發(fā)表于：2016-12-28閱讀量：（1795）
吉林省延吉市人民法院
刑事判決書(shū)
（2016）吉2401刑初289號(hào)
公訴機(jī)關(guān)吉林省延吉市人民檢察院。
被告人段某某，男，19**年**月**日出生于某某省某某市，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地：某某省某某市某某區(qū)。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。現(xiàn)羈押于延吉市看守所。
被告人蔣某岳，男，19**年**月**日出生于某某省某某市，漢族，初中文化，無(wú)職業(yè)，戶籍所在地：某某省某某市某某區(qū)。曾因犯詐騙罪，于2012年9月28日被長(zhǎng)春市朝陽(yáng)區(qū)人民法院判處有期徒刑1年，緩刑1年6個(gè)月。因涉嫌犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2015年8月4日被刑事拘留，同年9月7日被逮捕。現(xiàn)羈押于延吉市看守所。
辯護(hù)人劉首超，北京盈科律師事務(wù)所律師。
辯護(hù)人莊國(guó)輝，北京盈科律師事務(wù)所律師。
延吉市人民檢察院以延檢刑訴[2016]277號(hào)起訴書(shū)指控被告人段某某、蔣某岳犯非法經(jīng)營(yíng)罪，于2016年4月28日向本院提起公訴。本院受理后，依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。延吉市人民檢察院指派檢察員刁玉紅出庭支持公訴。被告人段某某、被告人蔣某岳及其辯護(hù)人劉首超、莊國(guó)輝到庭參加了訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
經(jīng)本院審理查明，被告人段某某、蔣某岳，自2015年4月末開(kāi)始在延吉市通過(guò)短信群發(fā)器向信用卡持卡人散發(fā)信用卡套現(xiàn)、墊還信息，使用購(gòu)買(mǎi)的3臺(tái)銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易等方式，為多個(gè)信用卡持卡人辦理套現(xiàn)、墊還業(yè)務(wù)，并按照套現(xiàn)、墊還金額的0.8%-1%的比例非法收取手續(xù)費(fèi)．商戶名稱為“燈塔市某某皮草精品店”、“燈塔市某某皮革精品店”、“燈塔市某某皮裝精品店”3臺(tái)POS機(jī)交易金額合計(jì)近1300萬(wàn)，已核實(shí)涉案交易金額分別為948035元、3024921元、78000元。其中“燈塔市某某皮草精品店”和“燈塔市某某皮草精品店”兩臺(tái)POS機(jī)是段某某和蔣某岳共同購(gòu)買(mǎi)并使用，“燈塔市某某皮裝精品店”POS機(jī)是蔣某岳在段某某不知情的情況下所購(gòu)買(mǎi)，并用該P(yáng)OS機(jī)私自辦理套現(xiàn)、墊還業(yè)務(wù)。被告人段某某、蔣某岳違法所得數(shù)額為3萬(wàn)余元。綜上，被告人段某某參與套現(xiàn)3972956元，被告人蔣某岳參與套現(xiàn)4050956元。
2015年8月4日，二被告人在某某省某某市某某街某某公寓*號(hào)樓***-***門(mén)市內(nèi)被公安機(jī)關(guān)抓獲。在訴訟過(guò)程中，被告人段某某主動(dòng)上繳違法所得20000元。
對(duì)公訴機(jī)關(guān)指控的上述犯罪事實(shí)，被告人段某某、蔣某岳表示無(wú)異議，且有身份證明、抓破經(jīng)過(guò)、搜查筆錄、扣押清單、房屋轉(zhuǎn)租合同、POS機(jī)消費(fèi)回執(zhí)、扣押涉案物品照片、某某皮革精品店、某某皮革精品店、某某皮裝精品店P(guān)OS機(jī)交易記錄、某某皮草精品店。某某皮革精品店、某某皮裝精品店三臺(tái)POS機(jī)申領(lǐng)資料、工商登記資料、段某某尾號(hào)9***號(hào)、1***號(hào)銀行賬號(hào)交易明細(xì)、證人光大銀行、工商銀行、中國(guó)銀行的回執(zhí)、交易明細(xì)、開(kāi)戶信息、證人民生銀行、建設(shè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行交易明細(xì)、蔣某岳刑事判決書(shū)、證人季某某、高某某、金某某、孫某、牛某某、馬某、鄭某某、李某某、閔某、許某某、韓某某、鄭某甲、催某某、鄭某乙、崔某丙、李某某、李某乙銀行卡交易記錄、證人季某某、趙某某、高某某、王某某、孔某某等人的證言、被告人段某某、蔣某岳的供述與辯解等證據(jù)證實(shí)，足以認(rèn)定。
本院認(rèn)為，被告人段某某、蔣某岳，違反國(guó)家規(guī)定，使用銷(xiāo)售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以虛構(gòu)交易的方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，擾亂市場(chǎng)秩序，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。被告人段某某在法庭上自愿認(rèn)罪、悔罪，且系初犯，酌情從輕處罰并適用緩刑。被告人蔣某岳的辯護(hù)人所提，被告人蔣某岳認(rèn)罪態(tài)度較好，并法庭上自愿認(rèn)罪，可以酌情從輕處罰的辯護(hù)意見(jiàn)，有事實(shí)和法律依據(jù)，本院予以支持，故對(duì)被告人蔣某岳予以從輕處罰。對(duì)被告人段某某依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條、第七十二條、第七十三條之規(guī)定；對(duì)被告人蔣某岳依照《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十五條之規(guī)定，判決如下：
1、被告人段某某犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑二年十個(gè)月，緩刑三年，并處罰金三萬(wàn)元。（緩刑考驗(yàn)時(shí)間自判決確定之日起計(jì)算，罰金在本判決生效之日起30日內(nèi)繳納。）
2、被告人蔣某岳犯非法經(jīng)營(yíng)罪，判處有期徒刑三年，并處罰金二萬(wàn)元。（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年8月4日起至2018年8月3日止。罰金于本判決生效之日起30日內(nèi)繳納。）
3、扣押在案的作案工具和贓款贓物予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。
如不服本判決，可在接到判決書(shū)的第二日起十日內(nèi)，通過(guò)本院或者直接向延邊朝鮮族自治州中級(jí)人民法院提出上訴，書(shū)面上訴的，應(yīng)交上訴狀正本一份，副本四份。
審 判 長(zhǎng) 樸京哲
人民陪審員 遲傳英
人民陪審員 張恩慧
二〇一六年五月二十五日
書(shū) 記 員 李 江
19289385249695392953526362189351863813269118301149111187103091013186837480726952602827216720941937165713081110
① 掃描左側(cè)二維碼，關(guān)注我個(gè)人微信
② 關(guān)注后，發(fā)送關(guān)鍵字“干貨”2個(gè)字
③ 我給你發(fā)《勞動(dòng)合同風(fēng)險(xiǎn)版》.doc
④ 每天找我要以上物料
