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河北省某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院

刑事判決書

（2014）邢開刑初字第17號

公訴機(jī)關(guān)：某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院。

被告人：李某甲，男，19**年*月**日出生，漢族，住某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。2014年3月17日因涉嫌詐騙罪被某某市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?014年8月14日本院決定取保候?qū)彙?/p>

辯護(hù)人：王振奎，河北甲信律師事務(wù)所律師。

被告人：董某某，男，19**年*月**日出生，漢族，住某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。2014年3月19日因涉嫌詐騙罪被某某市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?014年8月14日本院決定取保候?qū)彙?/p>

被告人：李某乙，男，19**年*月**日出生，漢族，住某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。2014年3月17日因涉嫌詐騙罪被某某市公安局開發(fā)區(qū)分局取保候?qū)彛?014年8月14日本院決定取保候?qū)彙?/p>

某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院以邢開檢公訴刑訴（2014）17號起訴書指控被告人李某甲、董某某、李某乙犯詐騙罪向本院提起公訴。本院依法組成合議庭公開開庭審理了本案。某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院指派檢察員李光出庭支持公訴，被告人李某甲及其辯護(hù)人王振奎、董某某、李某乙到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控，被告人李某甲、董某某共同組建建筑工程隊(duì)，2012年8月15日該建筑隊(duì)工人侯某某在施工期間被堆起的袋裝水泥砸傷，因建筑隊(duì)沒有給侯某某購買工傷保險(xiǎn)，李某甲和董某某為節(jié)省治療費(fèi)用，二人經(jīng)商議，決定讓侯某某冒名具有工傷保險(xiǎn)資格的董某甲（男，現(xiàn)年31歲，原沙河市某某紙業(yè)有限公司工人）住院治療。后李某甲聯(lián)系沙河市某某紙業(yè)有限公司的被告人李某乙（李某甲叔叔），由李某乙以虛構(gòu)具有工傷保險(xiǎn)資格的董某甲受傷為由，于同年8月20日讓侯某某以董某甲的名義在某某礦業(yè)集團(tuán)總醫(yī)院住院治療，同時(shí)李某乙安排相關(guān)人員辦理了工傷保險(xiǎn)申請手續(xù)。當(dāng)侯某某出院后，李某乙伙同董某某、李某甲將侯某某冒用董某甲住院的相關(guān)手續(xù)，提交給開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局（以下簡稱人社局），騙取工傷保險(xiǎn)金35141.65元人民幣。目前，李某甲、董某某、李某乙已將騙取的工傷保險(xiǎn)金35141.65元全額退還給開發(fā)區(qū)人社局。

公訴機(jī)關(guān)對指控的事實(shí)，庭審中提供了被告人李某甲、董某某、李某乙供述、證人侯某某、董某乙、張某甲等人的證言、工傷職工醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷材料、工傷認(rèn)定申請材料、住院病歷、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)予以證實(shí)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人李某甲、董某某、李某乙的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。

被告人李某甲庭審中對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，請求法庭對其從輕處罰。其辯護(hù)人對犯罪事實(shí)無異議，對量刑部分發(fā)表如下辯護(hù)意見：被告人李某甲具有法定或酌定的從輕情節(jié)。1、被告人李某甲在犯罪中所起作用較小，可認(rèn)定為從犯。2、被告人李某甲自動投案，如實(shí)供述，可認(rèn)定為自首。3、騙取款用于建筑隊(duì)開銷，社會危害性較小。4、被告人李某甲積極退回了侵占的款項(xiàng)。5、被告人李某甲系初犯，無前科，法律意識淡薄，主觀惡性較小。

被告人董某某、李某乙庭審中對公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)沒有異議，當(dāng)庭認(rèn)罪、悔罪，請求法庭對其從輕處罰。

