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廣東省廣州市中級人民法院

刑事判決書

（2014）穗中法刑二初字第67號

公訴機(jī)關(guān)廣東省廣州市人民檢察院。

被害人陳某甲，住廣州市番禺區(qū)。

被害人黃某甲，住廣州市天河區(qū)。

上述被害人的共同委托代理人崔凝，白永，廣東德良律師事務(wù)所律師。

被告人劉某，曾用名劉福某，住廣西省河池市金城江區(qū)。因本案于2013年5月31日被刑事拘留，同年7月6日被逮捕。現(xiàn)被羈押于廣州市天河區(qū)看守所。

辯護(hù)人張啟軍，廣東金粵律師事務(wù)所律師。

辯護(hù)人仲兆庶，廣東紅棉律師事務(wù)所律師。

廣州市人民檢察院以穗檢公二刑訴（2013）166號起訴書指控被告人劉某犯詐騙罪一案，于2014年4月14日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。廣州市人民檢察院檢察員何旭霞出庭支持公訴，被害人陳某甲、黃某甲及其委托代理人崔凝，被告人劉某及其辯護(hù)人張啟軍、仲兆庶，證人朱某某到庭參加訴訟。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控：2010年7月至年10月期間，被告人劉某使用虛假的“中國人民武裝警察部隊總部***療養(yǎng)院”助理干部“劉某甲”的身份證件，以新**大廈、肇慶**明珠國際酒店工程項目股東，運(yùn)作上述兩工程等名義，騙取被害人黃某甲、陳某甲共計人民幣2258950元。作案后，被告人劉某關(guān)閉手機(jī)、拒不接聽被害人電話。2013年5月31日，被告人劉某在廣州市天河區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實，隱瞞真相，詐騙公民財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪。提請本院依法判處。

被害人陳某甲、黃某甲及其委托代理人崔凝提出的意見是：劉某詐騙陳某甲夫婦的事實清楚，證據(jù)確鑿，應(yīng)依法追究其刑事責(zé)任。

被告人劉某提出的辯解意見是：其沒有利用武警干部的身份進(jìn)行詐騙，其只是向兩名被害人借款126萬元。

辯護(hù)人張啟軍律師提出的辯護(hù)意見是：1、劉某不知道武警工作證是虛假的。2、劉某因姐姐患病向被害人陳某甲夫婦所借的77.9萬元是真實的，不應(yīng)認(rèn)定為詐騙。3、指控因新**大廈項目詐騙的其他款項證據(jù)不足：（1）新**大廈項目的發(fā)起人是被害人陳某甲夫婦；（2）廖某甲收取了新**大廈項目的95萬元，目前廖某甲沒有歸案，無法認(rèn)定是否為詐騙犯罪；（3）被害人報案時回避參與新**大廈項目的事實。

辯護(hù)人仲兆庶律師提出的辯護(hù)意見是：1、雖然劉某提供的武警工作證件是假的，但證件由廖某甲提供，劉某不知證件的真假，被害人陳某甲夫婦也不可能不知道劉某不是武警工作人員；陳某甲在庭審時否認(rèn)劉某以新**大廈、肇慶**明珠大酒店項目股東的名義進(jìn)行詐騙，劉某對此也予以否認(rèn)；現(xiàn)有證據(jù)無法證實劉某關(guān)機(jī)潛逃。故認(rèn)定劉某提供假證件，虛構(gòu)事實實施詐騙，事后逃匿的證據(jù)不足。2、劉某與陳某甲夫婦是投資合作關(guān)系，其向陳某甲夫婦所借款項用于給姐姐治病和其他用途，尚未還款是因為沒有償還能力，并非不想還錢。故指控劉某犯詐騙罪的事實不清，證據(jù)不足，請求判決劉某無罪。

經(jīng)審理查明：2010年7月至10月間，被告人劉某使用虛假的“中國人民武裝警察部隊總部***療養(yǎng)院”助理干部“劉某甲”的證件，謊稱自己是肇慶**明珠國際酒店工程項目的股東等騙取被害人陳某甲、黃某甲夫婦的信任，以借錢給姐姐治病、運(yùn)作新**大廈項目為名，騙取被害人陳某甲、黃某甲人民幣共計2258950元。事后，劉某或關(guān)閉手機(jī)，或拒不接聽被害人的電話。2013年5月31日，被告人劉某在廣州市天河區(qū)被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。

