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江蘇省邳州市人民法院

刑事判決書

（2015）邳刑二初字第0204號

公訴機(jī)關(guān)江蘇省邳州市人民檢察院。

被告人崔某飛，個(gè)體經(jīng)營戶。2014年12月5日因涉嫌犯詐騙罪被邳州市公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)邳州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于邳州市看守所。

辯護(hù)人尤飛，山東博睿律師事務(wù)所律師。

被告人李某，廚師。2001年2月22日因?qū)め呑淌卤簧綎|省泰安市勞動(dòng)教養(yǎng)管理委員會(huì)勞動(dòng)教養(yǎng)二年。2014年12月5日因涉嫌犯詐騙罪被邳州市公安局刑事拘留，同年12月19日經(jīng)邳州市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于邳州市看守所。

被告人王某甲，廚師。因涉嫌犯詐騙罪，2014年12月5日王某甲被網(wǎng)上追逃，當(dāng)晚被山東省平陰縣公安機(jī)關(guān)抓獲并羈押于山東省平陰縣看守所，同年12月9日被邳州市公安局刑事拘留，2015年1月15日邳州市人民檢察院不予批準(zhǔn)逮捕，次日由邳州市公安局取保候?qū)彙?/p>

邳州市人民檢察院以邳檢訴刑訴（2015）356號起訴書指控被告人崔某飛、李某、王某甲犯詐騙罪，于2015年6月24日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。邳州市人民檢察院指派代理檢察員趙燕霞出庭支持公訴，被告人崔某飛、李某、王某甲到庭參加訴訟?，F(xiàn)已審理終結(jié)。

經(jīng)審理查明，2014年9月至11月間，被告人崔某飛向被告人李某、王某甲二人傳授詐騙方法，并先后至江蘇省邳州市、徐州市、南京市、山東省濟(jì)寧市、青島市等地有“POS機(jī)”的商店或超市，以套取現(xiàn)金為名，采取先實(shí)際刷卡，再重復(fù)打印第一次刷卡憑條的方法騙取現(xiàn)金。其中，崔某飛參與詐騙9起，涉案金額人民幣88900元（以下幣種均為人民幣）；李某參與詐騙7起，涉案金額69180元；王某甲參與詐騙3起，涉案金額29640元。所得贓款由實(shí)施重復(fù)打印憑條的李某或王某甲與崔某飛按照三七或四六比例分贓。具體事實(shí)如下：

1、2014年9月17日10時(shí)許，被告人崔某飛、李某、王某甲駕車至邳州市新城區(qū)珠江東路三星花苑南門五糧液東方嬌子煙酒店附近，崔某飛在車上等候，李某、王某甲采取上述重復(fù)打印憑條方法，騙取被害人趙某9920元。

2、2014年10月11日12時(shí)許，被告人崔某飛、王某甲駕車至山東省青島市北區(qū)熱河路叭達(dá)嘴煙酒店附近，崔某飛在車上等候，王某甲采用上述重復(fù)打印憑條方法，騙取楊某9800元。

3、2014年10月12日17時(shí)許，被告人崔某飛、王某甲駕車至山東省即墨市岙山路淼和超市附近，崔某飛在車上等候，王某甲采用上述重復(fù)打印憑條方法，騙取袁某9920元。

4、2014年10月13日16時(shí)許，被告人崔某飛、李某駕車至山東省膠州市東關(guān)大街金州煙酒店附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復(fù)打印憑條方法，騙取王某丙9910元。

5、2014年10月22日17時(shí)許，被告人崔某飛、李某駕車至山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)新世紀(jì)路昊瑄名酒行附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復(fù)打印憑條方法，騙取陳某9900元。

6、2014年11月7日11時(shí)許，被告人崔某飛、李某駕車至江蘇省南京市浦口區(qū)公園北路劉某煙酒店附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復(fù)打印憑條方法，騙取劉某9900元。

7、2014年11月7日16時(shí)許，被告人崔某飛、李某駕車至江蘇省南京市秦淮區(qū)永樂路管某煙酒店附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復(fù)打印憑條方法，騙取管某9850元。

