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河北省秦皇島市海港區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）海刑初字第538號

公訴機(jī)關(guān)：秦皇島市海港區(qū)人民檢察院。

被告人：強(qiáng)某某，女，19**年*月**日出生，漢族，初中文化，江蘇省某器材公司退休工人，戶籍所住地：江蘇省南京市。2014年7月29日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2014年9月2日被逮捕?，F(xiàn)羈押于秦皇島市看守所。

辯護(hù)人：潘雙喜，河北高俊霞律師事務(wù)所律師。

秦皇島市海港區(qū)人民檢察院以海檢公訴一刑訴（2014）579號起訴書指控被告人強(qiáng)某某犯詐騙罪，于2014年11月18日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。秦皇島市海港區(qū)人民檢察院指派檢察員蘇長軍出庭支持公訴。被告人強(qiáng)某某及其辯護(hù)人潘雙喜、被害人陳某某到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

秦皇島市海港區(qū)人民檢察院指控，2011年11月至2012年8月期間，被告人強(qiáng)某某伙同崔某某、李某某、檀某某、朱某某、曹某某（以上五人均已判決）、崔某（在逃）、董某某、陳某某（以上二人另案處理）等人以解凍民族資產(chǎn)可獲國家巨額獎勵為由，多次騙取被害人陳某某人民幣共計43萬元。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人強(qiáng)某某的行為已構(gòu)成詐騙罪。指控的事實有被告人強(qiáng)某某的供述和辯解，被害人陳某某的陳述，證人崔某某、李某某、朱某某、檀某某、羅某某等人的證言，刑事判決書、案件來源及抓獲經(jīng)過等證據(jù)證實。請求對被告人強(qiáng)某某依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款的規(guī)定處罰。

被告人強(qiáng)某某對公訴機(jī)關(guān)指控的事實有異議，其辯解稱：其沒有參與詐騙，其是被崔某某騙來的。

被告人強(qiáng)某某的辯護(hù)人提出如下辯護(hù)意見：1、被告人強(qiáng)某某沒有起到保管作用，也沒有參與詐騙陳某某的事實，指控被告人強(qiáng)某某犯詐騙罪的事實不清、證據(jù)不足，指控的罪名不成立。2、即使認(rèn)定被告人有罪，其涉案金額也不應(yīng)是43萬元，應(yīng)是2萬元，其在該犯罪中系從犯，請求對其從輕、減輕處罰。

經(jīng)審理查明，2011年11月至2012年8月期間，被告人強(qiáng)某某伙同崔某某、李某某、檀某某、朱某某、曹某某（以上五人均已判決）、崔某（在逃）、董某某、陳某某（以上二人另案處理）等人以解凍民族資產(chǎn)可獲國家巨額獎勵為由，多次騙取被害人陳某某人民幣共計43萬元。

上述事實，有經(jīng)庭審舉證、質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的下列證據(jù)予以證實：

（1）被告人強(qiáng)某某的供述與辯解證明，其于2010年認(rèn)識崔某某之后就開始和崔某某一起搞民族資產(chǎn)解凍。有一次崔某某讓其開車和崔某（其前夫）帶他到某某城去認(rèn)識李某某，一個姓檀的在門口等著，他們上了樓，其當(dāng)時在樓下車?yán)锏戎?。其是在崔某某家里認(rèn)識了陳某某和羅某某，他們運(yùn)作解凍民族資產(chǎn)的事情，陳某某不止一次去南陽拉東西。崔某某曾讓羅某某找其去取過烏金，羅某某說崔某某借了她2萬元錢，烏金是作抵押。其知道崔某某拿了陳某某2萬元錢。崔某某他們帶著陳某某去了北京某某賓館搞對接，其當(dāng)時也去了。其不是財務(wù)總管，崔某去南陽時其臨時保管幾天他們從南陽拉回的東西。