經(jīng)審理查明，2012年8月15日侯某某在被告人李某甲、董某某的建筑工程隊(duì)施工期間發(fā)生工傷，因該建筑隊(duì)沒有給侯某某購買工傷保險(xiǎn)，李某甲和董某某商定讓侯某某冒名沙河市某某紙業(yè)有限公司具有工傷保險(xiǎn)資格的工人董某甲住院治療。后李某甲聯(lián)系沙河市某某紙業(yè)有限公司其叔叔李某乙，同年8月20日李某乙虛構(gòu)董某甲受傷為由讓侯某某以董某甲的名義在某某礦業(yè)集團(tuán)總醫(yī)院住院治療，同時(shí)李某乙安排相關(guān)人員辦理了工傷保險(xiǎn)申請手續(xù)。當(dāng)侯某某出院后，李某乙伙同董某某、李某甲將侯某某冒用董某甲住院的相關(guān)手續(xù)，提交給開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局，騙取工傷保險(xiǎn)金35141.65元人民幣。案發(fā)后李某甲、董某某、李某乙已將騙取的工傷保險(xiǎn)金35141.65元全額退還給開發(fā)區(qū)人社局。

上述事實(shí)，有公訴機(jī)關(guān)提供，并經(jīng)法庭質(zhì)證、認(rèn)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：

1、開發(fā)區(qū)人社局工傷醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷材料證實(shí)，2011年8月，沙河市某某紙業(yè)公司職工董某甲參加工傷保險(xiǎn)，2012年8月右腿關(guān)節(jié)因公負(fù)傷。在礦務(wù)局醫(yī)院住院，花費(fèi)51755.86元，到醫(yī)保部門及工傷保險(xiǎn)經(jīng)辦部門進(jìn)行了登記，獲得某某市人社局批準(zhǔn)，開發(fā)區(qū)人社局將工傷保險(xiǎn)金35141.65元通過銀行轉(zhuǎn)賬的方式支付給該公司。

2、某某市人社局工傷認(rèn)定申請材料證實(shí)，董某甲與沙河市某某紙業(yè)有限公司存在勞務(wù)關(guān)系并參加了社會保險(xiǎn)，董某丙和李某丙證實(shí)董某甲因公負(fù)傷，某某公司為董某甲申請了工傷認(rèn)定。

3、冀中能源某某礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司總醫(yī)院（某某礦務(wù)局醫(yī)院）住院病歷及侯某甲提供給的就診檢查材料，包括住院床頭卡、沙河市人民醫(yī)院放射科報(bào)告單以及某某市第三醫(yī)院做核磁共振報(bào)告單，證實(shí)侯某某因右膝關(guān)節(jié)受傷于2012年8月20日以董某甲的名義入院，9月9日出院。治療期間主治醫(yī)師為董某丁。董某甲手術(shù)時(shí)家屬一欄簽的是喬海書的名字。

4、侯某甲證實(shí)，2012年8月15日，他在董某某承包的南陽村村南的工地干活時(shí)水泥袋將他的右腿砸傷，當(dāng)天董某某帶他到沙河市人民醫(yī)院簡單拍了個片，過了兩天他的腿還是痛得厲害，董某某就帶他到某某市第三醫(yī)院做了一個核磁共振，后來檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn)他被砸傷的右腿的韌帶、肌腱和膝蓋的半月板都有損壞。董某某說他在礦務(wù)局醫(yī)院有熟人，2012年8月20日，按照董某某的安排，他住進(jìn)了某某礦務(wù)局總醫(yī)院，在礦務(wù)局醫(yī)院進(jìn)行了手術(shù)，住院20天，費(fèi)用是51755.86元全部由董某某出，他有住院（董某甲）的《一日清單》。后來他了解到董某某讓他以董某甲的名義住院治療，實(shí)際是以董某甲的名義到開發(fā)區(qū)勞動局騙取醫(yī)療保險(xiǎn)。董某某在某某開發(fā)區(qū)勞動局騙取了醫(yī)療保險(xiǎn)，獲得了3萬多元的賠償。他當(dāng)時(shí)在礦務(wù)局醫(yī)院住院時(shí)按照董某某的要求，他使用的是留村鄉(xiāng)前大流村董某甲的名字，在某某開發(fā)區(qū)勞動局的領(lǐng)取醫(yī)療保險(xiǎn)的董某甲也是留村鄉(xiāng)前大流村的，他知道前大流村只有一個叫董某甲。他當(dāng)時(shí)住的是骨二科，主治醫(yī)生叫董某戊。他可以提供那些醫(yī)院的材料。包括礦務(wù)局醫(yī)院住院時(shí)的“床頭卡”（病案號2064**）、沙河市人民醫(yī)院出具的放射科報(bào)告單以及他在某某市第三醫(yī)院做核磁共振的化驗(yàn)結(jié)果。

