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江蘇省豐縣人民法院

刑事判決書

（2015）豐刑初字第0075號(hào)

公訴機(jī)關(guān)江蘇省豐縣人民檢察院。

被告人郭某某，曾用名郭某，江蘇省豐縣人，無業(yè)，住江蘇省豐縣。曾因犯盜竊罪，于2001年11月10日被本院判處有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金人民幣2000元；曾因犯交通肇事罪、故意傷害罪，于2006年10月19日被沛縣人民法院判處有期徒刑四年六個(gè)月，2010年8月5日刑滿釋放。因涉嫌犯詐騙罪于2014年9月10日被豐縣公安局刑事拘留，同年10月17日被逮捕。現(xiàn)羈押于豐縣看守所。

辯護(hù)人包敬立，江蘇恒邦律師事務(wù)所律師。

江蘇省豐縣人民檢察院以豐檢訴刑訴（2015）47號(hào)起訴書指控被告人郭某某犯詐騙罪，于2015年2月12日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。豐縣人民檢察院檢察員張瑾出庭支持公訴，被告人郭某某及其辯護(hù)人包敬立到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控：

1、2014年4月份以來，被告人郭某某虛構(gòu)自己有能力幫助被害人王某丁到公安機(jī)關(guān)更改姓名的事實(shí)，以需要用錢疏通關(guān)系為由，先后分兩次騙取被害人王某丁共計(jì)人民幣21000元。

2、2014年6月6日，被告人郭某某明知自己無償還能力，以銀行貸款到期為由，虛構(gòu)其在豐縣有房產(chǎn)、公司，其父親在銀行工作等事實(shí)，騙取被害人侯某的信任，向被害人侯某騙取人民幣20萬元，后被告人郭某某將該款用于賭博揮霍。

為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了被告人郭某某的供述，證人王某甲、王某乙、張某、王某丙、史某等人的證言，被害人王某丁、侯某的陳述，農(nóng)業(yè)銀行借記卡賬戶明細(xì)查詢單，辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人郭某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。特提請(qǐng)本院依法判處。

被告人郭某某辯稱，其沒有騙侯某的錢，是借侯某20萬元，其給侯某寫了借條，找了擔(dān)保人，并且償還過部分款項(xiàng)，其也沒有將借來的錢用來賭博。對(duì)起訴書的其他指控?zé)o異議。

辯護(hù)人包敬立提出的主要辯護(hù)意見為：1、被告人沒有詐騙侯某20萬元的故意，其雙方之間是正常的借貸關(guān)系，指控被告人虛構(gòu)事實(shí)，并將借款用于賭博揮霍的證據(jù)不足；2、被告人郭某某有退贓的情節(jié)，可以從輕處罰。

經(jīng)審理查明：

1、2014年4月份，被告人郭某某以非法占有為目的，虛構(gòu)自己有能力幫助被害人王某丁到公安機(jī)關(guān)更改姓名的事實(shí)，取得被害人王某丁的信任后，以改名字疏通關(guān)系需要用錢為由，騙取被害人王某丁21000元。

另查明，公安機(jī)關(guān)已依法追繳贓款21000元并發(fā)還被害人王某丁。

上述事實(shí)，被告人郭某某在開庭審理過程中亦無異議，且有證人王某丙、王某甲、王某乙等人的證言，被害人王某丁的陳述，沛縣人民法院（2006）沛刑初字第316號(hào)刑事附帶民事判決書、常州市中級(jí)人民法院（2010）常刑執(zhí)字第4703號(hào)刑事裁定書，豐縣公安局關(guān)于本案的發(fā)破案報(bào)告、到案經(jīng)過、扣押清單、發(fā)還清單、辨認(rèn)筆錄及被告人郭某某的戶籍證明等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

2、2014年6月6日，被告人郭某某在明知自己無償還能力的情況下，虛構(gòu)其在豐縣有房產(chǎn)、公司，其父親在銀行工作等事實(shí)，取得被害人侯某的信任，以銀行貸款到期為由，騙取被害人侯某人民幣20萬元，后被告人郭某某將該款大都用于賭博揮霍。

另查明，被告人郭某某已退還被害人侯某4萬元。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提交，并經(jīng)庭審質(zhì)證的下列證據(jù)予以證明：

1、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借記卡賬戶明細(xì)查詢單及借條，證實(shí)被害人侯某給被告人郭某某匯款30萬元的事實(shí)。

