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安徽省青陽(yáng)縣人民法院

刑事判決書(shū)

（2014）青刑初字第00097號(hào)

公訴機(jī)關(guān)安徽省青陽(yáng)縣人民檢察院。

被告人劉某某，男，漢族，大學(xué)文化，無(wú)業(yè)，住所地上海市嘉定區(qū)。因涉嫌犯信用卡詐騙罪于2014年3月23日被福建省福州市公安局臺(tái)江分局抓獲，同年3月28日被青陽(yáng)縣公安局刑事拘留，同年4月10日經(jīng)青陽(yáng)縣人民檢察院批準(zhǔn)并于次日由青陽(yáng)縣公安局執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于青陽(yáng)縣看守所。

辯護(hù)人石金喜，安徽青華律師事務(wù)所律師。

青陽(yáng)縣人民檢察院以青檢刑訴（2014）72號(hào)起訴書(shū)指控被告人劉某某犯信用卡詐騙罪，于2014年6月27日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。青陽(yáng)縣人民檢察院指派代理檢察員王思岳出庭支持公訴，被告人劉某某及其辯護(hù)人石金喜到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。

公訴機(jī)關(guān)指控：2014年1月8日，被告人劉某某在九華山旅游時(shí)結(jié)識(shí)了某某禪寺住持夏某某（法名”釋某某”），后劉某某在幫夏某某辦理重建禪寺手續(xù)過(guò)程中獲取某某禪寺及夏某某個(gè)人的信息資料。因夏某某不允許劉某某管理寺廟，劉某某便產(chǎn)生占有夏某某錢(qián)財(cái)之念。同年2月7日，劉某某在淘寶網(wǎng)通過(guò)提交夏某某戒牒等材料私刻某某禪寺印章一枚，后劉某某持該印章到青陽(yáng)縣電信局以原卡損壞為由補(bǔ)辦夏某某手機(jī)卡一張，致使夏某某原來(lái)辦理的手機(jī)卡失效。隨后，劉某某利用事先獲取的資料在互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)支付寶賬號(hào)，開(kāi)通網(wǎng)上銀行、手機(jī)快捷支付功能等手段，將夏某某銀行卡內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬及淘寶網(wǎng)消費(fèi)，共騙取現(xiàn)金人民幣34828元。

針對(duì)上述指控，公訴機(jī)關(guān)提供的證據(jù)有被害人夏某某的陳述、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡對(duì)賬明細(xì)單、池州電信客戶登記單、青陽(yáng)縣公安局情況說(shuō)明、諒解書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、人口信息表及被告人劉某某的供述與辯解等證據(jù)。公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某某的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款第三項(xiàng)之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以信用卡詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)及確定的罪名不持異議。其辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)為：一、被告人具有坦白情節(jié)；二、被告人積極退賠了被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，取得了諒解；三、被害人也有過(guò)錯(cuò)；四、被告人系初犯，主觀惡性較小。請(qǐng)法院根據(jù)被告人法定或者酌定情節(jié)，對(duì)被告人從輕處罰，并適用緩刑。

經(jīng)審理查明：2014年1月8日，被告人劉某某在九華山旅游時(shí)結(jié)識(shí)了某某禪寺住持夏某某，后劉某某在幫夏某某辦理重建禪寺手續(xù)過(guò)程中獲取某某禪寺及夏某某個(gè)人信息資料。因夏某某不允許劉某某管理寺廟，劉某某便產(chǎn)生占有夏某某錢(qián)財(cái)之念。同年2月7日，劉某某獲取夏某某戒牒等材料，并私刻某某禪寺印章一枚，后劉某某持該印章到青陽(yáng)縣電信局以原卡損壞為由補(bǔ)辦夏某某手機(jī)卡一張，致使夏某某原來(lái)辦理的手機(jī)卡失效。隨后，劉某某利用事先獲取夏某某身份證復(fù)印件、銀行賬號(hào)及該賬號(hào)綁定的手機(jī)卡，在互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)支付寶賬號(hào)。同時(shí)開(kāi)通手機(jī)快捷支付功能，將夏某某銀行卡內(nèi)現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬到其網(wǎng)上銀行并進(jìn)行淘寶網(wǎng)消費(fèi)，共騙取人民幣34828元。