（2）被害人陳某某的陳述證明，2011年11月，被告人檀某某在其租住的秦皇島市某某城介紹其與被告人崔某某和李某某認(rèn)識，檀某某向其介紹崔某某是推翻清朝袁世凱的統(tǒng)兵大元帥李某甲，崔某某的情人曹某某還向其出示了崔某某時任大元帥的照片、掌權(quán)時的印章，所以其就相信了，檀某某等人向其介紹河南省南陽市鎮(zhèn)平縣一座山上藏有清朝時期的五位老人，崔某某自稱是李某甲，說陳某某是他媳婦，檀某某等人相互幫襯著說李某某是李某甲的兒子，還說南陽山上存有大批民族資產(chǎn)，是清朝皇家遺留下來的寶貝財物，現(xiàn)在只需要讓其出些錢去南陽找陳某某，給陳某某送些禮物，就可以把大量金條、寶貝文物取回，然后交給國家，我們就會得到6000萬元或一個億的獎勵。接下來他們讓其出了5萬元錢準(zhǔn)備去南陽取寶物，那次去南陽有崔某、檀某某、張某某、李某某及其媳婦，還有陳某某（陳某）、藺某某、劉某、一個姓王的（男，是羅某某的姐夫）四個司機(jī)，崔某電話聯(lián)系到一個所謂的山上的大總管，取回的物品有兩箱金條、李某某的身份證明、辦理民族資產(chǎn)解凍的各種手續(xù)，回到秦皇島之后我們把“財寶”放在了崔某某家，崔某某看完貨后說東西不全，還要讓其出錢再去取，其就是按照崔某某的要求一次又一次地和他們?nèi)ツ详柸氝M(jìn)行民族資產(chǎn)解凍，先后十次去南陽辦理民族資產(chǎn)解凍一事總共花了90萬元，一般都將錢給崔某。其還證明強(qiáng)某某是保管員，從南陽拉回來的東西由她保管。崔某某帶其和羅某某去強(qiáng)某某處取過烏金，崔某某將烏金給羅某某作抵押，讓羅某某將車抵押出去。

（3）證人羅某某的證言證明，2011年下半年與2012年上半年間，被害人陳某某曾多次讓其開車帶他和另外幾個人一起去河南省南陽市，崔某某和崔某總是向陳某某要錢，其看見陳某某在南陽賓館里、盧龍縣城某某粥屋分別給過崔某10萬元和5萬元現(xiàn)金，每次都是從河南拉回來幾紙箱東西放到崔某某家里。后來陳某某沒有錢了，崔某某提出將其車抵押出去換錢去南陽，其擔(dān)心車贖不回來，崔某某帶其和陳某某去強(qiáng)某某家取了烏金押給其，其將車抵押后，將13萬元交給陳某某去南陽了。強(qiáng)某某和崔某在崔某某家住過，他倆長期和崔某某在一起，是崔某某的軍師，從南陽拉回來的東西全部由強(qiáng)某某保管。

（4）證人崔某某的證言證明，2011年下半年的一天，其通過被告人檀某某的介紹認(rèn)識被告人李某某，他倆和其說去河南解凍民族資產(chǎn)的事，之后被告人檀某某把被害人陳某某叫到秦皇島市某某城，一起說到南陽解凍民族資產(chǎn)的事，陳某某帶來10萬元交給了檀某某，當(dāng)時在場的還有李某某的媳婦、曹某某、崔某，其提出來要包幾個紅包，準(zhǔn)備送給河南方面的李大總管等人，紅包包好給了崔某，然后，他們?nèi)チ四详?，這一次其沒有去。其跟著他們?nèi)ツ详栔挥幸淮危湓谫e館里親眼看到陳某某給了崔某10萬元錢還有紅包。并證明在某某城與被害人見面時有被告人強(qiáng)某某，強(qiáng)某某還參與了包紅包。

