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杭州市下城區(qū)人民法院

刑事判決書(shū)

（2015）杭下刑初字第00441號(hào)

公訴機(jī)關(guān)杭州市下城區(qū)人民檢察院。

被告人張某甲（化名李貴峰）。因本案于2015年2月2日被刑事拘留，同年3月12日被逮捕。現(xiàn)押于杭州市下城區(qū)看守所。

辯護(hù)人樂(lè)喜川、李媛媛，浙江新臺(tái)州（杭州）律師事務(wù)所律師。

杭州市下城區(qū)人民檢察院以下檢公訴刑訴（2015）420號(hào)起訴書(shū)指控被告人張某甲犯非法吸收公眾存款罪，于2015年6月26日向本院提起公訴。本院于同年6月29日立案后，依法適用普通程序并組成合議庭，同年9月9日公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。杭州市下城區(qū)人民檢察院指派檢察員謝祎青出庭支持公訴。被告人張某甲及其辯護(hù)人樂(lè)喜川到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

杭州市下城區(qū)人民檢察院指控，廣州某科技有限公司杭州分公司于2011年11月7日注冊(cè)成立，辦公地址為杭州市下城區(qū)朝暉路×××號(hào)鈦和國(guó)際大廈A座××××室。該公司為解決資金問(wèn)題，由公司人員在馬路等公共場(chǎng)所發(fā)傳單、宣傳圖冊(cè)，與中老年人交談等方式面向社會(huì)進(jìn)行宣傳，并承諾按投資金額年固定效益分配和配送權(quán)益分配的方式（年利率22%左右）付息，吸引客戶到公司投資，大肆非法吸收公眾資金，2011年11月至2013年1月期間，共吸收資金人民幣1000萬(wàn)元左右。

王某（另案處理）作為總公司法定代表人，領(lǐng)導(dǎo)、組織了全部活動(dòng)，系直接負(fù)責(zé)的主管人員。被告人張某甲（化名為李貴鋒）于2011年11月進(jìn)入公司工作并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，2012年4月-11月?lián)畏止矩?fù)責(zé)人，期間公司非法吸收資金人民幣900余萬(wàn)元，共造成直接經(jīng)濟(jì)損失700余萬(wàn)元。

2015年2月2日，被告人張某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。

為證明上述事實(shí)，公訴機(jī)關(guān)提供了本案相關(guān)的證據(jù)材料。據(jù)此，認(rèn)為被告人張某甲作為廣州某科技有限公司杭州分公司直接責(zé)任人員，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款、第二款、第二十五條，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。提請(qǐng)本院依法判處。

被告人張某甲對(duì)起訴書(shū)所指控事實(shí)基本無(wú)異議。

其辯護(hù)人提出：1、被告人張某甲在公司擔(dān)任負(fù)責(zé)人職務(wù)并無(wú)管理權(quán)限，實(shí)為掛名。其實(shí)施的收款付息、開(kāi)據(jù)收據(jù)等工作均系受雇參與，居于從屬地位，故其在單位犯罪中起輔助作用系從犯。2、被告人歸案后如實(shí)供述，具有較好的認(rèn)罪、悔罪態(tài)度，請(qǐng)求給予從輕處罰。

經(jīng)審理查明，廣州某科技有限公司杭州分公司（下稱某科技公司）于2011年11月7日注冊(cè)成立，辦公地址為杭州市下城區(qū)朝暉路×××號(hào)鈦和國(guó)際大廈A座×××室。該公司為解決資金問(wèn)題，由公司人員在馬路等公共場(chǎng)所發(fā)傳單、宣傳圖冊(cè)，與中老年人交談等方式面向社會(huì)進(jìn)行宣傳，并承諾按投資金額年固定效益分配和配送權(quán)益分配的方式（年利率22%左右）付息，吸引客戶到公司投資，大肆非法吸收公眾資金，2011年11月至2013年1月期間，共吸收資金人民幣1000萬(wàn)元左右。

王某（另案處理）作為總公司法定代表人，領(lǐng)導(dǎo)、組織了全部活動(dòng)，系直接負(fù)責(zé)的主管人員。被告人張某甲（化名為李貴鋒）于2011年11月進(jìn)入公司工作并負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，2012年4月-11月?lián)畏止矩?fù)責(zé)人，在其擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人期間公司非法吸收資金人民幣387萬(wàn)余元，共造成直接經(jīng)濟(jì)損失353萬(wàn)余元。

