首頁 - 法務(wù)指南 - 律師案例 - 劉某甲、劉某乙等犯詐騙罪一審刑事判決書
發(fā)表于：2016-12-27閱讀量：（1774）
江西省撫州市臨川區(qū)人民法院
刑事判決書
（2015）臨刑初字第165號(hào)
公訴機(jī)關(guān)撫州市臨川區(qū)人民檢察院。
被告人劉某甲，無業(yè)。2014年1月10日因涉嫌犯詐騙罪被撫州市公安局高新分局刑事拘留，同年2月9日被取保候?qū)彙?015年5月7日經(jīng)撫州市臨川區(qū)人民法院決定被依法執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于撫州市看守所。
辯護(hù)人姚曉忠，江西三松律師事務(wù)所律師。
被告人劉某乙，無業(yè)。2014年2月17日，到撫州市公安局高新分局投案。2014年2月18日因涉嫌犯詐騙罪被撫州市公安局高新分局取保候?qū)彙?015年5月7日經(jīng)撫州市臨川區(qū)人民法院決定被依法執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于撫州市看守所。
辯護(hù)人余志建，江西三松律師事務(wù)所律師。
被告人劉某丙，無業(yè)。2006年4月24日因犯詐騙罪被湖北省仙桃市人民法院（2006）仙刑初字第106號(hào)刑事判決書判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣15000元。2014年2月17日，到撫州市公安局高新分局投案。2014年2月18日因涉嫌犯詐騙罪被撫州市公安局高新分局取保候?qū)彙?015年5月7日經(jīng)撫州市臨川區(qū)人民法院決定被依法執(zhí)行逮捕。現(xiàn)羈押于撫州市看守所。
辯護(hù)人萬秀芬，江西三松律師事務(wù)所律師。
撫州市臨川區(qū)人民檢察院以臨檢公刑訴（2015）131號(hào)起訴書指控被告人劉某乙、劉某甲、劉某丙犯詐騙罪一案，于2015年5月7日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開開庭審理了本案，撫州市臨川區(qū)人民檢察院指派檢察員徐寶童出庭支持公訴，被告人劉某甲及其辯護(hù)人姚曉忠、被告人劉某乙及其辯護(hù)人余志建、被告人劉某丙及其辯護(hù)人萬秀芬到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
撫州市臨川區(qū)人民檢察院指控：
2013年12月9日，被告人劉某乙、劉某甲、劉某丙從福州坐動(dòng)車來到撫州，三人覺得在外務(wù)工沒有賺到錢，遂協(xié)商使用不再流通的外幣作為歐元進(jìn)行兌換詐騙。當(dāng)日三人以兩張?zhí)摷俚纳矸葑C羅某、王某登記入住在撫州市辣妹子旅社，并購(gòu)買了150××××2596的移動(dòng)電話卡。
2013年12月13日，劉某乙將被害人陳某接到撫州汝水森林賓館2號(hào)樓820房間。在房間內(nèi)，由劉某乙扮演汝水森林賓館后勤科長(zhǎng)，劉某甲假裝司機(jī)發(fā)生了交通事故，現(xiàn)在急需用錢，自己要用歐元兌換人民幣。由劉某丙假扮中國(guó)銀行的主任。三人分工負(fù)責(zé)，用三張已停止流通的秘魯幣詐騙被害人陳某17萬元人民幣。當(dāng)日，陳某從撫州郵政銀行取款17萬元交給劉某乙、劉某甲、劉某丙三人。三人得逞后，迅速逃離撫州。案發(fā)后，劉某乙、劉某甲、劉某丙已全部退還17萬元贓款，取得了被害人陳某諒解。
2014年1月10日，被告人劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2014年2月17日，劉某乙、劉某丙到撫州市公安局高新分局投案。
公訴機(jī)關(guān)據(jù)以指控的證據(jù)有：書證，物證，辨認(rèn)筆錄，證人彭某、汪某、吳某、席某、萬某、謝某等人的證言，被害人陳某的陳述，被告人劉某乙、劉某甲、劉某丙的供述與辯解。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，被告人劉某乙、劉某甲、劉某丙虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，詐騙被害人陳某人民幣17萬元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭發(fā)表公訴意見認(rèn)為，被告人劉某乙、劉某丙有自首情節(jié)；被告人劉某甲系坦白；三被告人全部退還了17萬元贓款，取得了被害人的諒解；被告人劉某丙有詐騙前科；本案不宜區(qū)分主從犯。
被告人劉某乙對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)沒有異議，當(dāng)庭認(rèn)罪。
