼金已轉入國庫，誘騙對方到相應銀行的自動取款機上進行名為連接國庫實為轉賬的操作，將對方銀行存款轉入詐騙專用賬戶中。至被查獲，被告人蘇某甲、李某甲各自使用一套銀行卡用于詐騙活動。

2014年3月下旬起，被告人蘇某甲團伙在廣州、衢州、滄州地區進行社保詐騙。該團伙共詐騙9次，數額共計人民幣24639元，其中，被告人蘇某乙參與實施詐騙7次，數額共計人民幣20112元。被告人李某甲團伙先后對河南鄭州、江蘇連云港、河北滄州地區進行社保詐騙，共實施詐騙4次，數額為人民幣9872元。

公訴機關為證明上述事實，提供了相應的證據，并認為被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲以非法占有為目的，使用欺詐手段騙取他人財物，數額較大，其行為均已構成詐騙罪。本案被告人蘇某甲、蘇某乙；蘇某甲、李某甲、陳某甲分屬共同犯罪；被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲歸案后如實供述所犯罪行，提請依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款之規定予以懲處，并建議對被告人蘇某甲、蘇某乙在一年六個月以下有期徒刑，并處罰金幅度內量刑；對被告人李某甲、陳某甲在一年以下有期徒刑，并處罰金幅度內量刑。

被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲對起訴書指控的犯罪事實及罪名沒有異議，表示自愿認罪。

辯護人姜素梅的辯護意見是：1、對公訴機關指控被告人蘇某甲犯詐騙罪沒有異議；2、蘇某甲是經臺灣老板授意實施詐騙行為，沒有得到任何提成；3、蘇某甲與李某甲不是共同犯罪；4、蘇某甲是初犯、偶犯，積極退贓，請求法庭對蘇某甲判處緩刑。

辯護人陳海勤的辯護意見是：1、對公訴機關指控被告人李某甲犯詐騙罪沒有異議；2、李某甲從蘇某甲處得到的是銀行卡號，并非實體的銀行卡；3、李某甲歸案后認罪態度較好，自愿認罪，具有悔罪表現，請法庭在量刑時從輕處罰；4、李某甲是初犯、偶犯，一貫表現良好，請求法庭對李某甲從輕、減輕處罰，建議刑期為有期徒刑八個月。

辯護人賴紅的辯護意見是：1、對起訴書指控被告人陳某甲參與的詐騙沒有異議；2、陳某甲在犯罪中作用較小，是從犯，應從輕、減輕處罰；3、陳某甲是初犯、偶犯，到案后積極配合公安機關查清案情，建議對陳某甲適用緩刑。

經審理查明：2014年3月下旬至4月下旬，被告人蘇某甲租賃福建省長泰縣**第一城**幢**梯***室，通過向不特定多數人發送虛假語音短信的方式，虛構認領社保補貼的事實，詐騙他人財物，并雇傭被告人蘇某乙、蘇某丁共同實施詐騙。被告人蘇某甲等人共詐騙9次，騙得人民幣24639元，其中，被告人蘇某乙參與實施詐騙7次，騙得人民幣20112元。被告人李某甲、陳某甲夫妻則租賃同一小區2幢A梯604室，以與蘇某甲等人相同模式共同實施詐騙，并雇傭陳某丙共同實施詐騙，共實施詐騙5次，騙得人民幣9872元。期間，蘇某甲提供李某甲詐騙所需銀行賬戶、語音平臺網址、賬號及使用方式等。被告人蘇某甲、李某甲各自將浙江省衢州市、河北省滄州市、河南省鄭州市等地區手機號碼段導入網上語音平臺，通過該語音平臺向導入的號碼發送預設語音信息，并將預留的固定電話號碼交給一線接線員。之后，被害人回撥該預留的固定電話，由一線接線員冒充社保中心工作人員，欺騙對方確有一筆社保補貼未領取，并告知社保補貼金編號，讓對方撥打財政局電話（即二線接線員電話號碼），后由二線接線員冒充財政局工作人員和對方核實基本信息，騙其社保補貼金已轉入國庫，誘騙對方到相應銀行的自動取款機上進行名為連接國庫實為轉賬的操作，使對方銀行存款轉入詐騙專用賬戶中。具體分述如下：

1、2014年4月16日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一線、二線接線員身份，以上述方式從被害人鄭某處騙得455元。