以上事實，有下列經(jīng)庭審質(zhì)證，本院予以確認(rèn)的證據(jù)證實：

（一）被害人陳述

1、被害人黃某甲于2013年6月16日的陳述及辨認(rèn)筆錄：2010年7月，我當(dāng)時是廣州文化產(chǎn)權(quán)交易所副總裁，朋友介紹我認(rèn)識了劉某甲（經(jīng)辨認(rèn)照片，指認(rèn)是被告人劉某），劉某甲說他姐姐患了再障貧血急需用錢，想用字畫做抵押借錢。因為我家某患**去世，所以很同情他，便表示幫忙聯(lián)系買家。劉某甲說如果擔(dān)心字畫有問題，可以將一輛價值200萬元的奧迪A8質(zhì)押給我，讓我先借給他80萬元救急，一個星期歸還，月利息5%，我說要跟丈夫商量后再決定。7月31日，劉某甲發(fā)信息來說危難時只有我這么關(guān)心他，即使沒借到錢也感到很溫暖，我一時心軟就答應(yīng)和他見面。他開一輛掛武警車牌的奧迪A8轎車接我到崗頂天河**廣場**樓的夜*夜總會，當(dāng)時是白天，夜總會沒營業(yè)，值班人員對劉某甲畢恭畢敬，稱他為劉某乙，并打開了一間包房，劉某甲寫了一張借條給我，內(nèi)容是向我借80萬元，為期一個月，利息5%，一個月后還84萬元，以奧迪轎車（WJ01-95***）抵押，并簽了劉某甲的名字、身份證號（**）和軍官證號（武職字第020***號）。之后，我到工商銀行分兩筆款共轉(zhuǎn)賬79.5萬元到劉某甲提供的王某甲賬戶。劉某甲將奧迪A8轎車的行駛證和他的軍官證交給我，讓我將車開走。行駛證上顯示車輛所有人是武警總部***療養(yǎng)院，軍官證的名字是劉某甲。

借到款后，劉某甲顯得很感動，他說跟中央軍委張某很熟，當(dāng)時我丈夫陳某甲正好辭職在家，他說可以通過關(guān)系安排我丈夫入伍，馬上成為團(tuán)級干部，或者到他的企業(yè)當(dāng)老總。我想到劉某甲這么有能力，就喪失了警惕。過了幾天，劉某甲說他姐姐病重住進(jìn)南方醫(yī)院，我和陳某甲去看望了他姐姐，劉某甲說醫(yī)生建議帶他姐到上海治療，需要用那輛奧迪車，希望我再借些錢給他救急，我就讓他將奧迪車開走，并再借了約38萬元給他，但沒有寫借條。這部分錢有的給現(xiàn)金，有的通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。

2010年9月下旬，劉某甲說夜*夜總會有個股東突然抽資，緊需一筆錢，希望我們再幫他一次，我們又相信了他，又借給他120萬元。錢通過多筆轉(zhuǎn)賬到劉某甲和王某甲的賬號，其中銀行轉(zhuǎn)賬有80多萬，網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬20多萬，其余給現(xiàn)金，具體每一筆是多少錢我記不清楚了。這120萬元是我和陳某甲向親戚朋友借的，后來我們把自己住的房賣了，才把這筆錢還上。

劉某甲借完錢后就消失了，不接我們電話。2010年10月30日，我到夜*夜總會找他，發(fā)現(xiàn)夜總會已被查封。2011年1月，我們在醫(yī)院找劉某甲的姐姐，劉某甲的姐夫打電話將劉某甲哄到醫(yī)院，我們讓他補(bǔ)寫了一張160萬元的借條，他留了兩個名字，一個是劉某甲，一個是劉某。此后，劉某甲又消失了，不接電話，不回短信，也不還錢。2012年7月，劉某甲突然接了我的電話，當(dāng)時他是有些廣告牌方面的事想問我，我們在中信廣場的麥當(dāng)勞見面，劉某甲再次簽署了一份還款保證書，并答應(yīng)2012年10月還錢，但到現(xiàn)在還分文未還。

黃某甲于2013年6月28日的陳述：劉某甲向我們借的錢中，有**，資金周轉(zhuǎn)不靈的名義借款，他用一輛武警牌照的奧迪A8轎車做抵押；有35萬元是2010年8月11日至2010年9月19日，劉某甲自稱是肇慶**明珠國際酒店工程的大股東（以佛山市南海區(qū)威某鋼材貿(mào)易有限公司名義控股，是該公司的出資人），因要運(yùn)作該工程需要資金向我們借的；2010年9月23日至9月26日，他又以要爭取拿下新**大廈**層的租賃權(quán)為由向我們借了91萬元人民幣。當(dāng)時他還曾表示，如果不借款給他的話，他拿不下租賃權(quán)，然后就沒辦法還錢給我們，迫于這個原因，所以我們只好再借錢給他。2010年11月16日，他還了3萬元給我，但馬上又以還高利貸為由向我們借了14萬，2012年他還了5000元。

