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河北省玉田縣人民法院

刑事判決書

（2015）玉刑初字第218號

公訴機關河北省玉田縣人民檢察院。

被告人李某甲，待業，群眾。2014年11月3日被玉田縣公安局刑事拘留，因涉嫌犯合同詐騙罪，2014年11月17日經玉田縣人民檢察院批準逮捕，同日被玉田縣公安局執行逮捕。現押玉田縣看守所。

辯護人程久雙、鞠愛松，河北馬健輝律師事務所律師。

河北省玉田縣人民檢察院以玉檢公刑訴（2015）037號起訴書指控被告人李某甲犯合同詐騙罪，于2015年6月1日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。玉田縣人民檢察院指派檢察員牛娜、郭莉斯出庭支持公訴，被告人李某甲及其辯護人程久雙、鞠愛松到庭參加訴訟。2015年7月15日公訴機關提出補充偵查，建議延期審理，本院決定延期審理，2015年7月28日公訴機關建議恢復法庭審理，本院于2015年7月28日恢復審理。因本案案情復雜，經唐山市中級人民法院批準，延長審理期限三個月。現已審理終結。

河北省玉田縣人民檢察院指控：2010年9月29日，被告人李某甲將其所有的玉田縣玉田鎮興春家園*棟*單元**室商品房抵押給吉某借款人民幣25萬元。2011年5月25日被告人李某甲向楊某乙借款人民幣20萬元。2011年5月30日被告人李某甲向楊某乙借款人民幣15萬元，并商議提供抵押。2011年7月29日被告人李某甲用已經抵押給吉某的商品房與楊某乙簽訂買賣協議。后被告人李某甲按照約定向楊某乙支付部分借款利息后逃匿。2014年11月3日被告人李某甲被抓獲。

公訴機關提供的證據有：1、書證；2、證人證言；3、被害人陳述；4、被告人李某甲供述和辯解等。

公訴機關認為，被告人李某甲以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取他人財物，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規定，應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。

被告人李某甲對公訴機關指控的事實無異議，他認為該行為屬于借款行為不構成犯罪，而且在借款當時扣除了第一個月的利息，他未辦理過房屋抵押登記手續。并申請對房屋抵押登記申請表中的本人簽名及指紋進行鑒定。

辯護人程久雙、鞠愛松提出的辯護意見是：指控李某甲犯合同詐騙罪，事實不清，證據不足。1、被告人李某甲向楊某乙借款是雙方真實意思表示，屬于民間借貸行為；2、被告人李某甲與吉某簽訂的抵押合同無效，抵押權不成立；3、被告人李某甲與楊某乙簽訂的房屋買賣合同，其真實意思是想在借款到期后做個擔保，且被告人并未隱瞞該房屋在銀行有分期抵押的事實，因該買賣合同不具有買賣的意思表示而無效。并提供一份民事判決書證實，在同一時間段內李某甲還向其他人借款，其借款目的是經營油廠所用。

經審理查明：2010年9月29日，被告人李某甲以其所有的玉田縣玉田鎮興春家園*棟*單元**室商品房做抵押從吉某處借款人民幣25萬元。2011年5月25日被告人李某甲向楊某乙借款人民幣20萬元。2011年5月30日被告人李某甲又向楊某乙提出借款人民幣15萬元，楊某乙擔憂李某甲不能償還借款，為此李某甲隱瞞其玉田縣玉田鎮興春家園*棟*單元**室商品房已抵押的事實，提出以該房做抵押向楊某乙借款，因李某甲妻子未在場雙方未簽訂抵押協議，楊某乙將人民幣15萬元借給李某甲，2011年7月29日被告人李某甲用已經抵押給吉某的商品房與楊某乙簽訂買賣協議用于擔保還款。被告人李某甲按照約定向楊某乙支付部分借款利息后逃匿。2014年11月3日被告人李某甲被抓獲。