（5）證人曹某某的供述和辯解證明，2011年下半年的時候，其跟被告人崔某某一起去北京時，聽說北京人都在做解凍民族資產(chǎn)一事，崔某某也想做這件事，在北京的時候，被告人檀某某就和崔某某聯(lián)系并商量一起做這件事，回到秦皇島后，檀某某介紹我們和被告人李某某認(rèn)識，李某某自稱是皇家后代，民族資產(chǎn)解凍一事必須由他簽字才能辦成，然后說需要去南陽取回東西，后來被告人檀某某就聯(lián)系了被害人陳某某與我們見面，檀某某對陳某某說需要資金去河南南陽取回解凍民族資產(chǎn)需要的寶物，然后能掙大錢。后來，崔某某、崔某和他媳婦（姓強(qiáng)）、檀某某和他媳婦（姓張）、陳某某等人去北京住在168賓館，其是后期才去的，我們來北京也是為了解凍民族資產(chǎn)。從北京回來時我們每個人還帶回將軍杯等東西。

（6）證人檀某某的證言證明，李某某自稱清朝皇家后代，負(fù)責(zé)民族資產(chǎn)解凍簽字，崔某某說他是李某甲，他能安排崔某聯(lián)系南陽的李大總管來辦解凍民族資產(chǎn)的事，其介紹被害人陳某某參與此事，陳某某取回了2萬元錢給了崔某某，第二天陳某某又拿來3萬元錢，崔某某安排崔某、其和李某某、朱某某等人先后幾次去南陽取解凍民族資產(chǎn)物品。還證明強(qiáng)某某在解凍民族資產(chǎn)活動中是財務(wù)總管。

（7）證人朱某某的證言證明，其和被告人李某某是夫妻關(guān)系。在解凍民族資產(chǎn)的事情中被告人強(qiáng)某某是財務(wù)總管，每次從南陽取回來的東西都由被告人強(qiáng)某某保管。

（8）證人李某某的證言證明，其是民族資產(chǎn)繼承人，其母親陳某某在河南南陽的一個山上保管財產(chǎn)。被告人崔某某冒充李某甲，讓其當(dāng)他的兒子，他安排其和朱某某、檀某某、崔某等人多次帶被害人陳某某去河南南陽找李大總管取民族資產(chǎn)，被害人陳某某將錢給了崔某，崔某說將錢給了李大總管，分別取回了“黃金”、中國國民黨印章，李某甲的辦公用章等物。

（9）辯認(rèn)筆錄證明，被告人陳某某辨認(rèn)出被告人強(qiáng)某某就是對其實施詐騙的人（崔某的妻子）。

（10）議定書、烏金照片佐證了上述事實。

（11）刑事判決書證明，李某某、檀某某、朱某某、崔某某、曹某某因上述犯罪事實已被判刑。

（12）抓獲經(jīng)過證明，被告人強(qiáng)某某于2014年7月28日被公安機(jī)關(guān)抓獲。

本院認(rèn)為，被告人強(qiáng)某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法騙取他人財物，且數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。被告人強(qiáng)某某在共同犯罪過程中起次要作用，系從犯，依法可減輕處罰。被告人強(qiáng)某某的辯護(hù)人關(guān)于其系從犯的辯護(hù)意見，有事實依據(jù)，本院予以采納；被告人強(qiáng)某某及其辯護(hù)人的其余辯護(hù)意見，無事實和法律依據(jù)，本院不予采納?？紤]被告人強(qiáng)某某在其同犯罪中的地位、作用等情節(jié)，故對被告人強(qiáng)某某依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人強(qiáng)某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣五千元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月29日起至2015年7月28日止）。

二、責(zé)令被告人強(qiáng)某某連帶退賠被害人陳某某人民幣四十三萬元。

（上述罰金及退賠款自判決生效后三十日內(nèi)繳納、給付）。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向秦皇島市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本兩份。

審　判　長　李秋菊

人民陪審員　張桂秋

人民陪審員　遲廣玉

二〇一四年十二月十日

（代）書記員　彭　澎

刑事辯護(hù)