被告人劉某乙的辯護(hù)人稱，1、辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人劉某乙構(gòu)成詐騙罪的定性沒有異議。2、本案不宜區(qū)分主從犯。案發(fā)前，系三個(gè)被告人共同商量詐騙方法，各有分工，所以不宜區(qū)分主從犯。3、本案中被告人劉某乙具有自首的法定情節(jié)。4、被告人劉某乙具有主動(dòng)退贓的酌定減輕情節(jié)
被告人劉某甲對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)沒有異議，當(dāng)庭認(rèn)罪。
被告人劉某甲的辯護(hù)人稱，1、對(duì)起訴書中指控被告人劉某甲構(gòu)成詐騙罪認(rèn)為事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿，不持異議。2、被告人劉某甲在本案中所起的作用是輔助次要作用的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為從犯。3、被告人系主動(dòng)坦白，認(rèn)罪態(tài)度好。4、被告人將全部贓款退回給了被害人，并且得到了被害人的諒解，建議對(duì)被告人判決緩刑。
被告人劉某丙對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)沒有異議，當(dāng)庭認(rèn)罪。
被告人劉某丙的辯護(hù)人稱，辯護(hù)人對(duì)起訴書指控被告人劉某丙構(gòu)成詐騙罪的定性沒有異議；被告人劉某丙應(yīng)被認(rèn)定為從犯；劉某丙系自首；被告人劉某丙具有主動(dòng)退贓酌定減輕情節(jié)；對(duì)被告人劉某丙可適用緩刑。
經(jīng)審理查明：
2013年12月9日，被告人劉某乙、劉某甲、劉某丙從福州坐動(dòng)車來到撫州，三人覺得在外務(wù)工沒有賺到錢，遂協(xié)商使用不再流通的外幣作為歐元進(jìn)行兌換詐騙。當(dāng)日三人以兩張?zhí)摷俚纳矸葑C羅某、王某登記入住在撫州市辣妹子旅社，并購(gòu)買了150××××2596的移動(dòng)電話卡。
2013年12月12日，劉某乙通過詢問得知被害人陳某（女，19**年*月*日出生）的電話號(hào)碼，聲稱自己是撫州一賓館的后勤主任。賓館內(nèi)有26名賣淫女，想聘請(qǐng)陳某定期為賣淫女做身體檢查。二人約定次日見面詳談。
2013年12月13日，被告人劉某乙將被害人陳某接到撫州汝水森林賓館2號(hào)樓820房間。在房間內(nèi)，由劉某乙扮演汝水森林賓館后勤科長(zhǎng)，劉某甲假裝司機(jī)發(fā)生了交通事故，現(xiàn)在急需用錢，自己要用歐元兌換人民幣。由劉某丙假扮中國(guó)銀行的主任。三人分工負(fù)責(zé)，用三張已停止流通的秘魯幣詐騙被害人陳某17萬元人民幣。當(dāng)日，陳某從撫州郵政銀行取款17萬元交給劉某乙、劉某甲、劉某丙三人。三人得逞后，迅速逃離撫州。其中被告人劉某乙分得人民幣7萬元左右，被告人劉某甲、被告人劉某丙各分得人民幣5萬元左右。
案發(fā)后，被告人劉某乙、劉某甲、劉某丙已全部退還17萬元贓款，取得了被害人陳某諒解。
2014年1月10日，被告人劉某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案。2014年2月17日，劉某乙、劉某丙到撫州市公安局高新分局投案。
另查明，被告人劉某丙因犯詐騙罪，2006年4月24日被湖北省仙桃市人民法院判處判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣15000元。
認(rèn)定上述事實(shí)，由公訴方舉證，并經(jīng)庭審質(zhì)證，認(rèn)證的證據(jù)有：
1、被害人陳某的陳述、證人汪某的證實(shí)及其辯認(rèn)筆錄證實(shí)：2013年12月11日中午12時(shí)許，她家中接到150××××2596號(hào)碼打過來的電話說有一個(gè)業(yè)務(wù)要她做，并約她到撫州市伍塘路東北餃子店對(duì)面的診所見面。在診所她見到了該男子（男子甲，經(jīng)辯認(rèn)是劉某乙），男甲說：“我是撫州一家大賓館的后勤科長(zhǎng)，你可以喊我劉老弟，我們賓館內(nèi)有26個(gè)賣淫的“小姐”，可能身體會(huì)有些毛病，我領(lǐng)導(dǎo)要我來聘請(qǐng)你到我們賓館上班，平時(shí)負(fù)責(zé)檢查這些女孩的身體。”她便問男甲福利待遇怎樣，男甲便說回去請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)。