2、被害人陳某甲的陳述及辨認(rèn)筆錄：2010年7月底，我當(dāng)時在北京出差，妻子黃某甲打電話來說有人想用一批字畫和一輛價值200萬的奧迪A8轎車作抵押借款80萬，并說那人比較忠厚。第二天，黃某甲說已經(jīng)將79.5萬借給那人了。2010年8月初，黃某甲介紹我認(rèn)識了借錢的劉某甲（經(jīng)辨認(rèn)照片，指認(rèn)是被告人劉某），劉某甲介紹我認(rèn)識了幾位自稱是部隊領(lǐng)導(dǎo)的人，通過交談，我對劉某甲逐步放松了警惕。幾天后，劉某甲帶我到番禺*****江**園**號別墅門口，說別墅是他的，住著他的生意伙伴“廖某乙”。不久，“廖某乙”從別墅出來坐上劉某甲的奧迪車，劉某甲帶我們?nèi)サ秸貞c的“肇慶**明珠國際酒店”工地，他說在這個項目有52%的股份，還將工地的一些文件給我們看，我再次對他放松了警惕。2010年8月30日是約定的還款期，劉某甲說他姐病重，所借的錢一部分給他姐姐治病，一部分用于夜*夜總會的資金周轉(zhuǎn)，他現(xiàn)在做**明珠工地項目，要向我們再借30多萬，他還將抵押的奧迪車和軍官證拿了回去。9月份，一名自稱王某乙的男子找到黃某甲，說要承租新**大廈的***層，劉某甲知道這件事后，硬要我們介紹他認(rèn)識王某乙。后來，劉某甲和王某乙合作投資做新**大廈項目，他說已經(jīng)和金某公司達(dá)成協(xié)議并簽訂合同，再次向我借錢，我通過轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金方式借給他120萬元。還款期限到了之后，我們?nèi)ヒ?夜總會找他，但夜總會被查封了，他也不接電話，我們無法與他聯(lián)系。2011年年1月份，我們通過劉某甲的姐夫找到劉某甲，劉某甲向我們寫了一張160萬的借條，并約定2012年10月1日是還款日期。之后，我們又與劉某甲失去了聯(lián)系，再也找不到他了。2013年5月份，我們感覺被騙，于是報案。

劉某甲的字畫經(jīng)過深圳文化產(chǎn)權(quán)交易所鑒定是假的，當(dāng)時沒有出具法律報告文書，做完鑒定后劉某甲將字畫拿了回去。我們找不到劉某甲就去到番禺*****江**園**號找，“廖某乙”說奧迪A8轎車、***園**號都不是劉某甲的。劉某甲給我看過一個武警的軍官證，編號武職字第202***號，他說自己是現(xiàn)役軍人，屬武職，但從未見他穿過制服。劉某甲帶我去過肇慶**明珠國際酒店工地，當(dāng)時工地的辦公室關(guān)著門，劉某甲打了一個電話，一名50多歲的男子過來將辦公室門打開。我見過該工地項目的《建工許可證》、《土地使用證》、《規(guī)劃許可證》、《項目可行性報告》復(fù)印件，但沒見到項目的股東合同。其中《建工許可證》、《土地使用證》、《規(guī)劃許可證》都是佛山富某投資有限公司的，《項目可行性報告》落款是佛山市威某鋼材有限公司。為了證明他是大股東，劉某甲還出示過一份“佛山市威某鋼材貿(mào)易有限公司”與“佛山富某投資有限公司”簽訂的合作協(xié)議給我看。我和劉某甲通過電子郵件交換過一些資料，他于2010年8月發(fā)了一份**明珠酒店的財務(wù)分析報告給我。后來我去到佛山市富地房地產(chǎn)有限公司拿資料，我問該公司的黃總經(jīng)理，劉某甲是否是**明珠國際酒店工地項目股東，黃總經(jīng)理笑了笑沒有回答。劉某甲曾向我出示過新**大廈的圖紙和蓋有金某公司公章的空白合同書，他說合同書是新**大廈的承租合同，合約的甲方欄是金某公司，乙方欄空白。2010年9月26日劉某甲向我出示過他與王某乙簽訂的委托協(xié)議，當(dāng)天我借給他18萬元，其中8萬元以現(xiàn)金方式交給他，另外5萬元通過工商銀行轉(zhuǎn)賬到王某甲賬戶，他直接在珠江新城雙城國際大廈對面的農(nóng)業(yè)銀行取現(xiàn)出來。2010年11月3日又發(fā)了一份關(guān)于新**大廈的協(xié)議草案給我。我的郵箱是**.com，劉某甲的郵箱是**1.com。劉某甲一直不還錢，我們催他，他就帶我去**明珠國際酒店工地，說這工地是他的，是股東之一，有上億資金，不怕沒錢還。我之所以相信他，一是他自稱是部隊的，有軍官證，有武警車牌WJ01-95***，認(rèn)識軍委的人；二是帶我考察**明珠酒店工地，讓我覺得他很有實力；三是他曾拿出新**大廈***商鋪項目的圖紙，覺得他真的是有本事。