上述事實，有經法庭質證、認證的下列證據予以證實：

1、被告人李某甲供述：

（1）、2014年11月3日在四惠站派出所供述，2010年9月他在郵政銀行信用社做貸款工作，鄭某找他開廠子經營柴油，他為了借錢把房子抵押給吉某并辦理了抵押登記借了20萬元左右，他把錢給了鄭某。大約在2011年6月份，他又把房子賣給了楊某乙賣了30多萬元，用于給鄭某做投資，他先是給楊某乙打的欠條，2012年7月份他跟楊某乙簽訂房屋買賣合同，他當時跟楊某乙說房屋已抵押給吉某，楊某乙說沒事簽買賣合同就是為了保險。吉某把他起訴了，玉田縣人民法院判決他償還吉某欠款，他當時沒錢，法院把抵押的房查封了。

（2）、2014年11月5日在玉田縣公安局集中執法辦案中心供述，2011年他跟楊某乙說有個哥們用錢，楊某乙借給他們20萬元，他給楊某乙寫了張借條，過了十幾天他又向楊某乙借了15萬元，在楊某乙車里他寫了張借條，當時車里還有個人，這35萬元都用油廠進貨了，他按月還楊某乙利息，每月利息是17500元，還了三個月，他跟楊某乙借錢時說一個月連本帶息全部歸還，但在他還了三個月利息以后，也沒還上本金，楊某乙怕他還不上讓他找個擔保人或者用物品抵押，他找不到擔保人也沒有抵押物，楊某乙讓他把興春家園的房子抵押給他，他跟楊某乙說房子是分期付款買的在銀行辦著抵押，楊某乙說就是簽個協議，后來他和他妻子王新穎與楊某乙簽訂一份買賣協議，之后他又還到十二月份的利息，后來他和鄭某開的油廠因為鄭某出事被查封，他還不起錢就出門走了。在他和楊某乙簽訂買賣協議前這處房子在玉田工商銀行辦理著5萬元分期付款抵押，他從吉某處借款25萬元，2010年9月份將這處房子抵押給吉某，他沒想到會還不起楊某乙的錢，當時就沒跟楊某乙說這房子抵押給吉某的事。他在跟楊某乙借錢時，包括跟楊某乙借的錢外面欠七八個人共240多萬元欠款，后來鄭某被抓，油廠被封，2012年3月份他就出去躲債，2012年8月份債主就找不到他了。

（3）、2014年11月14日在玉田縣看守所供述，他借楊某乙的35萬元一部分用來還別人利息，一部分用來買原料，他應該還了楊某乙五個月的利息，每月17500元，共12萬多元，從借錢開始還到2012年3月份他出去躲債，他還的都是利息。

（4）、2014年11月15日在玉田縣看守所供述，2012年六七月份，他沒有能力還款就出去躲帳了，當時他共欠別人有200多萬元，每月要支付10多萬元利息，鄭某總讓他給借錢，鄭某說等油廠掙了錢與他平分，他跟楊某乙借的35萬元，一部分用來還別人的利息，一部分用來買原料，都是他把錢給鄭某，再由鄭某把該支付的利息給他，鄭某要是沒錢還利息，他就想法借錢去。他跟楊某乙簽協議時他有能力還錢，在借錢時他沒跟楊某乙說他把房產抵押給吉某及他還有200余萬元欠款的事實。

（5）、2014年11月24日在玉田縣看守所供述，2010年9月份他將興春家園小區6號樓3單元102室房產抵押給吉某借了25萬元，后來到2011年5月份他分兩次向楊某乙借了35萬元，到約定期限他沒還上錢，2011年7月份楊某乙讓他找擔保人，他找不到擔保人，楊某乙讓他把房子做抵押與楊某乙簽訂買賣合同，房子還是他的，后來他和他妻子王新穎與楊某乙簽訂房屋買賣合同，后來他還楊某乙十個月利息，大概十萬元。

（6）、2015年5月15日在玉田縣看守所供述，他還過楊某乙四五個月的利息，每月利息17500元，第一個月是從本金中扣除，以后是直接給的楊某乙現金，有一次是從銀行柜臺存在楊某乙的卡上，他經過仔細算至少還楊某乙六個月利息。

