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安徽省池州市貴池區人民法院

刑事判決書

（2015）貴刑初字第00298號

公訴機關池州市貴池區人民檢察院。

被告人鐘某某，男，19**年*月*日出生，畬族，無業，住福建省泉州市安溪縣。2011年10月14日，因犯詐騙罪被福建省安溪縣人民法院判處有期徒刑三年九個月，并處罰金人民幣15000元。2013年11月18日被福建省廈門監獄假釋，假釋考驗期自2013年11月18日起至2015年2月11日止。又因涉嫌犯詐騙罪，于2015年4月16日被抓獲并臨時羈押于福建省永安市看守所，同年5月22日被池州市公安局貴池分局執行逮捕。現羈押于池州市看守所。

辯護人姚志軍，安徽始信律師事務所律師。

池州市貴池區人民檢察院以貴檢刑訴（2015）254號起訴書指控被告人鐘某某犯詐騙罪，于2015年9月29日向本院提起公訴。本院適用簡易程序，依法組成合議庭，公開開庭進行了審理。池州市貴池區人民檢察院代理檢察員孫雯倩出庭支持公訴，被告人鐘某某及石臺縣法律援助中心指派的辯護人姚志軍到庭參加訴訟。現已審理終結。

池州市貴池區人民檢察院指控：1、2014年4、5月份期間，被告人鐘某某伙同蘇某某、蘇某甲（均已判決），在福建省福州市閩侯縣青口鎮的一個小區內租房，購置電腦、手機、銀行卡、一個可以任意顯示虛擬號碼的軟件及無線網卡等詐騙工具，利用QQ，群發可以在網上代辦信用卡的虛假廣告。2014年5月2日，河北省安平縣的被害人朱某與鐘某某等人聯系，要辦理信用卡，鐘某某等人以需要工本費、手續費、保證金等為由，騙取朱某人民幣99300元，得款后，鐘某某等人平分。

2、2015年3月份，被告人鐘某某購置了一張名為“王某某”的身份證，租住于福建省三明市永安市下渡龍泉嘉園*幢*單元*室，購置電腦、手機、銀行卡、無線網卡等詐騙工具，在網上設立虛假的“上海唯中投資理財有限公司”網站，以低投資高回報進行宣傳。2015年3月23日，本市貴池區的被害人王某甲咨詢投資，鐘某某以先返利為誘餌，先后騙取王某甲匯款人民幣27932元。

3、2015年4月9日，被告人鐘某某同樣采取購置電腦、手機、銀行卡、無線網卡等詐騙工具，在網上設立虛假的“上海唯中投資理財有限公司”網站的手段，以先返利為誘餌，騙取山東省聊城市臨清市被害人王某乙人民幣3000元。

綜上，被告人鐘某某利用虛假的投資網站及辦理信用卡騙取他人錢財共計人民幣130232元。

指控認為：被告人鐘某某以非法占有為目的，多次騙取他人財物，數額巨大，已構成詐騙罪。鐘某某在假釋考驗期內犯新罪。公訴機關提供了相關證據。

被告人鐘某某庭審中對公訴機關指控的罪名及犯罪事實均無異議，請求對其從輕處罰。

辯護人姚志軍對公訴機關指控的犯罪事實及罪名均無異議，但辯稱：1、被告人有退贓行為，指控的第二起犯罪，被告人退贓1300元；指控的第一起犯罪被告人也參與了部分退贓；2、被告人庭審認罪態度較好。請求對被告人從輕處罰。

經審理查明：1、2014年4月至5月期間，被告人鐘某某伙同蘇某某、蘇某甲（均已判決），在福建省福州市閩侯縣青口鎮一小區的出租房內，使用電腦、手機、銀行卡、一個可以任意顯示虛擬號碼的軟件及無線網卡等詐騙工具，利用QQ群發“可以在網上代辦信用卡”的虛假廣告。2014年5月2日，河北省安平縣的被害人朱某與鐘某某等人聯系辦理信用卡，鐘某某等人以需要工本費、手續費、保證金等為由，騙取朱某9.93萬元，得款后，鐘某某等人平分。

2、2015年3月份，被告人鐘某某購買一張名為“王某某”的身份證，租住于福建省三明市永安市下渡龍泉嘉園18幢1單元502室并使用電腦、手機、銀行卡、無線網卡等詐騙工具，在網上設立虛假的“上海唯中投資理財有限公司”網站，以低投資高回報進行宣傳。2015年3月23日，本市貴池區的被害人王某甲咨詢投資事宜，鐘某某以先返利為誘餌，先后騙取王某甲2.7932萬元。

3、2015年4月9日，被告人鐘某某在福建省三明市永安市下渡龍泉嘉園*幢**單元*室出租房內使用上述同樣的詐騙手段，騙取山東省聊城市臨清市被害人王某乙0.3萬元。

綜上，被告人鐘某某詐騙數額累計13.0232萬元。

上述事實，有被告人鐘某某的供述，同案犯蘇某某、蘇某甲的供述，被害人朱某、王某甲、王某乙的陳述，證人俞某的證言，抓獲經過，搜查筆錄，扣押清單及照片，辨認筆錄及照片，銀行賬戶交易明細及憑條，電子物證檢查報告及附件等電子數據，刑事判決書，假釋證明書，人口信息表等證據證實，足以認定。

本院認為：被告人鐘某某以非法占有為目的，虛構事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數額巨大，已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立，予以支持。辯護人“關于被告人有退贓行為，指控的第二起犯罪，被告人退贓1300元”的辯解，經查被告人在網上設立虛假的投資網站，以低投資高回報進行宣傳，被告人以先返利為誘餌，返還被害人王某甲1300元的行為是其為了進一步實施詐騙行為而采用的一種犯罪手段，不能認定為退贓行為，辯護人的辯護意見與已查明的事實不符，不予采納。辯護人“關于指控的第一起犯罪，被告人也參與了部分退贓”的辯解，無證據予以證明，辯護人的辯護意見不予采納。被告人鐘某某歸案后如實供述其主要犯罪事實且庭審中認罪態度較好，予以從輕處罰。被告人鐘某某在假釋考驗期內犯新罪，應當撤銷假釋，數罪并罰。經本院審判委員會討論決定，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第六十七條第三款、第七十一條、第八十六條第一款、《最高人民法院關于適用《中華人民共和國刑事訴訟法》的解釋》第四百五十七條之規定，判決如下：

一、被告人鐘某某犯詐騙罪，判處有期徒刑四年六個月，并處罰金130000元；原犯詐騙罪，判處有期徒刑三年九個月，并處罰金15000元（2013年11月18日被福建省廈門監獄假釋，假釋考驗期自2013年11月18日起至2015年2月11日止）；撤銷假釋，與因假釋未執行的余刑一年二個月零二十五天合并執行，決定執行有期徒刑五年，并處罰金145000元。

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年4月16日起至2020年4月15日止。罰金于判決生效后十日內繳納。）

二、被告人的非法所得繼續追繳；扣押在案作案工具，依法予以沒收。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向安徽省池州市中級人民法院提起上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審  判  長  范小娟

人民陪審員  劉超英

人民陪審員  潘建英

二〇一五年十一月九日

書  記  員  張宏滴

詐騙罪