12月12日早上9時(shí)，她趕到了伍塘路的診所等男甲，大約9點(diǎn)40分，男甲打的士趕到了診所和她見面談事情，交談中男甲告訴她說領(lǐng)導(dǎo)同意了給她3200元一個(gè)月的月薪。她聽后感覺條件很好，就答應(yīng)了他，男甲要求她12月13日早上8時(shí)在診所來接她上班。
今天早上8時(shí)許，她穿好我的醫(yī)生白大褂早早來到了診所，大約9時(shí)，男甲打的士來過來接她沿伍塘路拐到南門路來到了撫州市文昌大道如水森林賓館，并到了該賓館2號(hào)樓的820房間，進(jìn)入房間后，男甲告訴她說這間房間就是她暫時(shí)休息的工作間，她問男甲看診臺(tái)、醫(yī)用手套等東西在哪，男甲就說領(lǐng)班待會(huì)也會(huì)拿來。然后她們坐在房間內(nèi)閑聊，約十分鐘后，男乙（經(jīng)辯認(rèn)是劉某甲）敲門進(jìn)來問男甲：“你是不是劉主任？”他說是，然后男乙便對(duì)男甲說：“我是食堂科長(zhǎng)朋友的兒子，我姓周，我和弟弟合伙買了一輛56萬元的車子跑長(zhǎng)途運(yùn)輸，十天前我們?cè)谀县S運(yùn)橘子的時(shí)候撞到了一名當(dāng)?shù)卮迕瘢业艿墚?dāng)時(shí)被打斷了腿，現(xiàn)在我弟弟和撞傷的人都在醫(yī)院里，貨車也被南豐交警扣押了。”男甲便問男乙：“這個(gè)事情要賠多少錢？”男乙告訴劉某乙說要20萬元。同時(shí)男乙又悲傷的說：“錢我倒是有，但是是歐元，一時(shí)間也換不出來。南豐交警又說三個(gè)工作日之內(nèi)不交錢就把車輛拍賣換錢付醫(yī)藥費(fèi)。”說完男乙拿出三張面值一萬元的秘魯幣假冒“歐元”給男甲和我看。男甲看后就假裝說要幫忙打電話聯(lián)系銀行的熟人幫忙換錢，接著男甲就打電話給男丙（經(jīng)辯認(rèn)是劉某丙），男丙接著過了20分鐘就上來了，男丙上來后自稱自己姓陳，是中國(guó)銀行的主任，在了解情況后男丙打了個(gè)電話并告訴男乙說事情好難辦。男甲就要男乙出去買兩條煙給陳主任抽，男乙走后，男丙拿出一張匯率表告訴我們說三萬“歐元”大概能換26萬余元，我們可以搞貸款，直接拿這個(gè)“歐元”抵押貸款。接著男丙就離開了，男甲于是對(duì)她說：“要不我們先拿出20萬元借給小周，我看他也挺可憐的，到時(shí)候我們?cè)倌盟臍W元去貸款，你看怎樣？我們也能掙幾萬塊錢。”我聽后便同意了，一會(huì)后，男乙進(jìn)來了，男乙說：“陳主任走了嗎，我的錢他能幫忙兌換嗎？”男甲就對(duì)男乙說：“錢，我有，我先拿去借給你，你把歐元放我這里先抵押就可以了。”然后男甲假裝出去拿錢，約20分鐘后，男甲回到房間并對(duì)男乙說：“小周，真是不好意思，我老婆出去了，把保險(xiǎn)柜鎖住了，我只有兩萬元錢。”說完男甲又問我：“大姐，你有錢嗎，要不先借給小周點(diǎn)，這些‘歐元’先放你那。”我便答應(yīng)了，于是男甲便陪我回到她撫州市名仕家園的房子中拿存折，之后到市區(qū)臨川大道的郵政大樓營(yíng)業(yè)點(diǎn)去了6萬元人民幣的定期和3萬元的活期共計(jì)9萬元人民幣取完后她在郵政大樓營(yíng)業(yè)點(diǎn)還想再取8萬元定期，營(yíng)業(yè)員告訴她說不能取多需要預(yù)約，她便和男甲又打車來到了市區(qū)體育館的郵政網(wǎng)點(diǎn)取了8萬元人民幣，她一共取了17萬元。取完后她便拿著這17萬元人民幣現(xiàn)金和男甲一起打車回到了汝水森林賓館2號(hào)樓802房間將錢交給男乙。之后男乙還寫了一張條子給男甲，并將三萬“歐元”的鈔票給她。然后男甲送她下樓并說待會(huì)陳主任會(huì)給她送錢到家里兌換“歐元”，同時(shí)讓她打車離開了賓館，她回到家后等不到陳主任的電話便打電話問男甲情況，發(fā)現(xiàn)男甲電話已經(jīng)打不通了，這時(shí)候她意識(shí)到被騙了，于是她就來報(bào)案了。
2、汝水森林賓館客戶賬單證實(shí)：2013年12月13日，“羅某”入住撫州汝水賓館2820房間。到房8：54；退房13：02。
3、被害人取款憑單、中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄利息清單及取款監(jiān)控錄像證實(shí)：被害人陳某于2013年12月13日在中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行臨川大道郵政大樓網(wǎng)點(diǎn)取走現(xiàn)金17萬元整。
4、扣押決定書、扣押清單、發(fā)還清單證實(shí)：偵查機(jī)關(guān)扣押劉某乙、劉某甲、劉某丙17萬元人民幣，贓款已返還被害人陳某。
