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上海市第二中級人民法院

刑事判決書

（2013）滬二中刑初字第113號

公訴機(jī)關(guān)上海市人民檢察院第二分院。

被告人張某。

辯護(hù)人周廉凱，云南圓合圓律師事務(wù)所律師。

上海市人民檢察院第二分院起訴指控被告人張某犯合同詐騙罪一案，于2013年10月25日以滬檢二分刑訴（2013）95號起訴書向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市人民檢察院第二分院指派檢察員宋某某出庭支持公訴。被告人張某及辯護(hù)人周廉凱均到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)起訴指控：被告人張某于2013年3月1日在本市嘉定區(qū)注冊成立了上海甲實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“甲公司”）。4月20日，張某以甲公司需要增資為名，誘騙上海乙投資發(fā)展公司（以下簡稱“乙公司”）與其簽訂《代理企業(yè)增資協(xié)議》，由乙公司籌款替甲公司完成增資人民幣1，990萬元（以下幣種均為“人民幣”）。4月28日驗(yàn)資完畢后，張某采取預(yù)留支票轉(zhuǎn)賬的手法，私自將1，990萬元驗(yàn)資款中的1，600萬元從甲公司在農(nóng)業(yè)銀行嘉定區(qū)菊園分理處的基本賬戶劃入上海丙機(jī)械制造廠（以下簡稱“丙廠”）在農(nóng)業(yè)銀行嘉定區(qū)徐行支行的賬戶。事后，張某逃匿。同年6月18日，被告人張某在云南省文山市被公安機(jī)關(guān)抓獲。

為證實(shí)上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了乙公司負(fù)責(zé)人許某某、證人李某某、孟甲、孟乙的證言，《代理企業(yè)增資協(xié)議》，相關(guān)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、工商資料、開戶許可證，相關(guān)的銀行憑證等證據(jù)。據(jù)此，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人張某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人錢款1，600萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，提請本院依法審判。

被告人張某對伙同吳某言以甲公司需增資為名，由其出面與乙公司許某某聯(lián)系并簽訂《代理企業(yè)增資協(xié)議》，在騙取對方增資款后將1，600萬元轉(zhuǎn)移至丙廠賬戶內(nèi)后逃逸的事實(shí)無異議，但提出本案系吳某言提議并由吳具體實(shí)施犯罪，其系受吳指使，故應(yīng)追究吳某言的刑事責(zé)任。另外，張某提出自己在公安階段有檢舉、揭發(fā)他人犯罪的立功行為。被告人張某的辯護(hù)人亦提出本案中吳某言系起意策劃，并積極實(shí)施犯罪的主犯，被告人系受吳某言指使，故應(yīng)認(rèn)定為從犯，張某系初犯、偶犯，且未給被害單位造成損失，請求本院對張某從輕、減輕處罰。

經(jīng)審理查明，2013年3月1日，被告人張某伙同吳某言（在逃）經(jīng)預(yù)謀，在本市嘉定區(qū)注冊成立了甲公司，由張某任該公司法定代表人。同年4月20日，張某以向乙公司許某某謊稱甲公司需增資1，990萬元，并給予許服務(wù)費(fèi)38，000元為誘餌，誘騙許某某與其簽訂了《代理企業(yè)增資協(xié)議》，并由乙公司籌措相關(guān)增資款。同年4月27日，乙公司將1，990萬元通過他人賬戶轉(zhuǎn)入甲公司在本市中國銀行上海市大寧支行內(nèi)開設(shè)的驗(yàn)資戶中，嗣后為甲公司辦理了變更注冊資本的手續(xù)。次日，當(dāng)許某某等人欲將上述1，990萬元從甲公司基本戶劃轉(zhuǎn)出來時(shí)，發(fā)現(xiàn)該賬戶內(nèi)余額不足，僅有390萬余元，另1，600萬元已被張某等人通過預(yù)留支票的方式轉(zhuǎn)賬至丙廠賬戶內(nèi)。經(jīng)與張某聯(lián)系，張以自己不明知此事及其在外地?zé)o法趕回等為由予以搪塞，之后即無法聯(lián)系其。直至2013年6月18日，張某在云南省文山市被公安機(jī)關(guān)抓獲。上述劃至丙廠賬戶的1，600萬元已被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)有：

