首頁 - 法務(wù)指南 - 律師案例 - 劉某倉、牙某詐騙罪一審刑事判決書
發(fā)表于：2016-05-10閱讀量：（1923）
河北省博野縣人民法院
刑事判決書
（2015）博刑初字第3號
公訴機(jī)關(guān)河北省博野縣人民檢察院。
被告人劉某倉（又名劉某三、老三），農(nóng)民，住曲陽縣。2008年3月26日因犯詐騙罪被河北省豐寧滿族自治縣人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金三萬五千元。2010年9月15日刑滿釋放。2014年9月2日被博野縣公安局南小王刑警隊(duì)抓獲，2014年9月3日因涉嫌犯詐騙罪被博野縣公安局刑事拘留，同年9月30日被逮捕。現(xiàn)羈押于博野縣看守所。
被告人牙某，農(nóng)民，住光澤縣。2014年7月10日被柳州鐵路公安處乘警支隊(duì)抓獲，2014年7月24日因涉嫌犯詐騙罪被博野縣公安局刑事拘留，同年8月26日被逮捕。現(xiàn)羈押于保定市看守所。
辯護(hù)人賈新占，河北金冠律師事務(wù)所律師。
河北省博野縣人民檢察院以冀博檢公訴刑訴（2014）83號起訴書指控被告人劉某倉、牙某犯詐騙罪，于2014年12月22日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。河北省博野縣人民檢察院指派檢察員許賀民出庭支持公訴，被害人時某、孔某乙、李某、被害人孔某乙訴訟代理人楊立杰、被告人劉某倉、牙某及被告人牙某的辯護(hù)人賈新占到庭參加訴訟。現(xiàn)已審理終結(jié)。
河北省博野縣人民檢察院起訴書指控，1、2014年3月份的一天，被告人牙某、劉某倉伙同覃某霞（另案處理）以假結(jié)婚的形式騙取被害人時某彩禮及介紹費(fèi)共計(jì)5萬4千元。
2、2014年3月份的一天，被告人劉某倉伙同廣西籍自稱滕秀新的女子及他人（待查）以假結(jié)婚的形式騙取被害人孔某乙彩禮5萬元。
3、2013年7月份的一天，被告人劉某倉伙同廣西籍自稱方杰麗的女子及他人（待查）以假結(jié)婚的形式騙取被害人李某彩禮及介紹費(fèi)4萬8千5百元。
就其指控，公訴機(jī)關(guān)提交了相應(yīng)的證據(jù)予以證實(shí)。認(rèn)為，被告人劉某倉、牙某之行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。
被告人劉某倉、牙某對公訴機(jī)關(guān)的指控承認(rèn)屬實(shí)，并當(dāng)庭自愿認(rèn)罪。
被告人牙某的辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見是，1、關(guān)于本案詐騙涉案金額應(yīng)該為46000元，因?yàn)槟蟹矫饺藳]有被刑事立案，男方媒人從中截取的8000元彩禮不能作為涉案金額。2、量刑部分有以下幾點(diǎn)意見：被告人牙某在本案中是從犯，應(yīng)從輕處罰。被告人牙某自愿認(rèn)罪，也有退賠意愿，且牙某是初犯、偶犯，牙某做了10年單親母親，又剛生孩子不滿周歲，生活窮困，為買奶粉才走上犯罪，應(yīng)酌情從輕處罰。
經(jīng)審理查明，（一）、2014年3月份的一天，被告人牙某、劉某倉伙同覃某霞（另案處理）以假結(jié)婚的形式騙取被害人時某彩禮46000元。訴訟過程中，被告人牙某主動退賠被害人時某被騙款項(xiàng)20000元。
