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上海市浦東新區人民法院

民事判決書

（2014）浦民二（商）初字第2457號

原告金某玲。

委托代理人洪磊杰，江蘇蘇延律師事務所律師。

委托代理人朱雯，江蘇蘇延律師事務所律師。

被告天津某某經營有限公司。

法定代表人楊某新。

委托代理人張曉葳，北京市中倫文德律師事務所上海分所律師。

原告金某玲訴被告天津某某經營有限公司合同糾紛一案，本院于2014年7月2日立案受理，依法適用簡易程序，于2014年7月30日公開開庭進行了審理。原告委托代理人王西園、被告委托代理人張曉葳到庭參加訴訟。本案現已審理終結。

原告金某玲訴稱，被告系天津貴金屬交易所會員單位。2013年元月，原、被告洽談在南京地區成立被告分公司以開展業務。洽談過程中，被告要求原告先支付保證金再簽訂合作協議。原告在2013年2月分兩次將人民幣50萬元保證金匯給被告，被告卻以經辦人已離職遲遲不給原告出具相應的收款憑證，在原告的催促下才給原告出具了收款憑證。但原告了解到，早在2012年下半年，天津貴金屬交易所出臺《會員單位及居間人規范管理辦法》及《天津貴金屬交易所會員單位分支機構管理辦法》，規定會員單位不得與他人合資、合作設立分支機構，不得將分支機構承包租賃或委托他人經營管理。原告多次要求被告返還保證金，但被告不予返還。故請求判令：1、被告返還原告保證金50萬元；2、被告支付原告以50萬元為本金、自2014年3月26日（起訴日）起按中國人民銀行同期貸款利率計算至給付日止的利息。

被告天津某某經營有限公司辯稱，原告的訴稱并非事實，實際上保證金匯給了華某某，未進入被告的賬戶；被告已向上海市浦東新區經偵支隊進行了報案，被告也是受害人，本案處理應該先刑后民，請求依法駁回或是中止本案的審理。

經審理查明，2013年1月24日，被告出納華某某向原告出具收據，內容為：交款單位南京，收款方式匯款，人民幣50萬元，收款事由信譽保證金，并加蓋被告財務專用章。2013年2月6日，原告將40萬元通過銀行轉賬支付給案外人華某某。2013年2月28日，原告將10萬元通過銀行轉賬支付給華某某。

2011年11月至2013年6月期間，陳好直擔任被告的總經理。2011年11月至2013年7月期間，華某某擔任被告的財務經理。另查明，陳好直和華某某均系被告的股東。

2013年7月11日，被告法定代表人楊長新向上海市公安局浦東分局報案，稱陳好直、華某某挪用資金。2013年8月6日，上海市公安局浦東分局對陳好直涉嫌職務侵占案決定立案。

另查明，陳好直在上海市公安局浦東分局經偵支隊向其詢問時陳述，設立南京分公司的保證金50萬元，打入華某某個人賬戶，但是賬戶內的資金都用于公司經營。該筆保證金未歸還，而是用于歸還公司的其他借款。

以上事實，由原告的陳述及原告提供的個人電子轉賬憑證2份、收據1份，被告提供的身份說明1份、受案回執1份、立案告知書1份、詢問筆錄1份等證據所證實。

本院認為，原告為設立被告分公司而支付保證金，分公司未設立，被告應及時將保證金返還；被告未及時返還，應承擔相應的違約責任。被告認為保證金系由華某某個人收取未入賬，和被告無關的辯稱意見，本院認為，華某某系被告的股東及財務，且收據上加蓋被告的財務專用章，華某某的收款行為可認定為職務行為，該行為的后果由被告承擔。現原告的訴訟請求，依法有據，應予支持。據此，依據《中華人民共和國合同法》第一百零七條之規定，判決如下：

一、被告天津某某經營有限公司應于本判決生效之日起十日內返還原告金某玲500，000元；

二、被告天津某某經營有限公司應于本判決生效之日起十日內償付原告金某玲以500，000元為本金，自2014年3月26日起按中國人民銀行同期貸款利率算至給付日止的利息。

負有金錢給付義務的當事人如未按本判決指定的期間履行給付義務，應當依照《中華人民共和國民事訴訟法》第二百五十三條之規定，加倍支付遲延履行期間的債務利息。

案件受理費4，400元，減半收取計2，200元，由被告天津某某經營有限公司負擔。

如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于上海市第一中級人民法院。

代理審判員　樊海英

二〇一五年八月六日

書　記　員　陳　喆

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