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山西省太原市中級人民法院

民事判決書

（2013）并民再初字第8號

原審原告李某某。

委托代理人李飛，山西黃河律師事務(wù)所律師。

委托代理人周效芬，山西黃河律師事務(wù)所律師。

原審被告山西某某鎂業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司，住所地太原市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)某某工業(yè)園**號。

法定代表人李某，總經(jīng)理。

委托代理人蘇德民，山西瑞哲律師事務(wù)所律師。

原審原告李某某與原審被告山西某某鎂業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“某某鎂業(yè)公司”）借款合同糾紛一案，本院于2010年9月10日作出（2010）并民初字第149號民事判決，已經(jīng)發(fā)生法律效力。經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，于2013年9月16日作出（2013）并民監(jiān)字第11號民事裁定，再審本案。本院依法另行組成合議庭，公開開庭審理了本案。原審原告李某某的委托代理人李飛、周效芬，某某鎂業(yè)公司的法定代表人李某，委托代理人蘇德民到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

2010年6月1日，原審原告李某某訴稱，因被告某某鎂業(yè)公司業(yè)務(wù)需要，于2007年10月15日向原告借款590萬元，并簽訂借款協(xié)議，借款期限為6個(gè)月，自2007年10月15日起至2008年4月15日止。簽訂協(xié)議當(dāng)日被告取走借款590萬元，被告將公司土地使用權(quán)證書留存于原告處。經(jīng)原告多次催要后，被告一直未歸還借款590萬元，根據(jù)所簽訂的借款合同，被告應(yīng)當(dāng)承擔(dān)逾期不還借款的處罰，按照每逾期一日承擔(dān)1‰的罰款計(jì)457.84萬元，以上合計(jì)1047.84萬元。經(jīng)原告多次向被告催收，被告某某鎂業(yè)公司一直未予歸還。被告某某鎂業(yè)公司尚欠原告借款及罰款合計(jì)1047.84萬元。原告為維護(hù)合法權(quán)益，特向貴院起訴，請求判令被告承擔(dān)相應(yīng)還款責(zé)任及本案全部訴訟費(fèi)用。

被告某某鎂業(yè)公司經(jīng)本院合法傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭，亦未答辯。

原審查明，原、被告于2007年10月15日簽訂一份借款協(xié)議，約定被告某某鎂業(yè)公司向原告李某某借款590萬元，期限6個(gè)月，即2007年10月15日至2008年4月15日止。被告某某鎂業(yè)公司將其企業(yè)土地使用權(quán)證書交原告李某某保存。逾期不能償還借款按借款總額每逾期一日1‰（每日千分之一）計(jì)算。同日，被告某某鎂業(yè)公司出具承諾書稱將企業(yè)土地使用權(quán)證書作為質(zhì)押物交原告李某某保存，并承諾公司沒有其它債務(wù)，向銀行等金融部門借貸時(shí)向原告拿回土地證，優(yōu)先償還原告的全部借款，該質(zhì)押未辦理質(zhì)押登記。協(xié)議簽訂后，原告李某某于2007年10月15日如約將借款590萬元支付給被告某某鎂業(yè)公司。借款到期后，經(jīng)原告李某某多次催要，被告某某鎂業(yè)公司未履行償付義務(wù)。2009年12月25日被告某某鎂業(yè)公司出具承諾書稱，公司正在辦理貸款手續(xù)，一旦貸款到位，立即償還原告李某某全部借款及逾期罰款，該款至今未付。

以上事實(shí)有借款協(xié)議、承諾書、收據(jù)等在案佐證。

原審認(rèn)為，原、被告簽訂的借款協(xié)議系當(dāng)事人真實(shí)意思表示，合法有效，雙方當(dāng)事人應(yīng)嚴(yán)格履行，借款到期后被告某某鎂業(yè)公司不履行還款義務(wù)造成此糾紛應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，故被告某某鎂業(yè)公司應(yīng)按借款協(xié)議償付590萬元借款本金并承擔(dān)逾期日千分之一的利息，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條、《中華人民共和國合同法》第四十四條、第二百零七條之規(guī)定，判決如下：