5、湖北省仙桃市人民法院（2006）仙刑初字第106號(hào)刑事判決書載明：劉某丙2006年4月24日因犯詐騙罪被湖北省仙桃市人民法院判處判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣15000元。
6、歸案說明證實(shí)：被告人劉某乙、劉某丙2014年2月27日到偵查機(jī)關(guān)投案自首。
7、證人吳某、席某、萬某的證言及其辨認(rèn)筆錄證實(shí)：劉某乙、劉某甲、劉某丙于2013年12月9日用羅某、王某的身份證入住撫州市辣妹子旅社。且在旅社旁邊席某的飯店吃飯。2013年12月13日在汝水森林賓館開房，房號(hào)802。
8、被告人劉某乙、劉某甲、劉某丙均對(duì)起訴書指控的犯罪事實(shí)無異議。
本院認(rèn)為，被告人劉某甲、劉某乙、劉某丙以非法占有為目的，伙同他人騙取他人財(cái)物170000元，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成詐騙罪，公訴機(jī)關(guān)指控事實(shí)及罪名成立，本院應(yīng)予確認(rèn)。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭發(fā)表公訴意見認(rèn)為，被告人劉某乙、劉某丙具有自首情節(jié)。被告人劉某乙的辯護(hù)人稱，被告人劉某乙系自首，被告人劉某丙的辯護(hù)人稱，被告人劉某丙系自首。經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)、辯護(hù)人的此意見與本案查明的事實(shí)一致，本院予以采納，對(duì)被告人劉某乙、劉某丙可減輕處罰。
公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭發(fā)表公訴意見認(rèn)為，被告人劉某甲被抓獲歸案后，在偵查和審查起訴階段已經(jīng)當(dāng)庭都如實(shí)供述，具有坦白情節(jié)。依法可以從輕處罰。經(jīng)查，公訴機(jī)關(guān)的此意見與本案查明的事實(shí)一致，予以采納。
被告人劉某乙的辯護(hù)人稱，在本案中被告人劉某乙所起的作用較小，應(yīng)認(rèn)定為從犯。經(jīng)查，被告人劉某乙、劉某甲、劉某丙在共同犯罪過程中，分工不同，相互配合，形成犯罪整體，均系主犯。辯護(hù)人的此意見與本案查明的事實(shí)不一致，不予采納。
在公安機(jī)關(guān)，三被告人退了全部贓款人民幣17萬元，取得了被害人的諒解。對(duì)三被告人均可以酌情從輕處罰。
被告人劉某丙因犯詐騙罪，被判處有期徒刑二年，緩刑三年，系有前科，可酌情從重處罰。
被告人劉某乙、劉某甲認(rèn)罪、悔罪，經(jīng)對(duì)其社會(huì)調(diào)查，對(duì)其適用非監(jiān)禁刑在其居住社區(qū)無重大不良影響，結(jié)合本案案情及量刑情節(jié)，可對(duì)其宣告非監(jiān)禁刑。
據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第五十二條、第五十三條、第六十四條、第六十七條第一款、第三款、第七十二條第一款、第七十三條第二款、第三款之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某甲犯詐騙罪，判處有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣30000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起算。罰金限本判決生效后繳納。）
二、被告人劉某乙犯詐騙罪，判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣30000元。
（緩刑考驗(yàn)期限，從判決確定之日起算。罰金限本判決生效后繳納。）
三、被告人劉某丙犯詐騙罪，判處有期徒刑一年零九個(gè)月，并處罰金人民幣30000元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行之前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即從2015年5月7日起至2017年2月6日止。罰金限本判決生效后三個(gè)月內(nèi)繳納。）
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向撫州市中級(jí)人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本二份。
審 判 長(zhǎng) 章燕玲
人民陪審員 張柏蘭
人民陪審員 游佩英
二〇一五年七月十四日
書 記 員 羅 曼
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