2、2014年4月16日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人周某甲處騙得5354元。

3、2014年4月17日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人姜某處騙得9930元。

4、2014年4月18日，被告人蘇某甲等人以上述方式從被害人程某處騙得1535元。

5、2014年4月18日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人藍某處騙得452元。

6、2014年4月19日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人盧某處騙得910元。

7、2014年4月22日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人王某甲處騙得1022元。

8、2014年4月22日，被告人蘇某乙、蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人王某乙處騙得1989元。

9、2014年4月23日，蘇某丁和被告人蘇某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人于某處騙得2992元。

10、2014年3月28日，陳某丙和被告人李某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人張某甲處騙得5412元。

11、2014年4月1日，被告人陳某甲、李某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人陳某丁處騙得1507元。

12、2014年4月1日，被告人李某甲等人以上述方式從被害人李某乙處騙得912元。

13、2014年4月17日，被告人陳某甲、李某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人周某乙處騙得1052元。

14、2014年4月19日，被告人陳某甲、李某甲分別以一、二線接線員身份，以上述方式從被害人張某乙處騙得989元。

2014年4月25日，民警分別在福建省長泰縣**第一城**幢**梯***室和2幢A梯604室抓獲被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲，并扣押手機、筆記本電腦、U盤等物。歸案后，被告人蘇某乙繳納退賠款共計人民幣14639元、被告人蘇某甲繳納退賠款10000元、被告人陳某甲繳納退賠款9872元。

上述事實，被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲在開庭審理過程中亦無異議，并有被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲的戶籍證明；扣押清單、發還清單；銀行卡賬戶交易明細、銀行轉賬憑證；房屋租賃合同；通話記錄；到案經過；證人蘇某丙、蘇某丁、陳某乙、陳某丙的證言；被害人鄭某、周某甲、藍某、程某、盧某、姜某、王某乙、王某甲、于某、張某甲、李某乙、陳某戊、周某乙、張某乙的陳述；搜查筆錄及照片；電子證據檢查工作記錄；被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲的供述等證據證實，足以認定。

本院認為，被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，數額較大，其行為均已構成詐騙罪。公訴機關指控罪名成立。被告人蘇某甲與蘇某乙共同犯罪，蘇某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；被告人蘇某乙在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應從輕處罰。被告人蘇某甲、李某甲、陳某甲共同犯罪，李某甲、陳某甲在共同犯罪中起主要作用，是主犯；蘇某甲在共同犯罪中起次要作用，是從犯，應從輕處罰。蘇某甲的辯護人提出蘇某甲與李某甲不是共同犯罪的辯護意見，與查明的事實及法律規定不符，不予采納。被告人蘇某甲、蘇某乙、李某甲、陳某甲歸案后均如實供述所犯罪行，可從輕處罰；被告人蘇某甲、蘇某乙、陳某甲具有退贓情節，可酌情從輕處罰。三辯護人的相關辯護意見，予以采納。根據被告人蘇某乙、陳某甲的犯罪情節、悔罪表現、社會危害程度等情況，符合緩刑的適用條件，可宣告緩刑。公訴機關的量刑建議符合法律規定，予以采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第二十七條、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第三款、第六十四條之規定，判決如下：

一、被告人蘇某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月26日起至2015年4月25日止），并處罰金12000元（罰金款限于本判決生效后一個月內繳納）。

二、被告人李某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑九個月（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年4月26日起至2015年1月25日止），并處罰金7000元（罰金款限于本判決生效后一個月內繳納）。

三、被告人蘇某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑八個月，緩刑一年（考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金8000元（罰金款限于本判決生效后一個月內繳納）。

四、被告人陳某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑六個月，緩刑一年（考驗期限從判決確定之日起計算），并處罰金5000元（罰金款限于本判決生效后一個月內繳納）。

五、被告人蘇某甲、蘇某乙、陳某甲繳納的退賠款共計34511元，發還各被害人；隨案移送的橙色小米牌手機一部、藍色諾基亞牌手機一部，發還被告人蘇某甲；白色三星牌手機一部，發還被告人李某甲；作案工具身份證一張、手機七部、筆記本電腦三臺、硬盤一個、無線網卡三張、U盤四個、U盾及電子密碼器共十二個、筆記本等物，予以沒收。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省衢州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

被告人蘇某乙、陳某甲應當在判決發生法律效力之日起十日內或者離開監所之日起十日內到居住地縣級司法局報到，接受社區矯正。

審　判　長　柴淑霞

人民陪審員　胡志遠

人民陪審員　余河洲

二〇一四年十二月十二日

書　記　員　阮承鋒

刑事