2015年2月2日，被告人張某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲。

上述事實(shí)，有經(jīng)庭審舉證質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

1.被告人張某甲的供述和辯解，證明其于2011年10月至2012年11月期間在某科技公司工作。2011年10月至2012年3月，其在該公司任會(huì)計(jì)，化名“李貴峰”，該公司董事長(zhǎng)系王某，杭州分公司負(fù)責(zé)人系“陳某”。2012年3月“陳某”離開(kāi)公司后，王某任命其為杭州分公司的負(fù)責(zé)人，直至2012年11月底，其離開(kāi)公司。在任職會(huì)計(jì)期間，業(yè)務(wù)經(jīng)理帶客戶交錢，其負(fù)責(zé)開(kāi)具憑證，并將錢款轉(zhuǎn)交“陳某”，公司發(fā)利息給客戶時(shí)，“陳某”將利息的錢款交給其由其發(fā)放。在其擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人期間，業(yè)務(wù)經(jīng)理將客戶投資款交給其，后業(yè)務(wù)員再?gòu)钠涮幪崛√岢刹糠帧？蛻衾⒚吭鹿潭〞r(shí)間發(fā)放，剩余錢款除去必要開(kāi)支后其均匯入王某賬戶。

2.同案人黃某的供述和辯解，證明2012年1月至2012年底，其在廣州某科技杭州分公司任業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，通過(guò)發(fā)傳單宣傳的方式，以20%-24%的高利為誘餌，吸引他人投資公司的麻風(fēng)樹(shù)提煉生物柴油的項(xiàng)目，向社會(huì)不特定人吸納資金，期間經(jīng)手的業(yè)績(jī)量在120萬(wàn)元左右，其按業(yè)績(jī)的20%提成。張某甲曾擔(dān)任過(guò)該公司負(fù)責(zé)人，其于2012年11月至12月期間離開(kāi)公司的。

3.同案人林某的供述和辯解及辨認(rèn)筆錄，證明2011年10月至2012年10月，其在某科技杭州分公司任職業(yè)務(wù)經(jīng)理期間，通過(guò)向他人發(fā)放傳單宣傳公司麻風(fēng)樹(shù)項(xiàng)目，吸引他人向公司投資。其作為業(yè)務(wù)經(jīng)理可以拿到客戶投資款的提成。某科技杭州分公司負(fù)責(zé)人有“陳某”、“周某”、張某甲、“雷某”、“劉某”。張某甲系2012年4月左右開(kāi)始擔(dān)任分公司總經(jīng)理，在此之前系“陳某”負(fù)責(zé)。

4.同案人王某的供述和辯解，證明廣州某科技杭州分公司成立后，通過(guò)發(fā)傳單宣傳公司麻風(fēng)樹(shù)提煉生物柴油的項(xiàng)目，以高出20%的利息回報(bào)為誘餌，向社會(huì)大眾融資。2011年11月其讓張某甲到某科技杭州分公司工作負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)，公司負(fù)責(zé)人系“陳某”，“陳某”于2012年3、4月離開(kāi)后，由張某甲負(fù)責(zé)公司事務(wù)，直至2012年12月份。

5.證人陳某甲的證言，證明2012年3月至11月末，該期間，是由張某甲在負(fù)責(zé)公司的運(yùn)營(yíng)，其是在2012年3月下旬應(yīng)張某甲的要求從前臺(tái)轉(zhuǎn)做公司財(cái)務(wù)的。2012年3月以前公司流水是張某甲所做。2012年11月末張某甲離開(kāi)公司。

6.被害人馮某甲、傅某、宋某、羅某、謝某、呂某、孫某甲、楊某甲、吳某、徐某甲、陶某、盧某、尉某、周某甲、范某、鮑某甲、周某乙、王某甲、鄭某、王某乙、俞某、陳某乙、張某乙、胡某甲、蔣某、陳某丙、韓某、曹某、陸某、某某甲、杜某、王某丙、徐某乙、許某、程某、孫某乙、顧某、高某、馮某乙、胡某乙、何某甲、張某丙、張某丁、劉某、陳某丁、汪某、胡某丙、閭某、趙某甲、陳某戊、黃某、周某丙、夏某、陳某己、趙某乙、葛某、歷某、章某、趙某丙、某某乙、鮑某乙、何某乙、楊某乙、張某戊等人陳述及合同、收據(jù)，證明其于2012年4月至11月期間，通過(guò)某科技公司業(yè)務(wù)員介紹，向某科技杭州分公司投資，公司許諾可按年24%返利。各被害人共計(jì)出借給公司人民幣387萬(wàn)余元，實(shí)際損失本金353萬(wàn)余元。

