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湖北省嘉魚縣人民法院

刑事判決書

（2014）鄂嘉魚刑初字第00132號

公訴機關(guān)嘉魚縣人民檢察院。

被告人朱XX。

辯護人陳新貴、張澤云，湖北海舟律師事務(wù)所律師。

嘉魚縣人民檢察院以嘉檢刑訴（2014）15號起訴書指控被告人朱XX犯挪用資金罪，于2014年11月10日向本院提起公訴。湖北省咸寧市中級人民法院以（2014）鄂咸寧中刑轄字第21號指定管轄決定，指定本院審判，本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。嘉魚縣人民檢察院指派檢察員龍婷出庭支持公訴，被告人朱XX及其辯護人陳新貴、張澤云均到庭參加訴訟，現(xiàn)已審理終結(jié)。

嘉魚縣人民檢察院指控：2010年2月，由湖北咸寧某某溫泉景區(qū)開發(fā)有限公司（以下簡稱某溫泉公司）建設(shè)的湖北咸某某溫泉度假村項目獲得湖北省預(yù)算內(nèi)投資建設(shè)資金250萬元，2010年6月，被告人朱XX利用其擔(dān)任某溫泉公司法定代表人的職務(wù)之便，擅自以公司名義在中國銀行咸寧市分行岔路口分理處開設(shè)賬戶（賬號：851022259*******），將湖北省預(yù)算內(nèi)投資建設(shè)資金250萬元中的230萬元轉(zhuǎn)入該賬戶，爾后被告人朱XX于2010年6月25日將其中的60萬元通過轉(zhuǎn)賬方式，以支付某溫泉公司園林配套工程款名義，將該筆60萬元匯給了與某溫泉公司根本沒有工程和其他業(yè)務(wù)來往的某某水利建筑總公司，并將60萬元中的10萬元用于支付朱XX本人于2006年下欠黃石水利建筑工程總公司證人一的工程款（該工程款系朱XX于2006年下欠證人一制作中國人民解放軍75310部隊在黃石的軍用碼頭工程款）。案發(fā)后，被告人朱XX于2013年12月10日主動退還贓款10萬元。指控上述事實的證據(jù)有：書證、證人證言、鑒定意見、被告人供述與辯解。被告人朱XX的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款的規(guī)定，應(yīng)當以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。

被告人朱XX對起訴指控的事實供認不諱。其辯護人辯稱，被告人朱XX系某溫泉公司法定代表人，其有權(quán)利在銀行部門開設(shè)公司的賬戶。向某某水利建筑總公司匯款60萬元，主觀上沒有謀取私利的動機，并在三個月內(nèi)彌補了挪用的10萬元，對公司沒有造成損失。其挪用資金的行為危害性較小，且能積極退清贓款，系初犯，確有悔罪表現(xiàn)，請求對其免予刑事處罰。

經(jīng)審理查明，2008年10月8日，某溫泉公司成立，注冊資本1500萬元，被告人朱XX為該公司法定代表人。2009年2月14日，某溫泉公司租用咸寧市溫泉區(qū)某某路*號約1.8萬平方米的土地面積進行開發(fā)建設(shè)并于同年7月1日正式開始營業(yè)。同年4月28日，咸寧市發(fā)展和改革委員會以某溫泉公司投資建設(shè)資金短缺向省發(fā)改委請求從預(yù)算內(nèi)投資中幫助解決建設(shè)資金報告。2010年6月，被告人朱XX擅自以公司的名義在中國銀行咸寧市分行開設(shè)私人賬戶，賬號為85102225950*************。同年6月25日和7月2日，省預(yù)算內(nèi)解決的專項資金230萬元分別撥付到該賬戶內(nèi)，被告人朱XX于同日將該款全部取出，并將其中60萬元以某溫泉公司園林配套工程的名義通過轉(zhuǎn)賬的方式匯入沒有業(yè)務(wù)往來的黃石市水利建筑工程總公司。將60萬元中的10萬元償還了個人欠款。其余專項資金均償還了某溫泉公司建設(shè)中所欠款。2013年12月10日，被告人朱XX已退還所挪用的專項資金10萬元。

認定上述事實的證據(jù)有：

1、2009年4月28日，咸寧市發(fā)展和改革委員會咸發(fā)改社會（2009）112號文件：關(guān)于申請解決湖北咸某某溫泉度假村項目建設(shè)缺口資金的請示。請求省發(fā)改委從省預(yù)算內(nèi)投資中或幫助轉(zhuǎn)報國家發(fā)改委從中央預(yù)算內(nèi)投資中解決建設(shè)資金。證實申請撥付專項資金的情況；