陳某甲經(jīng)辨認(rèn)多人混雜照片，指認(rèn)出劉某、廖某甲、王某甲。

（二）證人證言

1、證人王某丙的證言：劉某是我前男友，我們之前一起租住天河北**苑，現(xiàn)已分手。劉某很窮，經(jīng)常交不起租房租金。他自稱與部隊合伙做生意，與陳某甲、黃某甲一起合作新**大廈項目，劉某注冊了“紅*”消防公司，有一輛Q7汽車。劉某常向陳某甲、朱某等人借錢，至于借了多少，借到的錢去了哪里我不清楚。他說陳某甲對他很好，借錢給他姐治病。

2、證人王某甲證言的證言：2008年8月認(rèn)識劉某后同居，2009年7月生下一子。同居后發(fā)現(xiàn)劉某一無所有，他住在龍洞的出租屋，經(jīng)常因為交不起400元的房租被房東趕走。后劉某漸漸很少回家，2010年11月份我們就分開了。劉某愛吹牛，說他很有面子，有一次開著一輛武警牌照的奧迪A8小車，說是他的，又帶我和他姐姐夫婦到**夜*夜總會唱歌，說夜總會他與別人合開的。他用我的身份證注冊了“紅*消防工程有限公司”，公司非常簡陋，只有幾臺電腦。他又拿我的身份證到佛山南海跟別人合伙開公司，后被對方股東趕走，對方說劉某不可靠。他還讓我用身份證分別在工行、農(nóng)行、平安銀行開戶，之后將銀行卡拿走，卡一直是他在使用。他三姐患**，聽他二姐說，三姐治病的費用都是自己出的，沒有花過劉某的錢。

3、證人劉某丙的證言及辨認(rèn)筆錄：我是劉某的二姐。2012年7月份，劉某回老家接我生病的妹妹劉某丁到廣州治病，2013年春節(jié)后就沒見過他了。劉某丁患有**，所有治療費用都是由劉某出的，據(jù)我所知花了100多萬。劉某曾用名劉某甲，1985年5月18日出生，因為劉某甲是違反計劃生育超生的，我父親找關(guān)系為劉某甲在廣西上了戶口，后來將名字改為劉某。

4、證人趙某的證言及辨認(rèn)筆錄：我是劉某的三姐夫。劉某的女朋友叫王某甲，他們生了一個男孩，2011年分手。2010年7月至2011年2月，我陪妻子劉某丁來廣州治病，她患**，治病花了大約200萬元，在廣州治病花了將近20萬元，大部分費用是劉某出的。我們問過劉某在廣州做什么生意，他不說。劉某曾駕駛一輛軍牌的奧迪A8轎車、一輛別克商務(wù)車。沒聽說劉某曾經(jīng)從軍入伍。

5、證人黃某乙的證言：我是佛山市富某投資有限公司的法人代表。公司曾經(jīng)開發(fā)過“**明珠國際大酒店”項目，項目在2010年開始，2011年因欠銀行貸款，資金無法回轉(zhuǎn)而停工。工程由我公司獨資經(jīng)營，沒有與任何人合作。不認(rèn)識劉某甲或劉某。

6、證人梁某乙的證言：我是誠某置業(yè)有限公司廣州市某達(dá)時裝廣場經(jīng)理，公司地址在廣州市荔灣區(qū)**行路*號新**大廈**層。公司向廣州**集團(tuán)股份有限公司承租了新**大廈一樓西北角部分場地、二樓全部場地、三樓約四分之三的場地進(jìn)行經(jīng)營并管理。公司于2005年與**集團(tuán)公司簽訂了5年租約，2010年9月續(xù)簽1年，2011年續(xù)簽15年。我公司一直都是獨立經(jīng)營，沒有與其他公司或個人合作，也沒有委托其他公司和個人進(jìn)行經(jīng)營、管理。不認(rèn)識王某乙、劉某甲、劉某。

7、證人黃某丙的證言：我是廣東金某實業(yè)有限公司市場運(yùn)營中心副總裁。新**大廈是我公司于2010年7月21日通過荔灣區(qū)人民法院變賣程序買下的整體在建工程項目，20層以下有八個公司在經(jīng)營管理，我公司沒有對20層以下的物業(yè)進(jìn)行管理。新**大廈**層中，只有1樓部分面積是我公司的物業(yè)，其余大部分是廣州**集團(tuán)股份有限公司的，還有小部分是些小業(yè)主的。我公司沒有與任何人簽署過租賃合同，不認(rèn)識劉某或者劉某甲。我曾聽一名自稱二樓的商戶說過，一名自稱劉某甲的男子曾對他們說已經(jīng)向廣州友*公司租了新**大廈二層進(jìn)行出租管理，讓商戶們向他繳納相關(guān)的費用。據(jù)我所知，廣州友*公司已經(jīng)將二層租給了誠某置業(yè)有限公司經(jīng)營管理。