1、《檔案機(jī)讀材料》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、《開戶許可證》等書證證實(shí)，甲公司系成立于2013年3月1日，法定代表人張某，注冊資本為10萬元，2013年4月28日該公司經(jīng)增資后變更為注冊資本2，000萬元。

2、證人許某某、李某某、孟甲、孟乙等人的證言，《代理企業(yè)增資協(xié)議》、《開立單位銀行結(jié)算賬戶申請書》等書證證實(shí)，2013年4月，乙公司許某某接張某電話后與張簽訂了由乙公司代為甲公司增資1，990萬元的《代理企業(yè)增資協(xié)議》，其后，乙公司按約將籌措到的1，990萬元通過光大銀行張某個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)到甲公司在中國銀行上海市大寧支行的驗(yàn)資戶內(nèi)，并為甲公司完成增資變更的事宜。4月28日驗(yàn)資完畢后，當(dāng)許某某等人欲將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)，發(fā)現(xiàn)其中的1，600萬元已被張某等人采用預(yù)留支票轉(zhuǎn)賬的方式盜劃至丙廠賬戶內(nèi)。

3、《中國農(nóng)業(yè)銀行結(jié)算憑證領(lǐng)購單》、進(jìn)賬單、支付憑證、支票、相關(guān)銀行憑證等書證證實(shí)，2013年4月27日，乙公司通過他人賬戶轉(zhuǎn)入甲公司在本市中國銀行上海市大寧支行開設(shè)的驗(yàn)資戶中。嗣后，上述1，990萬元中的1，600萬元通過預(yù)留支票的方式轉(zhuǎn)賬至丙廠賬戶內(nèi)。4月28日，該筆1，600萬元被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)。

4、被告人張某到案后在公安階段對上述事實(shí)作了供述。

上述證據(jù)均經(jīng)當(dāng)庭出示、質(zhì)證、辨認(rèn)等法庭調(diào)查程序查證屬實(shí)，證據(jù)確實(shí)、充分。

本院認(rèn)為，被告人張某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中騙取他人錢款共計(jì)1，600萬元，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成合同詐騙罪，依法應(yīng)予懲處。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。張某明知甲公司并無履約能力，仍伙同他人以虛構(gòu)甲公司需增資的事實(shí)，由張某出面與乙公司簽訂《代理企業(yè)增資協(xié)議》，誘騙乙公司將增資款轉(zhuǎn)入甲公司賬戶內(nèi)并予以盜劃，故張某在本案中并非僅起次要、輔助作用，不應(yīng)認(rèn)定為從犯，張某及其辯護(hù)人關(guān)于張某在本案中系從犯的辯解及辯護(hù)意見不能成立。張某辯解有檢舉他人犯罪的立功行為與查證事實(shí)不符，本院不予采納。鑒于張某到案后認(rèn)罪態(tài)度尚好，且本案的贓款已被凍結(jié)未造成被害人損失，故可對張某酌情從輕處罰。據(jù)此，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第（五）項(xiàng)、第五十五條第一款、第五十六條第一款、第五十三條及第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人張某犯合同詐騙罪，判處有期徒刑十五年，剝奪政治權(quán)利五年，并處罰金人民幣一百萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年6月18日起至2028年6月17日止。罰金自本判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)向本院繳納。）

二、違法所得發(fā)還被害人。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)通過本院或直接向上海市高級人民法院上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本一份。

審　判　長　　呂永波

代理審判員　　管勤鶯

人民陪審員　　成福鑫

二〇一四年一月二十二日

書　記　員　　周孟君

合同詐騙