5、董某丁證實(shí)，2012年8、9月份，他接收過一名叫董某甲的病人，住了20天院，記得他是留村一帶的，年齡三十歲左右。董某甲當(dāng)時(shí)是因?yàn)橛蚁リP(guān)節(jié)脫位和右膝韌帶損傷住院的，他為董某甲做了手術(shù)。董某甲住院時(shí)，是其朋友幫忙登記的。他不認(rèn)識侯某甲，但能辨別出侯某甲提供的住院床頭卡是真實(shí)的。

6、張某甲證實(shí)，沙河某某紙業(yè)公司現(xiàn)經(jīng)營三個車間，每個車間都有專人承包，李某乙是西車間的全權(quán)負(fù)責(zé)人，董某甲曾經(jīng)在西車間當(dāng)過工人。公司各個車間招用的工人辦理各類保險(xiǎn)都有李某丁代辦，在辦理董某甲工傷保險(xiǎn)賠償手續(xù)時(shí)，都是李某乙找他蓋的公司公章。當(dāng)時(shí)辦理時(shí)他不知道“董某甲工傷保險(xiǎn)”手續(xù)是假的，最近幾天才知道李某甲和董某某合伙干了一個小建筑隊(duì)，是他們建筑隊(duì)的一名工人受了傷，但他們沒給工人入工傷保險(xiǎn)，李某甲找李某乙辦的這件騙取工傷保險(xiǎn)資格的事，讓李某甲和董某某建筑隊(duì)上受傷的工人，冒用了公司西車間有工傷保險(xiǎn)資格的工人董某甲的名字住院治療并獲取工傷保險(xiǎn)金35141.65元。在2014年3月6日16時(shí)35分，有人通過農(nóng)業(yè)銀行把騙取的工傷保險(xiǎn)賠償金35142元轉(zhuǎn)到了公司的賬戶。公司收到這筆款后，就讓會計(jì)把這筆款退給了某某開發(fā)區(qū)人力資源和社會保障局的賬戶。董某乙（沙河某某紙業(yè)公司副總經(jīng)理）證實(shí)的情況與張某甲一致。

7、李某丁證實(shí)，他負(fù)責(zé)沙河某某紙業(yè)公司跑保險(xiǎn)手續(xù)。董某甲申請保險(xiǎn)的事是某某公司車間負(fù)責(zé)人李某乙跟他說的，李某乙給他打電話說有工人受傷了，要申請工傷保險(xiǎn)，他就去了廠里。當(dāng)時(shí)他并沒有見到董某甲本人，在了解大致情況后，他就給人社局工傷保險(xiǎn)報(bào)了案。之后，他就讓李某乙準(zhǔn)備了相關(guān)手續(xù)，期間，他還給廠里兩個見證董某甲受傷的人做了證明材料，分別是董某丙和李某丙。申請工傷保險(xiǎn)涉及到企業(yè)的手續(xù)由他填好后，交給李某乙，由他負(fù)責(zé)加蓋公章，然后交給他。

8、李某丙證實(shí)，2012年9月的一天，李某乙打電話讓他到廠子后拿出一張寫著字的紙，讓他簽名。他當(dāng)時(shí)也沒看紙上寫的什么內(nèi)容，就按李某乙說的在那張紙上簽了字按了手印。2012年8月20日他們車間沒有開工，董某甲也沒有受過工傷。董某丙證實(shí)的情況與李某丙一致。