8、證人朱某的證言（出庭作證）：2010年，陳某甲與劉某合作“新**大廈”及“夜*”廣告牌等項目需用錢，向我借了10萬元，并帶著劉某來向我借錢，于是我認(rèn)識了劉某。劉某一共向我借了60萬元，到現(xiàn)在還沒有還。陳某甲一共向我借了24萬元，已還了10萬元，還有14萬沒還。劉某和陳某甲在“新**大廈”投資項目上發(fā)生了糾紛，劉某說欠陳某甲100多萬，但陳某甲說劉某欠他200多萬。陳某甲說他妻子黃某甲獲知這個項目后，問劉某有無興趣參與，后劉某就與陳某甲夫婦一起參與這個項目，陳某甲負(fù)責(zé)策劃，劉某負(fù)責(zé)具體實施。因為“新**大廈”項目存在官司等糾紛，陳某甲夫婦和劉某無法完成項目操作，陳某甲夫婦因為這個項目向朋友借了很多錢，他們?yōu)榱诉€債把自己的房子賣掉了。這件事導(dǎo)致陳某甲夫婦蒙受損失，劉某說他也蒙受了損失，最后他們?nèi)松塘浚詣⒛诚蜿惸臣籽a(bǔ)寫借條而告一段落，借條的數(shù)額據(jù)陳某甲說是240萬元。現(xiàn)在陳某甲以此控告劉某對他詐騙，但我不認(rèn)為是詐騙。劉某有《軍官證》，有一輛掛武警號牌的奧迪A8轎車，但他不是部隊的人。他向我和陳某甲都借過錢，也借過高利貸，他購買一輛二手奧迪Q7轎車時也是向朋友借的錢。劉某做事有想法也有能力，比較講義氣，心地還算善良，能說會道，但愛說大話，愛面子，缺乏信用，不踏實。他沒有什么財產(chǎn)，在廣州住的房子是租的，鄉(xiāng)下父母也是住在他二姐家。我覺得他對陳某甲夫婦是有所虧欠的，他確實沒有能力償還債務(wù)，他對陳某甲、黃某甲夫婦的態(tài)度不好，經(jīng)常不接聽他們的電話，有時連我的電話也不接。

9、證人王某丁證言及辨認(rèn)筆錄：我通過下屬張海某介紹認(rèn)識劉某甲，劉某甲以購買資產(chǎn)包、認(rèn)識國家和省領(lǐng)導(dǎo)可以為我辦事為由，詐騙了我11090000元。劉福某稱廣州番禺市橋金*世界度假村被拍賣了，給我看了一份拍賣裁決書，說要跟我合伙投資該項目。為了承包該項目方便貸款，我成立了威某公司，劉某甲說沒有身份證，就以他女朋友王某甲的名義出資威某公司，后又稱該項目的領(lǐng)導(dǎo)被紀(jì)委查，項目擱置，我通過各種方式都聯(lián)系不上他。在騙我們的同時，我朋友黃某丁的肇慶**明珠國際酒店項目爛尾，劉某甲知道后就要了一份項目資料，在外面自稱是股東，詐騙他人。該項目產(chǎn)權(quán)是黃某丁的，劉某甲不是股東，沒有任何利益。劉某甲自稱是武警部隊的，有軍官證，駕駛一輛車牌為WJ01-95***奧迪A8轎車，又自稱認(rèn)識省領(lǐng)導(dǎo)和軍委領(lǐng)導(dǎo)，很有本事和實力。

（三）書證、物證

1、被告人劉某的戶籍材料證實其身份情況，劉某的身份證號碼：**。

2、扣押決定書及扣押清單，證實：在抓獲被告人劉某時在其身上扣押了下列證件：

（1）“中國人民武裝警察部隊車輛駕駛證”一本，姓名：劉某甲，證號：010300***，部別：武警總部***療養(yǎng)院。

（2）粵A*****奧迪WA1EY74L***（**）車輛行駛證一本，所有人：劉某。

（3）職工證一本，姓名：劉某甲，編號：武職字第020***號，工作單位：中國人民武裝警察部隊總部***療養(yǎng)院。

（4）廣東省居住證一個，姓名：劉某甲，身份證號碼為**。

3、公安機(jī)關(guān)協(xié)查函、附件及回函，證實：廣州市天河公安分局發(fā)函至武警部隊北京總隊查詢劉某（劉某甲）的武警證件及武警牌車牌情況，***療養(yǎng)院回函說明：WJ01-95***非該院車牌，該部沒有“劉某甲”此人。

