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增資擴(kuò)股說明書簽署日期：______年____月____日
本增資擴(kuò)股說明書刊登日期：______年____月____日
第一節(jié) 重要聲明與提示
___________________有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）_______年度股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于___________________有限公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案》。
本公司保證本增資擴(kuò)股說明書不存在虛假陳述和其中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告真實(shí)、完整。
________產(chǎn)權(quán)交易共同市場(chǎng)及其交易機(jī)構(gòu)、其他政府部門對(duì)本次增資擴(kuò)股所作的任何決定或意見，均不表明其對(duì)本公司股權(quán)的價(jià)值或者投資人的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司增資擴(kuò)股實(shí)施后，本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化，由本公司自行負(fù)責(zé)，由此變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行負(fù)責(zé)。
投資者在做出認(rèn)購(gòu)決定之前，應(yīng)仔細(xì)閱讀增資擴(kuò)股說明書，并以其作為投資決定的依據(jù)。
投資者若對(duì)本增資擴(kuò)股說明書存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的股權(quán)經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會(huì)計(jì)師或其他專業(yè)顧問。
本公司提醒投資者注意，凡本說明書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者直接或通過市場(chǎng)交易機(jī)構(gòu)向本公司查詢。
本增資擴(kuò)股說明書刊登網(wǎng)站：公司網(wǎng)站（___________________________）；_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站（________________________）；_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站（__________________________）。
第二節(jié) 本次增資擴(kuò)股概況
一、本次增資擴(kuò)股批準(zhǔn)程序
______年____月____日，公司第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過了關(guān)于公司實(shí)施增資擴(kuò)股的議案：擬以______年____月____日總股本______________為基數(shù)，對(duì)公司在冊(cè)股東按________的比例進(jìn)行增資擴(kuò)股，每股認(rèn)購(gòu)價(jià)格為_______元。______年____月____日，公司2003年度股東大會(huì)審議通過了上述議案。
二、本次增資擴(kuò)股代理機(jī)構(gòu)
____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“___________產(chǎn)權(quán)”）
法定代表人：
地址：________省_____市______區(qū)______路_______號(hào)
聯(lián)系電話：
傳真：
聯(lián)系人：
三、本次增資擴(kuò)股基本情況
1、股票類型：
2、每股面值：
3、增資擴(kuò)股對(duì)象：股權(quán)登記日收盤后在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心登記在冊(cè)的公司全部股東。
4、增資擴(kuò)股比例和數(shù)量：本次增資擴(kuò)股以______年____月____日總股本__________為基數(shù)，按__________的比例進(jìn)行，增資擴(kuò)股的股份總數(shù)為__________股。
5、認(rèn)購(gòu)價(jià)格：每股人民幣_(tái)_________元
6、股權(quán)登記日：______年____月____日
7、除權(quán)基準(zhǔn)日：______年____月____日
8、繳款起止日：______年____月____日至______年____月____日，逾期未繳款者視為自動(dòng)放棄認(rèn)購(gòu)權(quán)。
9、認(rèn)購(gòu)股權(quán)簡(jiǎn)稱：________________________
10、認(rèn)購(gòu)代碼：
11、認(rèn)購(gòu)方法：在繳款期正常交易時(shí)間內(nèi)，增資擴(kuò)股對(duì)象可以通過___________產(chǎn)權(quán)網(wǎng)上交易委托系統(tǒng)（網(wǎng)上交易軟件下載網(wǎng)址：__________________________）或電話交易委托系統(tǒng)（撥打______________）以認(rèn)購(gòu)價(jià)格1元/股認(rèn)購(gòu)“________________________”（股權(quán)代碼輸入認(rèn)購(gòu)代碼），認(rèn)購(gòu)股數(shù)限額為增資擴(kuò)股對(duì)象截止股權(quán)登記日持有的公司股份數(shù)。增資擴(kuò)股對(duì)象可根據(jù)自己的意愿決定是否認(rèn)購(gòu)本次可獲增資擴(kuò)股股份的全部或部分，逾期未認(rèn)購(gòu)的視為自動(dòng)放棄認(rèn)購(gòu)權(quán)。
12、棄購(gòu)股份處理方法：本次增資擴(kuò)股棄購(gòu)股份由代理機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)。
13、本次增資擴(kuò)股有關(guān)安排