2、房屋登記信息查詢結(jié)果，證實(shí)被告人郭某某在豐縣城區(qū)沒有房產(chǎn)。

3、被害人侯某手機(jī)短信圖片，證實(shí)被告人郭某某在借款后向被害人承認(rèn)其已將借來的錢用于賭博輸?shù)簦瑳]有能力償還該欠款。

4、證人郭某甲、郭某乙、郭某丙的證言，證實(shí)被告人郭某某的父親系農(nóng)民，非銀行行長(zhǎng)，家庭情況一般。

5、證人史某的證言，證實(shí)2013年11月份，其在豐縣安達(dá)駕校學(xué)習(xí)駕駛的時(shí)候認(rèn)識(shí)了郭某某和侯某，當(dāng)時(shí)郭某某說他父親是建設(shè)銀行的一把手，并且在豐縣的河濱嘉園小區(qū)和萃文園小區(qū)都有房子，豐縣御景園小區(qū)南門的一個(gè)投資公司也有他的股份。2014年5月份，在一起吃飯的時(shí)候，郭某某曾提出向侯某借款40萬元。到了6月份的時(shí)候，郭某某說銀行貸款快到期了，向侯某借40萬元，侯某說銀行卡上有30多萬，同意借30萬給他。當(dāng)時(shí)郭某某說就用一天，把銀行貸款還上，就能從銀行再接著貸款。2014年6月6日上午8點(diǎn)多，郭某某喊著其一起先到打印社打印了一張A4紙的欠條，隨后一起去豐縣劉邦廣場(chǎng)附近的農(nóng)業(yè)銀行，見到侯某，侯某通過兩次轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)到郭某某農(nóng)業(yè)銀行卡上30萬元，郭某某出具了借條，內(nèi)容為今借侯某30萬元，周轉(zhuǎn)資金，用期一天，借款人郭某某。到了晚上，其和郭某某、侯某三人在北關(guān)小廚飯店吃飯的時(shí)候，郭某某還給了侯某10萬元，并且說擔(dān)保人不愿擔(dān)保了，周一才能把剩下的20萬元還給侯某。到了周一，侯某和他聯(lián)系，他不接電話。其給郭某某打電話，郭某某說把錢都賭博輸?shù)袅恕：钅辰o他發(fā)信息，他也說把錢給輸了，就是不說他在什么地方。侯某就報(bào)警了，后來郭某某通過銀行轉(zhuǎn)賬還給侯某1萬元，在豐縣梁寨鎮(zhèn)萬村郭某某的妹妹家又還了侯某3萬元，還在原來的欠條上寫了還款計(jì)劃。

6、被害人侯某陳述，證實(shí)2013年11月份，其在豐縣安達(dá)駕駛學(xué)駕駛認(rèn)識(shí)了郭某某，學(xué)習(xí)駕駛期間郭某某和其說過，他是豐縣御景園南門對(duì)面的一個(gè)擔(dān)保公司的股東，在豐縣的萃文園小區(qū)和河濱嘉園小區(qū)有房產(chǎn)，他父親是豐縣某銀行的一把手。2014年5月份，郭某某說6月份他的銀行貸款到期，讓幫忙操兌三四十萬元，就用一天，把銀行貸款還上還能接著從銀行貸款。6月5日，郭某某通過電話聯(lián)系想向其借款30萬元，其出于朋友關(guān)系表示同意。6月6日上午8點(diǎn)多，其和郭某某、史某到了中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行，通過兩次轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬30萬元到郭某某的農(nóng)行卡上。轉(zhuǎn)賬結(jié)束后，郭某某在預(yù)先準(zhǔn)備的借條上簽字按手印。借條的內(nèi)容是，今借侯某三十萬元，周轉(zhuǎn)資金1天。隨后，郭某某和史某就走了。到了晚上8點(diǎn)多，郭某某在豐縣北關(guān)的小廚飯店，還款10萬元。當(dāng)時(shí)郭某某說擔(dān)保人不想繼續(xù)擔(dān)保了，周一把銀行的錢貸出來，再還剩下的20萬元。第二天上午，其給郭某某打電話，郭某某拒接，后來郭某某發(fā)短信說，錢讓他打牌輸?shù)袅恕：髞砹私夤衬车母赣H在家種地，不是建設(shè)銀行的一把手，他在豐縣也沒有房產(chǎn)，御景園南門對(duì)面的擔(dān)保公司也沒有他的股份，知道被騙了，才報(bào)的警。再后來，郭某某知道因?yàn)檫@事他被通緝了，又還給其4萬元。