4、被害人黃某甲、陳某甲提供的借條、還款保證書，其中：

（1）劉某于2010年7月31日所書寫的欠條，內(nèi)容是：“借黃某甲80萬元，借期一月，月息5%，到期歸還84萬元，以奧迪A8一部（車牌號WJ01-95***）做先期質(zhì)押”，落款：劉某甲，**（編號：武職，第020***號）。

（2）劉某于2011年1月14日所書寫的借條，內(nèi)容是：“借陳某甲現(xiàn)金160萬元”，落款：劉某甲，**，劉某：320321198205184***，軍官證：020***。

（3）劉某于2012年7月9日書寫的“還款保證書，內(nèi)容是：劉某承諾2012年10月1日前還款160萬元給陳某甲。

上述借條、還款協(xié)議書經(jīng)被告人劉某確認(rèn)無誤。

5、陳某甲、黃某甲、王某甲、廖某甲的銀行卡交易記錄、銀行轉(zhuǎn)賬憑條、統(tǒng)計表等，證實陳某甲夫婦通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金等方式給付劉某2258950元。其中：

（1）黃某甲的工商銀行賬戶（62***33）于2010年7月31日轉(zhuǎn)賬47.9萬元人民幣到王某甲的銀行賬戶（62***70）；2010年9月18日取現(xiàn)合共2萬元；2010年9月23日轉(zhuǎn)賬42萬元到王某甲的銀行賬戶（62***69），該筆款項于當(dāng)天轉(zhuǎn)入廖某甲賬戶（62***96）；2010年9月26日轉(zhuǎn)賬5萬元到廖某甲的銀行賬戶；2010年9月26日取現(xiàn)2萬元。

（2）黃某甲的建設(shè)銀行賬戶（33***24）于2010年7月30日轉(zhuǎn)賬30萬元到劉某甲的賬戶（62***10）；2010年9月18日取現(xiàn)合共2萬元；2010年9月19日取現(xiàn)合共2萬元；2010年9月22日取現(xiàn)5萬元；2010年9月23日轉(zhuǎn)賬35萬元到劉某甲的賬戶（62***10）。

（3）2010年8月至11月間，陳某甲賬戶（62***91）支取現(xiàn)金共38萬元。

（4）**文化傳播公司賬戶（陳某甲的公司，827***230708090***）于2010年9月19日轉(zhuǎn)賬共99950元到王某甲的賬戶（62***69）。

（5）于某（陳某甲的朋友）賬戶轉(zhuǎn)賬5萬元到王某甲賬戶（62***11）

6、被害人陳某甲、黃某甲提供的肇慶**明珠國際酒店項目情況介紹資料，產(chǎn)權(quán)交易委托協(xié)議，廣州市紅*消防工程有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、王某甲身份證復(fù)印件，黃某甲簽認(rèn)上述資料均為劉某提供，其中：《肇慶**明珠國際酒店項目情況介紹》，落款“佛山市南海區(qū)威某鋼材貿(mào)易有限公司”，黃某甲指認(rèn)劉某自稱系該公司大老板，威某公司占有**明珠項目52%的股份；《產(chǎn)權(quán)交易委托協(xié)議》，指認(rèn)劉某以書畫作品作為質(zhì)押物，由廣州文化產(chǎn)權(quán)交易所公司為劉某尋找合適的融資方，融資金額300萬元；廣州市紅*消防工程有限公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人王某甲，注冊資本150萬元。

7、佛山市南海區(qū)威某鋼材貿(mào)易有限公司企業(yè)注冊資料、變更登記資料，證實：威某公司于2009年9月18日成立。2010年7月12日，王某甲作為股東出資5萬元，占有50%股份，同年11月20日退出該公司。

8、被害人陳某甲提供的《單方委托協(xié)議》，內(nèi)容：王某乙委托劉某甲辦理租賃新**大廈**層商鋪。陳某甲簽認(rèn)該協(xié)議是由劉某提供，為了使其相信劉某和王某乙正在合作獲取新**大廈**層租賃權(quán)。

9、被害人陳某甲與被告人劉某之間的郵件往來截圖以及郵件附件，內(nèi)容涉及新**大廈合作協(xié)議、肇慶**明珠國際酒店項目運(yùn)作方案等，其中：

（1）《肇慶**明珠國際酒店可行性報告財務(wù)分析》，陳某甲簽認(rèn)系劉某于2010年8月24日發(fā)給其的郵件，出具該分析報告的系佛山市南海區(qū)威某鋼材有限公司。

（2）《協(xié)議書》，陳某甲簽認(rèn)系劉某于2010年11月3日發(fā)給其的新**大廈協(xié)議書樣本，并告訴其已經(jīng)和王某乙達(dá)成意向協(xié)議，讓其修改關(guān)于廖某甲和丙方公司名稱，其中的溢*公司據(jù)劉某說是王某乙的公司，之后在11月5日再次修改，借用廣州市**文化傳播有限公司名義簽訂合同。