9、付某某（開發(fā)區(qū)人社局工作人員）證實(shí)，他在局內(nèi)主要負(fù)責(zé)企業(yè)工傷保險(xiǎn)方面的業(yè)務(wù)，2012年他受理了某某公司以“董某甲”名義申請的工傷保險(xiǎn)賠付。當(dāng)時(shí)，某某公司負(fù)責(zé)工傷保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)員李某丁向他處提供了“董某甲”受傷的相關(guān)證明以及辦理工傷保險(xiǎn)賠付的手續(xù)，在通過市人社局工傷保險(xiǎn)科審批后于2013年2月16日向某某公司支付工傷保險(xiǎn)金35141.65元。后來，經(jīng)公安機(jī)關(guān)查處某某公司已將騙保款歸還開發(fā)區(qū)人社局，沒有造成國家經(jīng)濟(jì)損失。

10、開發(fā)區(qū)人社局證明證實(shí)，沙河某某紙業(yè)公司已將騙取的35141.65元工傷保險(xiǎn)金全額退還給開發(fā)區(qū)人社局的經(jīng)辦機(jī)構(gòu)社會保險(xiǎn)事業(yè)服務(wù)中心。

11、辨認(rèn)筆錄及照片證實(shí)，經(jīng)混雜辨認(rèn)，董某丁辨認(rèn)出以董某甲名義住院的侯某甲。

12、到案經(jīng)過證實(shí)，被告人李某甲、董某某、李某乙分別于20104年3月17日、3月19日、3月14日經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚到案接受訊問，三被告人屬于被動歸案。

13、戶籍證明證實(shí)，李某甲、董某某、李某乙等人的身份情況，三被告人屬于完全刑事責(zé)任能力人。

14、被告人李某甲供述和辯解，他和董某某合伙搞建筑。2012年8月份的時(shí)候，他們工地上的工人侯某甲在干活時(shí)受了傷，他和董某某就把侯某甲送到了醫(yī)院，醫(yī)院告訴他們需要為侯某甲做手術(shù)，大概要五、六萬塊錢。董某某就和他商量看能不能頂替別人的工傷保險(xiǎn)。正巧他的一個親戚董某甲在留村鄉(xiāng)前大流村某某紙業(yè)有限公司上班并入有工傷保險(xiǎn)，他和董某某就想利用董某甲的名義來享受國家的工傷保險(xiǎn)用于為侯某甲治病。董某甲沒有受傷，他們就是想借他的身份來套取工傷保險(xiǎn)。當(dāng)時(shí)某某紙業(yè)有限公司正在放假，他就給他叔叔李某乙打了電話。李某乙是某某紙業(yè)有限公司西車間的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)西車間的全面事務(wù)，董某甲就是西車間的工人。他給李某乙打電話說董某甲在他工地干活時(shí)受了傷，看能不能走某某紙業(yè)有限公司工傷保險(xiǎn)手續(xù)，因?yàn)槔钅骋沂撬H戚的緣故，李某乙就答應(yīng)了。李某乙負(fù)責(zé)辦理公司里的相關(guān)申請手續(xù)，他和董某某一起辦理了醫(yī)院的相關(guān)證明手續(xù)，最后把這些手續(xù)都交給了李某丁，由他去人社局申請了工傷保險(xiǎn)。人社局賠付了35141元人民幣。李某乙給了他一張支票，他去銀行取出了這筆錢。今年3月份，他將收到的保險(xiǎn)金通過某某公司全額退還給了開發(fā)區(qū)人社局。

15、被告人董某某供述和辯解，2012年的時(shí)候，他和李某甲共同承包工地。8月份的時(shí)候，他們工地上的工人侯某甲在干活時(shí)受了傷，他和李某甲就把他送到了醫(yī)院，治療費(fèi)大概需要五六萬元錢。當(dāng)時(shí)工地不掙錢，也沒有為侯某甲購買工傷保險(xiǎn)，他就和李某甲商量頂一個有工傷保險(xiǎn)的人名住院，然后報(bào)銷，那時(shí)李某甲的親戚董某甲在某某公司上班并入有工傷保險(xiǎn)，他們就想用董某甲的名義住院。于是，李某甲就去找了他叔叔李某乙，李某乙是某某公司車間負(fù)責(zé)人，李某乙答應(yīng)幫他們辦理保險(xiǎn)的相關(guān)手續(xù)。侯某甲就在某某礦務(wù)局醫(yī)院以董某甲的名義住的院，住院期間他在住院手續(xù)家屬簽名處簽了喬海書的名字，因?yàn)閱毯嵌臣椎钠拮印Ｗ詈箝_發(fā)區(qū)人社局賠付了他們35141.65元。現(xiàn)在，他們已經(jīng)把保險(xiǎn)金全額退還給了人社局。