自本增資擴(kuò)股說明書刊登日起至繳款截止日前，本公司將在公司網(wǎng)站、_______________省產(chǎn)權(quán)交易中心網(wǎng)站和_______________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司網(wǎng)站發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告，并在__________省電力報(bào)發(fā)布增資擴(kuò)股提示性公告一次，以及給原各股東單位傳真增資擴(kuò)股提示性公告至少一次。
在增資擴(kuò)股繳款結(jié)束、驗(yàn)資完成并與___________省產(chǎn)權(quán)交易中心協(xié)商后，刊登股份變動(dòng)公告，公告增資擴(kuò)股股份掛牌交易時(shí)間，投資者請(qǐng)注意本公司發(fā)布的相關(guān)公告。
第三節(jié) 公司基本情況
一、公司基本資料
中文名稱：___________________有限公司
英文名稱：
公司簡(jiǎn)稱：________________________
股權(quán)代碼：
股本總額：
法定代表人：
成立日期：______年____月____日
公司地址：________省_____市______區(qū)______路_______號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：____________________________________________________。
主營(yíng)業(yè)務(wù)：____________________________________________________。
所屬行業(yè)：____________________________________________________。
電話：
傳真：
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：
電子郵箱：
董事會(huì)秘書：
股權(quán)掛牌交易地點(diǎn)：________產(chǎn)權(quán)交易共同市場(chǎng)
股權(quán)掛牌交易時(shí)間：______年____月____日
股權(quán)登記托管機(jī)構(gòu)：___________省產(chǎn)權(quán)交易中心
掛牌交易保薦人：____________產(chǎn)權(quán)經(jīng)紀(jì)服務(wù)有限公司
二、公司歷史沿革
______年____月____日及____月____日，由______________省質(zhì)量管理協(xié)會(huì)、______________省規(guī)劃計(jì)劃統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)、______________省企業(yè)管理協(xié)會(huì)為名義股東分別代表__________________________公司、________________________公司、______________________________公司等______家單位的____________名職工個(gè)人簽定《________________________實(shí)業(yè)有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《________________________實(shí)業(yè)有限公司章程》；______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司獲__________省工商行政管理局批準(zhǔn)設(shè)立，公司注冊(cè)資本為_____________萬元。
______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司股東代表大會(huì)決議通過把________________________實(shí)業(yè)有限公司改制為股份公司；______年____月____日，________________________實(shí)業(yè)有限公司股東簽定《___________________有限公司發(fā)起人協(xié)議書》和《___________________有限公司章程》，并向__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)提出改制申請(qǐng)，__________省經(jīng)濟(jì)體制改革委員會(huì)以_________號(hào)文批準(zhǔn)改制；______年____月，相關(guān)工商登記注冊(cè)變更手續(xù)辦理完畢，___________________有限公司正式成立。改制后的___________________有限公司總股本為_____________股，每股面值1元，注冊(cè)資本為_____________元。其中，__________省電力系統(tǒng)65家單位的_________名職工注入原________________________實(shí)業(yè)有限公司的股金_____________元（實(shí)收資本）形成的凈資產(chǎn)_____________元，轉(zhuǎn)為___________________有限公司的股本折合股份_____________股，占注冊(cè)資本的_______；_________開發(fā)公司以貨幣資金出_____________元，折合_____________股，占注冊(cè)資本的_______%。
______年____月____日，___________________有限公司第一屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議通過更改公司名稱為“河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司”。通過對(duì)_______年度的利潤(rùn)送股分配后，______年____月，公司總股本正式變更為_____________股。其中，_________開發(fā)公司持股_____________股，占總股本的_______%；_____________名自然人股東持股_____________股，占總股本的92.85%。
______年____月____日，河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了關(guān)于將河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司全部股份在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心進(jìn)行托管、掛牌轉(zhuǎn)讓的議案。
______年____月____日，河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司______年度股東大會(huì)決議通過更改公司名稱為“___________________有限公司”。
______年____月____日，___________________有限公司股權(quán)正式在___________省產(chǎn)權(quán)交易中心掛牌交易。
三、公司股本情況