7、被告人郭某某的供述，證實(shí)2014年四五月份的時(shí)候，其和一起學(xué)駕駛的侯某說，其最近有銀行貸款到期，讓他幫忙操兌三四十萬元，就用一天，銀行貸款還上，還能接著貸，貸出來就還錢。侯某也同意了。其實(shí)其在銀行并沒有貸款，如不這樣說怕侯某不借錢給其。其與侯某平常聊天的時(shí)候提過，其和別人合伙開了一家投資理財(cái)公司，事實(shí)上其只在那個(gè)公司開過車。2014年6月份的一天，其給侯某打電話說借款30萬元的事，侯某同意了。第二天上午8點(diǎn)多，其和侯某約好在豐縣鳳鳴公園附近的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行見面，見面之前去接的史某，順道在打印社打了一張借條，借條上借款人名字、錢數(shù)和還款日期都是空著的。侯某分兩次轉(zhuǎn)賬30萬元到其農(nóng)行卡上。其給侯某打了一張30萬的欠條。后來其開車去辦了點(diǎn)私事，過了半個(gè)小時(shí)，其就開車回到那個(gè)農(nóng)行取款29萬元。拿到錢后，其就開車去沛縣王寨還給一個(gè)叫新城的男子46000元。到了晚上8點(diǎn)左右，其開車回豐縣，在豐縣的小廚飯店找到侯某，還給侯某10萬元，還多給了6000元的好處費(fèi)。告訴他剩下的錢明天還，侯某也沒說什么，隨后就分開了。還錢后的第二天，其就去沛縣了，侯某給其打電話，時(shí)接時(shí)不接。侯某給其發(fā)短信，其回復(fù)錢讓其毀壞了。后來剩下的十五萬多元錢，其花了一部分，帶著剩下了十二三萬元錢去江陰賭場(chǎng)放高利貸了，錢也沒有要回來。2014年7月份，因?yàn)楹钅骋恢贝咧€錢，其就通過孫樓郵局給侯某匯款1萬元。到了2014年8月18日，為了想從輕處理，其和侯某電話約在豐縣梁寨鎮(zhèn)萬村其妹夫家見的面，當(dāng)時(shí)還給侯某3萬元，其在原來的欠條上寫的還款計(jì)劃，計(jì)劃一年還清剩下的16萬元，其妹夫李慧簽字作擔(dān)保。侯某也同意了。

上述證據(jù)，來源合法，且均經(jīng)庭審質(zhì)證，與本案具有關(guān)聯(lián)性，其證明效力本院予以確認(rèn)，足以證明本案事實(shí)。

關(guān)于被告人郭某某提出“其不是騙侯某的錢，是借被害人侯某的錢并寫了借條及還款計(jì)劃，其沒有拿錢去賭博”的辯解及其辯護(hù)人提出“被告人沒有詐騙侯某20萬元的故意，其雙方之間是正常的借貸關(guān)系，指控被告人虛構(gòu)事實(shí)，并將借款用于賭博揮霍的證據(jù)不足”的辯護(hù)意見，經(jīng)查認(rèn)為，被告人郭某某在豐縣沒有房產(chǎn)及公司，其父親亦不是銀行行長(zhǎng)，其本人沒有正式的工作，家庭情況一般，缺乏償還能力。其虛構(gòu)銀行貸款到期的事實(shí)，向被害人借款，被害人基于對(duì)被告人虛構(gòu)的事實(shí)的信任給其借款，雖然被告人郭某某寫了借條，但該借條僅是其為了騙取借款的一種手段，還款計(jì)劃是被告人在得知被害人報(bào)案后才向被害人作出的還款承諾，意圖逃避責(zé)任追究。被告人在拿到借款后僅將其中的46000元用于還他人欠款，其余用于賭博放高利貸揮霍，并沒有真正用于還貸，從被告人借款的主觀意圖以及借款后的實(shí)際使用，均證明被告人具有非法占有的目的，而非正常的借貸關(guān)系。被告人郭某某在偵查階段的多次穩(wěn)定供述以及其與被害人侯某的短信內(nèi)容，均證實(shí)其將借款拿去賭場(chǎng)賭博、放高利貸揮霍。被告人郭某某在明顯缺乏償還能力的情況下，虛構(gòu)事實(shí)向被害人騙款人民幣20萬元，并將該錢款用于賭博投機(jī)行為，致使錢款無法歸還受害人，具有非法占有的目的。故，認(rèn)定被告人郭某某的行為構(gòu)成詐騙，事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，被告人郭某某的上述辯解及其辯護(hù)人的辯護(hù)意見與事實(shí)和證據(jù)不符，本院不予支持。

本院認(rèn)為，被告人郭某某以非法占有為目的，詐騙他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，應(yīng)處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；違法所得予以追繳，發(fā)還被害人。被告人郭某某刑滿釋放后，在五年內(nèi)又犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，系累犯，依法應(yīng)從重處罰。被告人郭某某在案發(fā)后部分退贓，可酌情對(duì)其從輕處罰。辯護(hù)人提出“被告人郭某某有退贓的情節(jié)，可以從輕處罰”的辯護(hù)意見，有事實(shí)依據(jù)，本院予以支持。公訴機(jī)關(guān)指控被告人郭某某犯詐騙罪的事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立，適用法律正確，本院予以采納。根據(jù)被告人郭某某犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)以及對(duì)社會(huì)的危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第六十四條及第六十五條第一款之規(guī)定，判決如下：

一、被告人郭某某犯詐騙罪，判處有期徒刑六年，并處罰金人民幣4萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算；判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日。即自2014年9月10日起至2020年9月9日止。罰金于判決生效后十日內(nèi)繳納。）

二、繼續(xù)追繳被告人郭某某的違法所得16萬元，發(fā)還被害人侯寶貴。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向江蘇省徐州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　　孫武正

代理審判員　　李嬌嬌

人民陪審員　　李玉文

二〇一五年五月四日

書　記　員　　劉　偉

詐騙