8、2014年11月8日10時(shí)許，被告人崔某飛、李某駕車至江蘇省南京市建鄴區(qū)北圩路飛燕煙酒店附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復(fù)打印憑條方法，騙取朱某9850元。

9、2014年11月13日15時(shí)許，被告人崔某飛、李某駕車至江蘇省徐州市賈汪區(qū)民和街秋菊會(huì)所店附近，崔某飛在車上等候，李某采用上述重復(fù)打印憑條方法，騙取杜某9850元。

2014年12月4日，被告人崔某飛、李某在江蘇省新沂市臨沭中路宇城賓館被公安機(jī)關(guān)抓獲；次日，被告人王某甲在山東省平陰縣錦水100商務(wù)賓館被公安機(jī)關(guān)抓獲，三被告人均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)。

另查明，被告人崔某飛隨身攜帶贓款1700元被起獲，另退還贓款36600元；被告人王某甲退還贓款17000元，均已發(fā)還被害人。被害人趙某對崔某乙的行為表示諒解。

上述事實(shí)，被告人崔某飛、李某、王某甲在開庭審理過程中亦無異議，并有其在偵查階段供述，被害人趙某、楊某、袁某、王某乙、陳某、劉某、管某、朱某、杜某的陳述，證人張某、史某的證言，邳州市公安局發(fā)破案經(jīng)過、歸案經(jīng)過、辨認(rèn)筆錄及照片、銀聯(lián)卡“POS機(jī)”簽單、銀聯(lián)卡交易明細(xì)、勞動(dòng)教養(yǎng)決定書、扣押清單、退贓材料及領(lǐng)條，被告人刑事責(zé)任年齡證明等證據(jù)經(jīng)庭審質(zhì)證予以證實(shí)，足以認(rèn)定。

案件審理過程中，被告人崔某乙的辯護(hù)人向法庭提交書面辯護(hù)意見，提出，公訴機(jī)關(guān)指控被告人崔某飛在山東省青島市、即墨市、膠州市詐騙事實(shí)不清、證據(jù)不足。經(jīng)查認(rèn)為，公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)，被告人崔某乙本人均無異議，且有其他被告人供述、被害人提供的“POS機(jī)”簽購單、辨認(rèn)筆錄、銀行賬戶交易明細(xì)等證據(jù)可以相互印證，形成完整的證據(jù)鎖鏈，足以證實(shí)被告人崔某飛的詐騙行為和數(shù)額。該辯護(hù)意見不予采納。

本院認(rèn)為，被告人崔某飛、李某、王某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，多次結(jié)伙騙取他人財(cái)物，均構(gòu)成詐騙罪。且系共同犯罪，其中，被告人崔某飛、李某詐騙數(shù)額巨大，被告人王某甲詐騙數(shù)額較大。公訴機(jī)關(guān)指控的事實(shí)、罪名成立，本院予以確認(rèn)。三被告人均如實(shí)供述主要犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰；被告人崔某乙、王某甲退還部分贓款，酌情從輕處罰?？紤]到被告人王某甲犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，經(jīng)考察對其適用緩刑沒有再犯罪的危險(xiǎn)，且對所居住地區(qū)沒有重大不良影響，具備社區(qū)監(jiān)管條件，依法可宣告緩刑。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第六十七條第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二、三款、第六十四條和最高人法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第一條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人崔某飛犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣一萬元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日起至2018年6月4日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）

二、被告人李某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣八千元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的羈押一日折抵刑期一日。即自2014年12月5日起至2017年12月4日止。罰金于判決生效后三十日內(nèi)繳納。）

三、被告人王某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑八個(gè)月，緩刑一年，并處罰金人民幣三千元。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。罰金已繳納，上繳國庫。）

四、對被告人崔某飛、李某尚未退還犯罪所得，予以責(zé)令退賠。

如不服本判決，可在接到本判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向徐州市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　王永紅

代理審判員　程冬冬

人民陪審員　王殿榮

二〇一五年九月二十三日

書　記　員　曹藝蓮

刑事判決書