7.廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院刑事判決書(shū)，證明王某等人以深圳市新某科技生物能源科技有限公司惠州分公司的名義，采用和本案相類似手段向社會(huì)非法吸收資金的行為，被惠城區(qū)人民法院以單位犯罪判處刑罰。其中王某判處有期徒刑二年，緩刑三年。

8.梅縣發(fā)展和改革局2011年99號(hào)、100號(hào)文件，證明2011年5、6月廣州某科技有限公司就麻風(fēng)樹(shù)種植項(xiàng)目，以及生物柴油提煉項(xiàng)目向梅縣發(fā)展和改革局提交過(guò)請(qǐng)示申請(qǐng)，項(xiàng)目獲批準(zhǔn)。從文件上該項(xiàng)目涉及總投資9800萬(wàn)元。

9.工商登記，證明廣州某科技有限公司杭州分公司的工商登記及企業(yè)相關(guān)信息。

10.公司賬目清單，證明某科技杭州分公司2011年11月至2013年1月的資金收支情況。

另有戶籍證明、到案經(jīng)過(guò)等證據(jù)予以佐證，上述證據(jù)能互為印證，且來(lái)源合法，與本案事實(shí)相關(guān)，本院予以確認(rèn)。

本案事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，足以認(rèn)定。

關(guān)于辯護(hù)人提出被告人所擔(dān)任的公司負(fù)責(zé)人職務(wù)有名無(wú)實(shí)，其行為居于從屬地位，應(yīng)認(rèn)定為從犯的辯護(hù)意見(jiàn)。經(jīng)查，被告人張某甲自公司前負(fù)責(zé)人“陳某”離開(kāi)公司后，便擔(dān)任公司負(fù)責(zé)人，且負(fù)責(zé)收款付息、發(fā)放業(yè)務(wù)員提成等事項(xiàng)，該事實(shí)有證人陳某甲的證言及同案犯林某、黃某、王某等人的供述予以證實(shí)，被告人在此期間實(shí)際屬于直接負(fù)責(zé)的主管人員。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理單位犯罪案件對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員是否區(qū)分主犯、從犯問(wèn)題的批復(fù)》在審理單位故意犯罪案件時(shí)，對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，可不區(qū)分主犯、從犯，按照其在單位犯罪中所起的作用判處刑罰。故辯護(hù)人的辯護(hù)觀點(diǎn)本院不予采納。

被告人張某甲為公司的主要直接負(fù)責(zé)的主管人員，在其任內(nèi)公司非法吸收公眾存款的數(shù)額應(yīng)一并計(jì)入其犯罪數(shù)額。就現(xiàn)有證據(jù)看，被告人張某甲于2011年11月入職時(shí)擔(dān)任會(huì)計(jì)工作，尚無(wú)證據(jù)證明其在此期間系公司直接負(fù)責(zé)的主管人員及直接責(zé)任人員，故就其2012年4月?lián)喂矩?fù)責(zé)人之前公司非法吸收公眾存款的部分，不計(jì)入其犯罪數(shù)額為宜。

本院認(rèn)為，被告人張某甲作為廣州某科技有限公司杭州分公司直接負(fù)責(zé)的主管人員，未經(jīng)有關(guān)部門(mén)依法批準(zhǔn)，向社會(huì)不特定人員吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪。公訴機(jī)關(guān)指控罪名成立。被告人張某甲歸案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。辯護(hù)人相應(yīng)辯護(hù)意見(jiàn)，本院予以采納。綜上，結(jié)合本案的事實(shí)、情節(jié)及社會(huì)危害程度，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條、第三十條、第三十一條、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條、第六十四條及最高人民法院《關(guān)于審理非法集資刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款、第三條第二款第（三）項(xiàng)之規(guī)定，判決如下：

一、被告人張某甲犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑三年七個(gè)月，并處罰金人民幣60000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年2月2日起至2018年9月1日止；罰金限判決生效后十日內(nèi)繳納。）

二、繼續(xù)追繳被告人張某甲未退賠的違法所得。

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向浙江省杭州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　張恒超

審　判　員　陳煥煜

人民陪審員　趙招娣

二〇一五年九月二十五日

書(shū)　記　員　潘政益

刑事訴訟