16、被告人李某乙供述和辯解，他是某某紙業(yè)有限公司西車間的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)西車間的全面事務(wù)。董某甲是他車間的工人，辦理了工傷保險(xiǎn)。2012年8月份，當(dāng)時(shí)他們西車間已經(jīng)放假了，車間正停著工，他本家的侄子李某甲找到過，對他說他們工地上有個工人侯某甲受傷了，想用董某甲的工傷資格頂替，辦成工傷。他就答應(yīng)了李某甲。然后，他把代辦工傷手續(xù)的李某丁叫到他辦公室，在辦公室他對李某丁講，董某甲在廠子上班時(shí)受了傷，需要報(bào)工傷，需要什么手續(xù)，李某丁說需要廠子工人的證明，他就說讓董某丙和李某丙當(dāng)證明人吧，李某丁就按辦理工傷的要求寫了兩份證明，他就打電話把董某丙和李某丙叫到他辦公室，讓他們二人分別在李某丁寫好的證明材料上按了手印，簽沒簽字記不清了。最終開發(fā)區(qū)人社局支付了他們35000多元的保險(xiǎn)賠償金，當(dāng)時(shí)某某公司的會計(jì)張四軍把保險(xiǎn)賠償金開了一張現(xiàn)金支票給了他，他就直接交給李某甲，是李某甲去銀行支的錢。當(dāng)時(shí)沒跟公司說過這事，一直到了前幾天公司法人張某甲找他問這事時(shí)，他才對他講了，張某甲讓他把騙取的工傷保險(xiǎn)金退回去，他就找了李某甲，讓李某甲把騙取的所有工傷保險(xiǎn)金存到某某公司賬號上，后來公司又把錢推給了人社局。

本院認(rèn)為，被告人李某甲、董某某、李某乙隱瞞事實(shí)真相，虛構(gòu)董某甲受傷的事實(shí)騙取工傷保險(xiǎn)金，數(shù)額較大，三被告人的行為已構(gòu)成詐騙罪。某某經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民檢察院指控的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，罪名成立。被告人李某甲辯護(hù)人提出被告人李某甲在犯罪中所起作用較小，可認(rèn)定為從犯，且有自首情節(jié)，應(yīng)依法從輕或減輕處罰。經(jīng)查，三人在共同犯罪中所起作用不能分出主次，不宜區(qū)分主從犯；李某甲在公安機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握其犯罪事實(shí)的情況下接受訊問，其雖如實(shí)供述，不構(gòu)成自首，辯護(hù)人的上述辯護(hù)意見不予采納。三被告人能夠如實(shí)供述自己的罪行，并已將騙取的工傷保險(xiǎn)金全額退還給開發(fā)區(qū)人社局，可以從輕處罰。鑒于三被告人犯罪情節(jié)較輕，有悔罪表現(xiàn)，其所在地司法局已對其做出審前調(diào)查評估，認(rèn)為其在社區(qū)內(nèi)一貫表現(xiàn)較好，對其宣告緩刑不會對社區(qū)造成不良影響，故決定對其適用緩刑。綜合三被告人犯罪的事實(shí)、犯罪的性質(zhì)、情節(jié)及對社會危害程度，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條、第六十七條第三款、第七十二條、第七十三條第二款、第三款、第五十二條、之規(guī)定，判決如下：

一、被告人李某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元（已繳納）。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

二、被告人董某某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元（已繳納）。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

三、被告人李某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，緩刑二年，并處罰金一萬元（已繳納）。

（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起計(jì)算。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或直接向某某市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份、副本兩份。

審　判　長　石書行

代理審判員　王艷培

人民陪審員　尹樹亞

二〇一四年十月十八日

書　記　員　范曉曉

刑事辯護(hù)