截止本增資擴(kuò)股說明書簽署日，本公司股本情況如下：
1、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
2、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
3、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
4、股東名稱__________，持股數(shù)量（股）___________持股比例（%）_______，股權(quán)性質(zhì)_________，流通情況_________________。
……
四、公司歷年紅利分配情況
______年____月，________________________實(shí)業(yè)有限公司對(duì)______年度每______元分配現(xiàn)金紅利______元（稅前）；
______年____月，___________________有限公司對(duì)______年度每______股送______股紅股并派發(fā)現(xiàn)金紅利______元（稅前）；
______年____月，河南_________電力實(shí)業(yè)投資股份有限公司對(duì)______年度以總股本____________股為基數(shù)，每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元（稅前）；
______年____月，___________________有限公司對(duì)______年度以總股本____________股為基數(shù)，每______股派發(fā)現(xiàn)金紅利______元（稅前）。
五、公司組織結(jié)構(gòu)
（依據(jù)公司的實(shí)際情況描述）
六、公司主要經(jīng)營(yíng)情況
公司自成立以來，以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以_______等實(shí)業(yè)項(xiàng)目為基礎(chǔ)，開展資本運(yùn)營(yíng)，進(jìn)軍高科技產(chǎn)業(yè)，不斷拓寬融資渠道和投資領(lǐng)域，優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，走多元化、規(guī)模化發(fā)展之路，公司規(guī)模得到迅速壯大。截止______年____月____日，公司資產(chǎn)總額____________萬元，負(fù)債總額____________萬元，股東權(quán)益____________萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為________%，_________股權(quán)每股凈值________元，______年度公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)________萬元，每股收益________元。
目前公司投資涉及_____________________________等領(lǐng)域。
七、公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)
本公司屬于投資性公司，系以電力投資為基礎(chǔ)，努力發(fā)展房地產(chǎn)行業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)，積極開拓資本市場(chǎng)運(yùn)作。相比較，本公司具有下列競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)：
1、人才優(yōu)勢(shì)
公司一貫重視人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)和使用，匯集了眾多以高水平項(xiàng)目帶頭人為首的、學(xué)科交叉的高素質(zhì)、高學(xué)歷復(fù)合型人才。
2、管理優(yōu)勢(shì)
公司自成立之初，就堅(jiān)持把各項(xiàng)管理規(guī)章制度的建立健全，以及遵章守紀(jì)作風(fēng)的樹立形成，作為首要的工作來抓。
投資為回報(bào)，投資求收益，這是每一個(gè)投資人的根本出發(fā)點(diǎn)，也是每一項(xiàng)投資行為的最終目的。公司的經(jīng)營(yíng)者始終把股東的利益視為生命，堅(jiān)持把股東獲取最大的收益作為各項(xiàng)工作的中心。
3、資本優(yōu)勢(shì)
公司目前總資產(chǎn)______元，凈資產(chǎn)____元多，資本雄厚。多年來一直與多家金融機(jī)構(gòu)保持著良好的合作關(guān)系。
4、行業(yè)優(yōu)勢(shì)
公司電力行業(yè)方面，優(yōu)勢(shì)固然非常顯著；房地產(chǎn)行業(yè)方面，已步入高速成長(zhǎng)階段，資本充足；高科技產(chǎn)業(yè)方面，公司擁有資本優(yōu)勢(shì)，為研發(fā)和創(chuàng)新提供了強(qiáng)大后盾。
公司在競(jìng)爭(zhēng)中也存在一些劣勢(shì)，主要表現(xiàn)為：
本公司屬于投資性公司，主要業(yè)務(wù)均為對(duì)外投資，公司自身并沒有主營(yíng)業(yè)務(wù)，公司利潤(rùn)基本來源于對(duì)外投資收益，公司的現(xiàn)金流取決于公司所投資的項(xiàng)目或子公司的分配情況，存在現(xiàn)金流不穩(wěn)定的狀況。
八、同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易
（一）同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)
______________實(shí)業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱“_________公司”）是本公司第一大股東，_________開發(fā)公司（簡(jiǎn)稱“開發(fā)公司”）是本公司第二大股東。_________公司是一家有限責(zé)任公司，主要業(yè)務(wù)為實(shí)業(yè)投資；開發(fā)公司是__________省電力公司的全資子公司，隨著_______年國(guó)家電力體制改革政策的實(shí)施，現(xiàn)其主要業(yè)務(wù)為除電力工程項(xiàng)目外的實(shí)業(yè)投資與管理。兩大股東與本公司不存在事實(shí)上的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
（二）關(guān)聯(lián)交易
1、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系