被告山西某某鎂業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司在本判決生效后十日內(nèi)償付原告借款本金590萬元，并承擔(dān)借款總額逾期日千分之一的利息（從2008年4月15日起至判決生效之日止）。

如果未按本判決指定的期間履行給付金錢義務(wù)，應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百二十九條之規(guī)定，加倍支付遲延履行期間的債務(wù)利息。

案件受理費(fèi)84670元，由被告山西某某鎂業(yè)科技開發(fā)有限責(zé)任公司負(fù)擔(dān)。

本院再審過程中，原審原告稱，1、本案是由院長依審判監(jiān)督程序提起的再審案件，應(yīng)當(dāng)在法院認(rèn)為確有錯(cuò)誤的范疇內(nèi)進(jìn)行審理。再審中，原審原、被告只能圍繞法院的意見進(jìn)行陳述。法院依職權(quán)提起再審的案件，并不能對全案進(jìn)行重復(fù)審理。本案無再審申請人，再審程序的啟動(dòng)屬法院自查行為，故再審中原審被告無權(quán)陳述再審請求，原審原告也沒有答辯義務(wù)。2、某某鎂業(yè)公司向李某某借款的事實(shí)已經(jīng)明確，庭審中被告的說辭不符合常理和邏輯。原審被告在一審審理中對借款事實(shí)沒有提出任何異議，判決生效后既未上訴也未申請?jiān)賹彛⑶以趫?zhí)行階段也有900萬在法院賬戶。再審第一次開庭中，某某鎂業(yè)公司法定代表人李某也明確承認(rèn)對李某某確實(shí)存在借款。第二次開庭時(shí)，其又辯稱與李某某岳母直接存在407萬的借款，而與李某某之間不存在借款關(guān)系。其說法前后矛盾。其次，借款合同簽訂之日李某某不在國內(nèi)，并不能否認(rèn)借款事實(shí)的存在。再審期間，李某某為了配合法院審理，盡快結(jié)案，向法院遞交了《情況說明》，具體的借款細(xì)節(jié)、資金來源等問題已經(jīng)明確闡述。3、原審被告要求李某某必須親自出庭沒有法律依據(jù)。本案從證據(jù)上來看，李某某遞交法庭的證據(jù)已足以形成強(qiáng)有力的證據(jù)鏈證明某某鎂業(yè)公司借款的事實(shí)，而且某某鎂業(yè)公司也承認(rèn)借款的事實(shí)。不適用通知規(guī)定“在形式有瑕疵的欠條或者收條的情況下，法院需結(jié)合其他諸如交易細(xì)節(jié)等證據(jù)綜合判斷”。法院依據(jù)此通知要求李某某親自出庭違背法不溯及既往的原則，沒有法律依據(jù)。