案發(fā)后，劉某某賠償被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，取得了諒解。

上述事實(shí)，被告人在開(kāi)庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有下列證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。

1、被害人夏某某的陳述。證明被告人劉某某在辦理重建禪寺手續(xù)過(guò)程中獲取某某禪寺及其個(gè)人信息資料，利用獲取的資料開(kāi)通手機(jī)快捷支付功能，將其銀行卡內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，共詐騙其人民幣34828元。

2、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡對(duì)賬明細(xì)單、池州電信客戶登記單。證明被告人劉某某在辦理重建禪寺手續(xù)過(guò)程中獲取某某禪寺及夏某某個(gè)人信息資料，補(bǔ)辦夏某某手機(jī)卡一張，利用事先獲取的資料在互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)支付寶賬號(hào)，開(kāi)通手機(jī)快捷支付功能等手段，將夏某某銀行卡內(nèi)現(xiàn)金進(jìn)行轉(zhuǎn)賬及淘寶網(wǎng)消費(fèi)的時(shí)間與金額。

3、青陽(yáng)縣公安局情況說(shuō)明。證明公安機(jī)關(guān)通過(guò)訊問(wèn)劉某某和詢問(wèn)夏某某及核對(duì)夏某某的××××××××××帳號(hào)對(duì)帳單，故認(rèn)定以下幾筆錢(qián)款為劉某某所詐騙數(shù)額：夏某某××××××××××帳號(hào)上原有3828元，在2014年2月11日，夏某某存入30000元，2014年3月3日，夏某某的居士從大連匯款1000元到夏某某××××××××××帳戶上，總計(jì)34828元，該款全部被被告人劉某某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬及淘寶網(wǎng)消費(fèi)。

4、諒解書(shū)。證明案發(fā)后，被告人劉某某賠償被害人全部經(jīng)濟(jì)損失，取得了諒解。

5、抓獲經(jīng)過(guò)。證明被告人劉某某在福州臺(tái)江被抓獲。

6、人口信息表。證明被告人劉某某的自然人身份信息。

7、被告人劉某某的供述與辯解。證明2014年1月8日，其與夏某某相識(shí)，在幫夏某某辦理重建禪寺手續(xù)過(guò)程中獲取某某禪寺及夏某某個(gè)人信息資料。后到青陽(yáng)縣電信局以夏某某原卡損壞為由補(bǔ)辦夏某某手機(jī)卡一張。隨后，其利用事先獲取的資料在互聯(lián)網(wǎng)注冊(cè)支付寶賬號(hào)，開(kāi)通手機(jī)快捷支付功能等手段，將夏某某銀行卡內(nèi)現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬到其網(wǎng)上銀行并進(jìn)行淘寶網(wǎng)消費(fèi)，共詐騙人民幣34828元。

本院認(rèn)為：被告人劉某某以非法占有為目的，冒用他人信用卡進(jìn)行詐騙活動(dòng)，數(shù)額較大，其行為已構(gòu)成信用卡詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控的犯罪罪名成立，應(yīng)依法予以懲處。被告人劉某某到案后如實(shí)供述其犯罪事實(shí)，系坦白，可從輕處罰；自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。對(duì)辯護(hù)人提出被告人積極退賠，并取得了被害人諒解，可酌情從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，予以采信；對(duì)其提出的被害人有過(guò)錯(cuò)的辯解，因無(wú)證據(jù)證實(shí)，不予采信。據(jù)此，根據(jù)被告人的犯罪事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)、社會(huì)危害程度及悔罪表現(xiàn)，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第一百九十六條第一款、第六十七條第三款、第五十二條、第五十三條之規(guī)定，判決如下：

被告人劉某某犯信用卡詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣20000元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年3月23日起至2015年3月22日止。罰金于判決生效之日起十日內(nèi)繳納。）

如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向安徽省池州市中級(jí)人民法院提出上訴。書(shū)面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長(zhǎng)　陸　青

人民陪審員　李　誠(chéng)

人民陪審員　胡有仙

二〇一四年八月二十七日

書(shū)　記　員　施　斌

信用卡詐騙罪