2、被害人楊某乙陳述：

（1）、2012年5月30日陳述，他和李某甲早就認識，2011年7月29日李某甲向他借錢，并提出把一處樓房以35萬元賣給他，他給李某甲35萬元，李某甲他倆簽訂一份房屋買賣合同，合同約定他借給李某甲35萬元，李某甲將興春家園樓房頂給他，并將房款付清，合同簽訂5日內將房屋交付給他，并配合他辦理過戶手續。2012年5月份，他去建設局查詢發現李某甲頂給他的房子已經抵押給別人，現在被玉田法院查封了。

（2）、2014年10月28日陳述，李某甲找他借35萬元錢時，他問李某甲用什么抵押，李某甲說用一段時間就還，他不同意，李某甲說如果還不上就用興春家園的樓房頂給他，當時李某甲的妻子不在場，就沒有簽合同，2011年7月29日他們簽訂的房屋買賣合同。

（3）、2014年11月5日陳述，2011年5月25日他借給李某甲20萬元，當時就他倆在場，2011年5月30日他借給李某甲15萬元，在他家樓下車里李某甲寫的借條，當時楊某甲也在車里。李某甲在借15萬元時，他跟李某甲說上次借的20萬元還沒還，如果還不起怎么辦，李某甲說把他在新春家園6棟3單元102號的房子抵押給他，他就同意了。在他們要簽房屋買賣合同時，楊某甲說李某甲的妻子也得簽字，因當時李某甲的妻子沒在就沒簽，后來李某甲一直說妻子沒在家，拖到2011年7月29日他找到李某甲夫婦，李某甲夫婦才跟他簽訂房屋買賣合同，李某甲沒跟他說過這處房子在銀行分期付款或者抵押貸款的事。

（4）、2014年11月5日陳述，李某甲向他借20萬元以后，以及再向他借15萬元用房子抵押給他以后，李某甲給過他一部分錢，他認為李某甲還給他的都是借款本金，李某甲好像是分三次還給他的，每次大約1萬元左右。

（5）、2015年5月21日陳述，李某甲每月還給他的是利息，沒還過本金，每月利息應該是17500元，給的是現金，沒有給他往銀行卡上還過利息。

（6）、2015年11月19日陳述，2011年5月份他分兩次借給李某甲計35萬元，在借給李某甲錢時，沒有扣除當月利息。

3、證人吉某證實，他通過鄭某認識的李某甲，2010年9月29日李某甲用一處房產做抵押從他那借款25萬元，李某甲本人到場在住建局辦理他項權利認證，并在相關材料上簽字按印，他把李某甲起訴了，經法院判決他對該抵押的房屋有優先受償權。

4、證人鄭某證實：

（1）、2014年11月7日證實，2012年前他和李某甲有幾十萬元錢的經濟往來，總體上算他倆互不相欠，他沒有和李某甲合伙經營過油廠，他就是用過李某甲的錢，李某甲說借給他的錢都是借的高息，李某甲跟他說過向楊某乙借過高息。

（2）、2014年11月17日證實，李某甲給他借過錢，李某甲給他借來的錢都用在購買原料和投到內蒙那邊的工程上，他和李某甲沒有合伙關系，李某甲給他借過幾十萬元，他按時還給李某甲利息，現在李某甲借給他的錢，他都還給李某甲了。

5、證人楊某甲證言及辨認證實，李某甲向楊某乙借款15萬元錢時，好像在那之前李某甲還向楊某乙借過20萬元，楊某乙怕李某甲再借15萬元還不上，李某甲說可以用興春家園的房子抵押給楊某乙，楊某乙就同意了，當時想寫房屋買賣合同，他跟楊某乙說得李某甲的妻子簽字，李某甲說他妻子沒在家當時就沒簽，楊某乙也把錢借給了李某甲，后來他聽說李某甲夫婦與楊某乙補簽了房屋買賣合同。

6、證人李某乙證實，他在2011年6月至2012年2月給李某甲當司機，李某甲欠別人很多錢，都是高息，每個月還利息就得十幾萬元，李某甲為了還利息再高息從別人手借錢，李某甲從楊某乙手借過錢，應該還過楊某乙錢，還過多少他不清楚。