某某鎂業(yè)公司辯稱，1、本案應(yīng)按照一審程序全面審理。依照法律規(guī)定，人民法院按照審判監(jiān)督程序再審的案件，發(fā)生法律效力的判決、裁定是第一審法院作出的，按照第一審程序?qū)徖怼Ｍ瑫r(shí)最高院審監(jiān)庭負(fù)責(zé)人針對法釋[2015]7號作出解釋認(rèn)為，再審程序是特殊的補(bǔ)救程序，也是最后的審判程序，再審應(yīng)覆蓋當(dāng)事人再審期間的全部爭議，只有對當(dāng)事人在再審期間存在的全部爭議進(jìn)行審理和裁判，才能確保再審裁判認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正確、程序合法，對訴爭的矛盾糾紛作最終、實(shí)質(zhì)性的解決，才可能實(shí)現(xiàn)“再審不再”，避免再審程序空轉(zhuǎn)。本案雙方對爭議事實(shí)持完全相反的態(tài)度，原審缺席判決，被告某某鎂業(yè)公司否認(rèn)原告履行支付借款義務(wù)，依據(jù)《民事訴訟法》和法釋[2015]7號的規(guī)定，只有適用一審程序全面審理，才能公正判決。2、原告李某某沒有向被告履行支付590萬元的借款義務(wù)，原審判決認(rèn)定事實(shí)缺乏有效證據(jù)，本案是虛假訴訟。2007年10月15日，在李某德家里，李某德事先準(zhǔn)備好《借款協(xié)議》、《抵押承諾書》，讓李某簽字并加蓋了被告的公章，出具了收款收據(jù)，李某向李某德提供了被告單位的開戶行和賬號，告訴李某德轉(zhuǎn)交李某某簽字后，將借款匯入被告銀行賬戶。此后，李某某未向被告支付借款590萬，被告也無法償還省信托公司的借款，無法從省信托公司取回土地證，也就不存在將土地證交付原告李某某質(zhì)押的事實(shí)。同時(shí)，李某某向法院遞交的《借款情況說明》中關(guān)于借款事實(shí)部分是虛假的。借款時(shí)，李某某本人并不在國內(nèi)，李某從未見過李某某。3、原告李某某無正當(dāng)理由，拒不到庭，拒不提供證據(jù)原件，拒不提供現(xiàn)金交付憑證，拒不陳述現(xiàn)金交付的原因、時(shí)間、地點(diǎn)、款項(xiàng)來源、用途、支付方式等具體事實(shí)和經(jīng)過。

本院再審查明，原審原、被告于2007年10月15日簽訂一份借款協(xié)議，約定被告某某鎂業(yè)公司向原告李某某借款590萬元，期限6個(gè)月，即2007年10月15日至2008年4月15日止。第二條約定被告某某鎂業(yè)公司將其企業(yè)土地使用權(quán)證書交原告李某某保存。逾期不能償還借款按借款總額每逾期一日1‰（每日千分之一）計(jì)算。同日，被告某某鎂業(yè)公司出具承諾書稱“將企業(yè)土地使用權(quán)證書作為質(zhì)押交李某某保存，并承諾沒有其他債務(wù)，向銀行等金融部門借貸時(shí)向李某某拿回土地證，借貸后優(yōu)先償還李某某的全部借款。”并出具收據(jù)一份。2009年12月25日被告某某鎂業(yè)公司出具承諾書稱，公司正在辦理貸款手續(xù)，一旦貸款到位，立即償還原告李某某全部借款及逾期罰款。該承諾書由李新生代簽，非李某本人簽字，某某鎂業(yè)公司蓋章。再審?fù)徶须p方當(dāng)事人經(jīng)過舉證質(zhì)證，對于原審原告李某某是否將590萬元交付于原審被告某某鎂業(yè)公司存在很大爭議。另根據(jù)本院從公安部門出入境管理機(jī)構(gòu)查詢的李某某出入境記錄以及李某某本人書面陳述，原審原告李某某長期在美國居住。

以上事實(shí)有借款協(xié)議、收據(jù)、承諾書、開庭筆錄等在案佐證。

本院再審認(rèn)為，關(guān)于本案審理范圍的問題，再審程序是糾錯(cuò)和補(bǔ)救程序，由院長發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤提起審判監(jiān)督程序的再審案件，也應(yīng)在原審案件的范圍內(nèi)全案審查。本案中雙方當(dāng)事人對于事實(shí)部分爭議較大，因此，對事實(shí)部分也應(yīng)當(dāng)予以審查。