本公司的關(guān)聯(lián)方主要有：
（1）公司股東：______________實(shí)業(yè)有限公司、_________開發(fā)公司。
（2）公司控股子公司：________城置業(yè)股份有限公司、________科技發(fā)展股份有限公司、____________發(fā)電有限公司、____________熱電股份有限公司。
（3）公司參股子公司：_________開發(fā)公司、_________開發(fā)公司、……。
2、關(guān)聯(lián)交易
本公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易主要情況如下：
（1）關(guān)聯(lián)公司向本公司租用_________投資大廈部分場(chǎng)地作為其辦公場(chǎng)所情況_________________________________________________________________________。
（2）本公司為關(guān)聯(lián)公司提供貸款擔(dān)保情況_________________________________________________________________________。
九、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
（一）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員簡(jiǎn)介
1、_______________________________________；
2、_______________________________________；
3、_______________________________________；
4、_______________________________________；
……
（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員持有公司股份情況
1、_______________________________________；
2、_______________________________________；
3、_______________________________________；
4、_______________________________________；
……
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的股份鎖定安排
上述持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員已經(jīng)出具承諾：在《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的股份轉(zhuǎn)讓限制期限內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的公司股份。
十、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料
（一）注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見
本公司已聘請(qǐng)______________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì)，已聘請(qǐng)______________會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司對(duì)公司截止______年____月____日的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表進(jìn)行了審計(jì)，并分別出具了______號(hào)、______號(hào)、________號(hào)帶有解釋性說明的審計(jì)報(bào)告。
（二）簡(jiǎn)要會(huì)計(jì)報(bào)告
以下引用的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，______年度（調(diào)整后）______年度均引自經(jīng)審計(jì)的會(huì)計(jì)報(bào)表，______年中期的會(huì)計(jì)報(bào)表未經(jīng)審計(jì)。
1、簡(jiǎn)要資產(chǎn)負(fù)債表（單位：人民幣元）
（1）流動(dòng)資產(chǎn)：
（2）長(zhǎng)期投資：
（3）固定資產(chǎn)：
（4）無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)：
（5）資產(chǎn)總計(jì)：
（6）流動(dòng)負(fù)債：
（7）所有者權(quán)益：
（8）負(fù)債及所有者權(quán)益合計(jì)：
2、簡(jiǎn)要利潤(rùn)表（單位：人民幣元）
（1）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：
（2）主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) ：
（3）營(yíng)業(yè)利潤(rùn)：
（4）利潤(rùn)總額：
（5）凈利潤(rùn)：
_______年____月帳面虧損原因說明：因本公司為投資性公司，其收入主要來源于投資收益，而投資收益一般為一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)算一次，但相關(guān)費(fèi)用在實(shí)際發(fā)生時(shí)即予以確認(rèn)。
3、簡(jiǎn)要現(xiàn)金流量表（單位：人民幣元）
（1）經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：
（2）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：
（3）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~：
（4）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額：
（三）主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
（1）流動(dòng)比率：
（2）速動(dòng)比率：
（3）資產(chǎn)負(fù)債率（%）：
（4）凈資產(chǎn)收益率（%）：
（5）每股凈資產(chǎn)（元）：
（6）每股收益（元）：
（7）每股凈資產(chǎn)、每股收益均根據(jù)當(dāng)期期末總股本攤薄計(jì)算。
第四節(jié) 公司發(fā)展思路
公司經(jīng)過幾年的快速發(fā)?
下載完整范本（word版）