2、關(guān)于申請將咸寧市重點旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目列入2010年省預(yù)算內(nèi)投資的請示報告；2010年3月22日，市發(fā)改委關(guān)于申請撥付旅游專項資金250萬元函；專項資金撥付咸寧楚天瑤池景區(qū)開發(fā)有限公司賬號：851022259************.證實資金已給付的情況；

3、2011年8月1日，關(guān)于咸寧溫泉旅游新建建設(shè)項目的稽查報告：咸寧市財政局應(yīng)撥付楚天瑤池溫泉度假區(qū)開發(fā)有限公司省預(yù)算資金250萬元，實際撥付230萬元，尚有20萬元未撥付。230萬元資金去向。證實專項資金使用情況；

4、某溫泉公司工商注冊情況：2008年10月6日，注冊資金1500萬元。其中：朱XX占35%；王元某占30%；彭勇某占5%；王某某占30%。該公司法人代表人為朱XX；

5、2010年6月25日，匯款60萬元憑證；匯款人湖北咸寧某某溫泉景區(qū)開發(fā)有限公司，賬號：851022259****************，匯入黃石市水利建筑工程總公司賬號為696040100************的賬戶金額60萬元；證實朱XX將專項資金匯入與某溫泉公司沒有業(yè)務(wù)往來公司的情況；

6、咸寧永興司法會計鑒定所咸永興鑒字（2013）6187號關(guān)于湖北咸寧某某溫泉景區(qū)開發(fā)有限公司收到的230萬元專項資金是否入賬問題的司法會計鑒定意見書。證實朱XX私自開設(shè)的賬戶不是某溫泉公司的賬戶；

7、證人一證實，2005年，朱XX承建黃石舟橋旅碼頭工程，轉(zhuǎn)包給我建設(shè)。工程完工后，朱XX陸續(xù)支付工程款。到2010年6月，還欠我工程款30萬元。2010年6月28日，朱XX以某溫泉公司賬號8510222595********向我公司賬戶69604010************匯款60萬元，是以綠化工程款的名義匯的款，我公司沒有承建某溫泉公司的綠化工程，提出要我扣10萬元工程款，余款50萬元匯給朱XX個人銀行賬戶456351760*******。匯款的理由不清楚；

8、證人二、證人三證實，2010年6月，咸寧市財政局撥付某溫泉公司專款250萬元，朱XX私自利用公司印章和法人身份將該款轉(zhuǎn)入其個人的賬戶。證實專款沒有撥付公司賬戶的情況；

9、2013年12月10日退贓收條，證實朱XX退贓情況；

10、嘉魚縣公安局出具到案經(jīng)過和戶籍證明材料，證實朱XX歸案情況和身份情況；

被告人朱XX的供述與書證、證人證言等證據(jù)能相互吻合，并經(jīng)庭審質(zhì)證屬實，本院予以確認。

本院認為，被告人朱XX利用擔(dān)任某溫泉公司法定代表人的職務(wù)之便，挪用公司資金10萬元歸個人使用，數(shù)額較大，且超過三個月未還，公訴機關(guān)指控其犯挪用資金的事實成立，其行為已構(gòu)成挪用資金罪。歸案后，被告人朱XX認罪態(tài)度較好，能當庭認罪，并積極退清所挪用的資金，依法可從輕或酌情從輕處罰。其辯護人這一辯護意見成立，已予采納，其他辯護意見與本案查明的有關(guān)事實不符，不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百七十二條第一款、第七十二條第一款、第七十三條第二款第三款、最高人民法院《關(guān)于如何理解刑法第二百七十二條規(guī)定的“挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人”問題的批復(fù)》和湖北省高級人民法院《人民法院量刑指導(dǎo)意見實施細則》的規(guī)定，判決如下：

被告人朱XX犯挪用資金罪，判處有期徒刑一年，緩刑一年。

（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算，即自2014年12月18日起至2015年12月17日止。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向咸寧市中級人民法院提出上訴，書面上訴的，應(yīng)當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　程遠宏

人民陪審員　王興潮

人民陪審員　曾凡海

二〇一四年十二月十八日

書　記　員　宋鵬麗

挪用資金