10、被害人陳某甲簽認(rèn)的照片六張，指認(rèn)照片中的地點系劉某于2010年8月帶其考察的肇慶**明珠國際酒店工程項目，劉某稱該項目是他的。

11、調(diào)取證據(jù)通知書、協(xié)助凍結(jié)財產(chǎn)通知書、情況說明，證實：公安機(jī)關(guān)凍結(jié)劉某工商銀行（62***57）賬戶存款575898.76元。2014年2月24日工商銀行出具協(xié)助凍結(jié)通知書稱：實際凍結(jié)518307.45元，未凍結(jié)57590.55元，原因系余額不足。

12、個人名下房地產(chǎn)登記情況查詢證明，證實：劉某名下無任何房地產(chǎn)。

13、公安機(jī)關(guān)出具的《情況說明》，證實：因提取時間距離案發(fā)時間已超過三個月，移動公司無法提取劉某所使用186****8668電話的通話記錄；經(jīng)查詢?nèi)珖渤Ｗ∪丝诨拘畔ⅲ瑳]有劉某甲**）此人。

14、公安綜合查詢信息，證實：廖某甲出生于19**年*月**日，河南省鄧州市人。

15、天河區(qū)刑警大隊出具的《抓獲經(jīng)過》證實：2013年5月31日在天河區(qū)**酒店將劉某抓獲。

16、南方醫(yī)科大學(xué)提供的住院資料，證實：劉某丁（劉某的三姐）患**于2011年1月7日至2011年2月6日在該院住院30天，住院費用總計62857元。

17、辯護(hù)人仲兆庶律師在偵查階段提供的材料，其中：

（1）“武警總隊***療養(yǎng)院”出具給廣州市天河公安局交警大隊的《證明》一份，證明劉某甲是該院職員（助理員），2012年8月至今在廣州工作，該院于2010年5月20日為劉某甲核發(fā)的（武職字第02***號）工作證件屬實。仲兆庶律師在接受公安機(jī)關(guān)的詢問稱：該證明是劉某身邊的工作人員在劉某的辦公桌里發(fā)現(xiàn)，后由王某丙交給其，其不知道證明是偽造的。

（2）劉素某2008年在山東壽光市人民醫(yī)院的住院記錄、2010年9月起至同年12月在天河區(qū)龍洞人民醫(yī)院檢驗報告單、南方醫(yī)科大學(xué)第三附屬醫(yī)院檢驗報告單等，證實劉某的姐姐劉某丁2008年被檢查出患有**。

（四）被告人劉某的供述

我姐姐劉某丁因患**無錢治療，我拿了一幅廖某甲送給我的老虎畫到廣州產(chǎn)權(quán)交易所作抵押，因抵押不了60萬元，我就將老虎畫取回還給了廖某甲。因我姐需要錢治病，黃某甲于2010年7月31日在石牌夜總會附近的工商銀行轉(zhuǎn)給我70多萬元，我寫了一張借條。2011年，我、廖某某、陳某甲、王朝某以及一名姓朱的會長合伙投資廣州市人民南路新**大廈***樓，我向陳某甲借了90多萬，自己補(bǔ)了7萬，湊成100萬元，我與陳某甲一起到廖某甲家里把錢交給了廖某甲作新**大廈的投資款，我沒有給陳某甲寫借條。后因經(jīng)營天河**廣場**樓的夜總會，又向陳某甲夫婦借了30多萬元。后來才補(bǔ)寫了一張160萬元的借條。我一共借了陳某甲夫婦200多萬元，其中：70多萬是黃某甲通過工行轉(zhuǎn)賬到我女朋友王某甲工行卡內(nèi)；90多萬是陳某甲直接給我現(xiàn)金；另外30多萬元，一部分通過銀行轉(zhuǎn)到王某甲工行卡內(nèi)，另一部分是直接給我現(xiàn)金。給我姐姐治病花了60多萬元；夜總會開支，包括員工工資、租金、水電、租金用了30多萬元；100萬元交給廖某甲投資了新**大廈作保證金。我借了陳某甲、黃某甲共200多萬元，寫了還款計劃書，后來只還了20萬元，但沒有寫收條，之后就沒有償還能力了。在借70多萬元時，我曾拿過一輛奧迪A8作抵押，車牌WJ01-95***，因為亞運(yùn)會，查某車，后來黃某甲把車給回我。2010年5月，我與廖某甲合伙租下天河**廣場**樓經(jīng)營夜總會，先后買了兩輛奧迪A8和一輛路某，并上了武警車牌，分別是WJ01-95***、WJ01-95***，路某是WJ01-***（不詳），為了能駕駛軍車，我辦了一個駕駛證（證號010300***，掛靠武警總部***療養(yǎng)院），一本工作證（編號武職字第020***，工作單位是武警總部***療養(yǎng)院，姓名為劉某甲）。武警駕駛證在武警總部車船管理局可能有備案，工作證在武警總部***療養(yǎng)院可能有備案，但我都沒核實過，我認(rèn)為證件是真的，我沒有在武警總部***療養(yǎng)院工作過，我是掛靠的。關(guān)于肇慶**明珠國際酒店項目，我不想回答這個問題，因為與陳某甲夫婦無關(guān)。我?guī)ш惸臣卓催^這個工地，陳某甲給我寫過一份可行性策劃書，我對陳某甲說我過是肇慶**明珠國際酒店的股東之一。

