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平涼市崆峒區人民法院

刑事判決書

（2014）崆刑初字第44號

公訴機關平涼市崆峒區人民檢察院。

被告人王某某，男，漢族，出生于甘肅靈臺縣，中專文化程度。因涉嫌組織、領導傳銷活動罪于2013年5月28日被平涼市公安局崆峒分局刑事拘留，同年7月4日被逮捕。

辯護人李旭東，甘肅勝友律師事務所律師。

平涼市崆峒區人民檢察院以崆檢刑訴字（2013）217號起訴書指控被告人王某某犯組織、領導傳銷活動罪，于2013年12月20日向本院提起公訴。本院于同日立案，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。平涼市崆峒區人民檢察院指派檢察員蘭金英、代理檢察員石馨雨出庭支持公訴，被告人王某某及其辯護人李旭東到庭參加了訴訟?，F已審理終結。

經審理查明：2012年10月，被告人王某某通過QQ認識北京人李某某，經李某某介紹參加“某某傳媒公司”、“新民傳媒公司”的網絡傳銷公司。該公司規定投資600元即可成為會員，通過會員發展下線“投資”人員，該會員逐步升級為該組織主任、經理、總監、股東，獲得公司回報的“推薦獎”、“見點獎”、“報單獎”，同時每日在互聯網點擊該公司提供的廣告，根據投資會員資格獲得10元、12元、16元、18元、20元不等的報酬。期間，該公司通過網站誘騙會員購買債券和在商城重復消費活動。被告人王某某參加該傳銷組織后，于2013年1月至5月，積極發展本市崆峒區、靜寧、莊浪、涇川、靈臺、華亭等地下線人員梁某某、姚某某、尹某某、曹某某、茍某某、徐某某等178人參加，涉案金額達280余萬元。后該傳銷網站被關閉，“某某傳媒公司”設立人李兵被湖北省鶴峰縣公安部門查處，被告人王某某間接發展的下線遂向其要求返還投資款，雙方協商時發生爭執，下線茍某某當場報警，王某某隨后被來到現場的公安干警抓獲，歸案后，其如實供述了自已的犯罪事實。

上述事實，被告人王某某在開庭審理過程中亦無異議，且有書證平涼市公安局崆峒分局南河道派出所接警記錄、經濟犯罪偵查支隊受案登記表、搜查筆錄、扣押筆錄、扣押（發還）物品清單、美國某某傳媒（中國）有限公司宣傳材料、某某國際會員編號、新民傳媒會員編號、扣押U盤中打印材料名單、領條、戶籍證明；證人梁某某、李某某、曹某某、馮某某、張某某、朱某某、陳某、姚某甲、任某某、姚某乙、朱某某、鮮某、時某某、茍某某、劉某某、王某某、何某某、宋某某、徐某某、徐某某、郜某甲、郜某乙、厚某某、王某甲、張某某、雷某某、李某甲、李某乙、雷某甲、趙某某、胡某某、王某乙的證言；被告人王某某在偵、審中的供述等證據證實，足以認定。

本院認為，被告人王某某組織、領導以“點擊廣告”等經營活動為名，要求參加者以繳納費用等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序的網絡傳銷活動行為，確已構成組織、領導傳銷活動罪。公訴機關指控被告人王某某的罪名成立。根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》規定，被告人王某某發展下線178人，涉案金額為280余萬元，屬情節嚴重，應在有期徒刑五年以上量刑，并處罰金。但其明知他人報警后而在現場等候，屬自動投案，并能如實供述其犯罪事實，構成自首，可減輕處罰。審理中，其能深刻認識本罪的社會危害性并自愿認罪，可酌情從輕處罰。綜合考慮被告人王某某的法定從輕、減輕量刑情節，結合該傳銷組織中其他犯罪人的判刑情況，認為被告人王某某確有悔罪表現，再無犯罪的可能，宣告緩刑亦對所居住社區沒有重大不良影響，故可對其適用緩刑。隨案移送的物品應根據性質予以處理。對辯護人提出起訴書認定的被告人王某某發展下線人數，涉案金額有重復計算，明顯過多的辯護意見，因對被告人發展下線人數、涉案金額的認定，是由被告人U盤中記載確認并打印的會員名單、某某國際會員編號、證人證言相互印證予以證實，能夠客觀、真實的反映案件事實，故對此辯護意見不予采納。其余量刑意見可予考慮。綜上，依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第六十七條一款、第七十二條第一款、第七十三條二、三款、第六十四條、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部〈關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見〉》第四條、《最高人民法院、最高人民檢察院關于適用刑事司法解釋時間效力問題的規定》第二條之規定，判決如下：

一、被告人王某某犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金30000元。

（緩刑考驗期限，從判決確定之日計算）。

二、隨案移送的大眾黑色甘LE1***小轎車一輛附相關手續（包括保險單、完稅證、機動車行駛證、車鑰匙兩把）屬違法所得予以沒收；U盤二個屬電子數額予以存檔；U盾二個、中興牌手機1部、農業銀行卡二張、工商銀行卡一張、郵政儲蓄卡一張，屬被告人合法財產予以發還。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向甘肅省平涼市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份、副本一份。

審　判　長　李旭霞

代理審判員　高　娟

代理審判員　孫　慧

二〇一四年三月十二日

書　記　員　冶曉榮

刑事