7、房屋買賣合同證實，2011年7月29日甲方李某甲、王新穎與乙方楊某乙簽訂房屋買賣合同，合同約定，甲方曾向乙方借款35萬元，甲方未能到期還款，乙方以此款抵頂購房款已付清，甲方保證對房屋擁有所有權，不得一房兩賣，如違約除退還購房款35萬元外，還要支付違約金35萬元，于協議簽訂5日內甲方將此房交付乙方。

8、借條證實，2011年5月25日李某甲向楊某乙借款20萬元，定于2011年6月25日一次性還清，如屆時不能償還，按欠款總額及銀行同期貸款利率的四倍支付欠款利息；2011年5月30日李某甲向楊某乙借款15萬元。

9、房屋他項權證、收條、抵押擔保借款合同、房屋產權證、房屋抵押貸款合同證實，2010年9月29日，李某甲向吉某借款25萬元，以所有權人為李某甲的興春家園樓房做抵押，并于當日辦理抵押登記。

10、玉田縣房產產權產籍監理所證明證實，李某甲座落于興春家園的***號房產于2010年9月辦理了抵押登記。

11、（2012）玉民初字第3352號民事判決書證實，2010年9月29日，李某甲以其所有的興春家園房產做抵押向吉某借款25萬元，并于當日辦理了抵押登記手續，法院判決吉某對該抵押房屋優先受償。

12、唐山物證司法鑒定中心鑒定意見書證實，2010年9月29日房屋抵押權設立登記申請表中抵押人處“李某侖”簽名不是李某甲書寫，“李某侖”簽名處指印不是李某甲所捺。

13、戶籍信息證實，被告人李某甲的基本情況。

本院認為，被告人李某甲2011年5月30日在向楊某乙提出借款15萬元的過程中，為打消楊某乙對其償還能力的顧慮，隱瞞其已經將座落于興春家園***號房產做抵押用于借款的事實，提出用該房產做抵押并從楊某乙處獲取人民幣15萬元，2011年7月29日李某甲用該已抵押的房產與楊某乙簽訂買賣合同，后為躲避債務而逃匿，其行為已構成合同詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立，應予刑事處罰。被告人李某甲稱在借款時扣除了第一個月的利息，但未提供充足證據，本院不予采信。公訴機關指控被告人李某甲2011年5月25日向楊某乙借款20萬元構成合同詐騙罪，但未提供充足證據證實被告人李某甲向楊某乙借款20萬元時存在騙取財物的意思表示或行為，其提供的房屋買賣房屋合同，根據李某甲供述、楊某乙陳述、證人楊某甲證言，該協議真實意思是李某甲為了取得15萬元借款擔保還款的行為表示，而不是用該房屋抵頂35萬元借款，根據《最高人民法院關于審理民間借貸案件適用法律若干問題的規定》當事人以簽訂買賣合同作為民間借貸合同的擔保，借款到期后借款人不能還款，出借人請求履行買賣合同的，人民法院應當按照民間借貸法律關系審理，雖然李某甲在簽訂買賣合同過程中隱瞞房屋抵押的事實，存在欺詐行為，應認定是民事上的民事欺詐行為，公訴機關指控該20萬元借款構成合同詐騙罪，其所提供的證據不足以證明被告人李某甲以非法占有為目的，騙取他人財物，本院不予認定。辯護人提出指控李某甲犯合同詐騙罪，事實不清，證據不足的辯護意見，本院部分予以采納。被告人李某甲騙取被害人楊某乙人民幣15萬元，應當返還。依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條、第六十四條之規定，判決如下：

一、被告人李某甲犯合同詐騙罪，判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣5萬元。

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年11月3日起至2016年11月2日止。）

（罰金于判決生效后十日內交納。）

二、責令被告人李某甲返還被害人楊衛民違法所得人民幣15萬元。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向河北省唐山市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應交上訴狀正本一份，副本二份。

審判長　　唐連華

審判員　　曹志燕

審判員　　彭繼業

二０一五年十二月八日

書記員　　魏加男

合同詐騙