對于被害人陳某甲、黃某甲及其委托代理人，被告人劉某及其辯護(hù)人提出意見，本院綜合評判如下：

1、關(guān)于被告人劉某以姐姐治病急需用錢為由向被害人黃某甲所借的779000元是屬于借款還是詐騙款項的問題。經(jīng)查，雖然劉某借錢給姐姐治病的理由是真實的，但被害人黃某甲剛剛認(rèn)識劉某不久，就愿意借巨款給劉某的原因除了同情之外，最主要還是基于劉某的部隊工作人員身份和質(zhì)押了一輛掛武警牌照的奧迪A8轎車。劉某本身不是部隊工作人員，對“武職字第020***號”工作證屬于假證件是明某的，其使用虛假的資料向被害人借錢，使被害人對劉某的身份以及還款能力產(chǎn)生錯誤的認(rèn)識，之后一直不還款，又拒不接聽被害人的電話，逃避被害人的追款，足以證明劉某具有非法占有該筆款項的主觀故意。劉某及其辯護(hù)人提出劉某不清楚工作證的真?zhèn)危?79000元屬于借款的意見不能成立。

2、關(guān)于被告人劉某詐騙被害人陳某甲、黃某甲1479950元的事實，經(jīng)查：（1）據(jù)被害人陳某甲、黃某甲陳述，劉某謊稱系部隊工作人員以及肇慶**明珠國際酒店工程股東獲取其二人的信任，以運(yùn)作新**大廈等項目為名借款，在借條、還款保證書約定的期限屆滿后，一直不歸還借款且拒不與被害人聯(lián)系；（2）證人黃某乙、王某丁證實劉某并非肇慶**明珠國際酒店工程的股東；證人梁某乙、黃某丙則證實新**大廈商鋪的租賃與管理與王某乙、劉某等人無關(guān)；（3）中國人民武裝警察部隊***療養(yǎng)院的復(fù)函證實從未核發(fā)過“武職字第020***號”工作證件，亦沒有劉某甲此人，車牌“WJ01-95***”（奧迪A8轎車）非該院牌照；（4）劉某書寫的借條、還款保證書，銀行賬戶交易明細(xì)、取款憑證等印證劉某收取了陳某甲、黃某甲的前述錢款；（5）陳某甲與劉某的郵件往來內(nèi)容以及《肇慶**明珠國際酒店項目情況介紹》、《肇慶**明珠國際酒店可行性報告》、涉及新**大廈**層鋪位內(nèi)容的《協(xié)議書》等書證印證了陳某甲、黃某甲的陳述。上述證據(jù)相互吻合、相互印證，足以認(rèn)定被告人劉某虛構(gòu)事實騙取陳某甲、黃某甲前述錢款的事實。故辯護(hù)人提出認(rèn)定劉某實施詐騙證據(jù)不足的意見，本院不予采納。

本院認(rèn)為，被告人劉某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實騙取公民財物，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的事實清楚，罪名成立。被告人劉某及其辯護(hù)人所提辯解、辯護(hù)意見，據(jù)理不足，均不予采納。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條的規(guī)定，判決如下：

一、被告人劉某犯詐騙罪，判處有期徒刑十二年，并處罰金十萬元（刑期從判決之日起計算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年5月31日起至2025年5月30日止，罰金自本判決發(fā)生法律效力之日起十日內(nèi)向本院繳納）。

二、凍結(jié)被告人劉某工商銀行賬戶（62***57）內(nèi)的人民幣518307.45元返還被害人陳某甲、黃某甲。（由廣州市公安局天河區(qū)分局執(zhí)行）

三、繼續(xù)追繳被告人劉某的違法所得發(fā)還被害人陳某甲、黃某甲。（由廣州市公安局天河區(qū)分局執(zhí)行）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向廣東省高級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　　梁　敏

審　判　員　　邵軍鋒

代理審判員　　張春節(jié)

二〇一四年十二月五日

書　記　員　　陳宇琳

書　記　員　　陳曉蘭

書　記　員　　羅麗君

詐騙罪