本案的爭議焦點(diǎn)是原審原告李某某與原審被告某某鎂業(yè)公司所簽訂的《借款協(xié)議》是否履行，某某鎂業(yè)公司是否應(yīng)當(dāng)償還借款。根據(jù)《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條“當(dāng)事人對自己提出的主張，有責(zé)任提供證據(jù)”的規(guī)定以及《最高人民法院關(guān)于適用<民事訴訟法>的解釋》第九十條“當(dāng)事人對自己提出的訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)或者反駁對方訴訟請求所依據(jù)的事實(shí)，應(yīng)當(dāng)提供證據(jù)加以證明，但法律另有規(guī)定的除外”的規(guī)定，對于出借人是否提供了借款，應(yīng)當(dāng)由履行出借義務(wù)一方當(dāng)事人舉證證明。原審原告李某某陳述，其岳父李某德于2007年10月15日將590萬元現(xiàn)金交付給某某鎂業(yè)公司法定代表人李某，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第七十五條的規(guī)定，“人民法院對當(dāng)事人的陳述，應(yīng)當(dāng)結(jié)合本案的其他證據(jù)，審查確定能否作為認(rèn)定事實(shí)的根據(jù)。”因此，要認(rèn)定李某某是否提供了借款，應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人陳述及其所提供的證據(jù)是否能夠形成完整證據(jù)鏈來認(rèn)定。原審原告李某某針對其訴訟請求向本院提供了《借款協(xié)議》、《收據(jù)》、兩份《承諾書》等證據(jù)復(fù)印件，但未當(dāng)庭提供證據(jù)原件進(jìn)行質(zhì)證，且因原審系缺席判決，亦沒有由雙方對證據(jù)進(jìn)行質(zhì)證。另原審原告李某某陳述出借時(shí)是現(xiàn)金交付，但對于款項(xiàng)來源、支付能力、交易細(xì)節(jié)等沒有作出足以讓人排除合理懷疑的說明，且未提供相應(yīng)證據(jù)。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第一百零八條“對負(fù)有舉證證明責(zé)任的當(dāng)事人提供的證據(jù)，人民法院經(jīng)審查并結(jié)合相關(guān)事實(shí)，確信待證事實(shí)的存在具有高度可能性的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該事實(shí)存在”的規(guī)定以及《最高人民法院關(guān)于妥善審理民間借貸糾紛案件促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的通知》（法[2011]336號）第七條“人民法院在審理民間借貸糾紛案件過程中，要依法全面、客觀地審核雙方當(dāng)事人提交的全部證據(jù)，從各證據(jù)與案件事實(shí)的關(guān)聯(lián)程度、各證據(jù)之間的聯(lián)系等方面進(jìn)行綜合審查判斷。對現(xiàn)金交付的借貸，可根據(jù)交付憑證、支付能力、交易習(xí)慣、借貸金額的大小、當(dāng)事人間關(guān)系以及當(dāng)事人陳述的交易細(xì)節(jié)經(jīng)過等因素綜合判斷”的規(guī)定，本院對于李某某是否實(shí)際向某某鎂業(yè)公司提供了借款未排除合理懷疑，其未提供足夠的證據(jù)來證明其履行了出借義務(wù)，其舉證證明標(biāo)準(zhǔn)未達(dá)到“高度可能性”的標(biāo)準(zhǔn)。

綜上，原審原告李某某要求原審被告某某鎂業(yè)公司償還借款的訴訟請求所提供的證據(jù)不足，本院不予支持。本案經(jīng)本院審判委員會(huì)討論決定，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條、第七十五條、第二百零七條、第二百五十九條以及《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第九十條、第一百零八條的規(guī)定，判決如下：

一、撤銷本院（2010）并民初字第149號民事判決；

二、駁回原審原告李某某的訴訟請求。

案件受理費(fèi)84670元，由原審原告李某某負(fù)擔(dān)。

如不服本判決，可在判決書送達(dá)之日起十五日內(nèi)，向本院遞交上訴狀，并按對方當(dāng)事人的人數(shù)提出副本，上訴于山西省高級人民法院。

審　判　長　　滕　青

審　判　員　　師榮光

代理審判員　　郭朝艷

二〇一六年八月二日

書　記　員　　崔曉某

合同糾紛