認(rèn)定此項(xiàng)犯罪事實(shí)有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、被害人時某的陳述證實(shí)2014年陰歷2月份其通過本縣南邑村孔某甲介紹到定州和廣西南寧自稱李某清的女子見面，當(dāng)時還有曲陽的一個男媒婆和自稱這名女子表姐的人，曲陽的那個男媒婆說，如果感覺合適就讓李某清與其登記結(jié)婚，同時給女方54000塊錢，當(dāng)天下午，其與李某清到博野縣民政局登記，并將54000塊錢彩禮錢給了孔某甲，孔某甲給了李某清表姐，且登記結(jié)婚后，李某清總想回廣西，6月份，其與李某清一起回廣西，李某清說去曲陽找朋友要錢，在曲陽住旅館時被抓，曲陽縣民警說李某清是逃犯，這時其才知道李某清的真實(shí)身份叫覃某霞的事實(shí)。2、證人魏某（被害人時某之母）的證言證實(shí)2014年農(nóng)歷2月份孔某甲幫著其兒子找了一外地女的，并一起去了定州在定州塔那看見一個四十多歲的黑瘦男的領(lǐng)著兩個女的，其中一個二十多歲的是其兒子要相的對象，孔某甲就領(lǐng)著那兩個女的一起回到博野，孔某甲說，“既然都同意今天就去民政局登記吧。”在民政局院里，孔某甲向其要54000塊錢，說不給錢，女方不登記，其就把54000塊錢給了孔某甲，且自己只知道那個女子是廣西的，其女兒看過小藝的身份證，身份證上的照片和本人不一樣，其兒子跟著小藝一起回廣西打電話說，他跟著小藝在曲陽縣住旅館時，曲陽縣公安局的把小藝抓了，小藝是網(wǎng)上逃犯的事實(shí)。3、證人孔某甲的證言證實(shí)2014年3月份的一天老三給其打電話說，“我這里有個廣西的女的，有身份證戶口本，可以給男方登記，如果登記成功后女方得要五萬的彩禮，你看你那有沒有合適的男子？”這時，其想到博野縣北祝村的時某，第二天上午，時某和他媽租了一輛面包車?yán)淙ザㄖ菟浇c老三碰的面，當(dāng)時還有兩個女的，一個是要給時某相親的，另一個是自稱是相親的女子的表姐，時某和廣西的女子上車說了會話都說滿意對方，老三就說，“既然合適你們就回去領(lǐng)結(jié)婚證吧，你讓她把媒人介紹費(fèi)給我捎回來就行了。”時某和這名女子領(lǐng)完登記證后時某的媽媽把五萬四千元給了，其拿出其中四千元，然后把其余的錢給了跟來的女子，其又從四千元錢中拿出兩千元給了跟著來的女子，讓她給了老三的事實(shí)。4、時某的辨認(rèn)筆錄分別證實(shí)經(jīng)時某辨認(rèn)指出牙某為伙同覃某霞對其進(jìn)行婚姻詐騙騙取彩禮的犯罪嫌疑人、劉某倉為叫“老三”的曲陽男媒婆。魏某的辨認(rèn)筆錄證實(shí)經(jīng)魏某辨認(rèn)指出劉某倉就是時某被騙案中在定州相親見面時的曲陽叫“老三”的男媒人。覃某霞的辨認(rèn)筆錄證實(shí)經(jīng)覃某霞辨認(rèn)指出牙某為自稱覃某霞表姐，接受時某給的彩禮的人。牙某的辨認(rèn)筆錄二份分別證實(shí)經(jīng)牙某辨認(rèn)指出時某是其伙同他人詐騙的時小偉，劉某倉是其同伙“老三”。5、時某、李某清結(jié)婚登記證復(fù)印件證實(shí)2014年3月12日時某與李某清結(jié)婚登記。6、同案犯覃某霞的供述證實(shí)牙某讓其跟她過來騙婚，2014年3月11日其與牙某到河北定州找劉某三，第二天，劉某三和牙某安排其和一個小伙子也就是時某在定州大街上見得面談了談，雙方都比較滿意，就坐時某開來的面包車到時某家，牙某還有一個媒人談領(lǐng)結(jié)婚證的事，談完話，其與牙某、男媒人及時某一起到博野縣民政局，其出示了事先造好的假身份證和時某辦理了結(jié)婚證，牙某讓其以李某清的名義騙對方，不能暴露真實(shí)身份，且其與牙某聯(lián)系6月25日在石家莊火車站見面，時某怕其跑了跟著其到石家莊，時某在一個旅館等著，其和牙某見面后管她要騙時某應(yīng)分得的錢，當(dāng)時騙完后，牙某給其賬號上打了一萬元，還欠其一萬三千元，牙某說她又帶一個小姑娘過來了，等辦理完登記把騙的錢給其補(bǔ)上，其和牙某到曲陽，自己上網(wǎng)時被抓的事實(shí)。7、博野縣公安局南小王刑警隊(duì)情況說明證實(shí)本案犯罪嫌疑人覃某霞由廣西百色市公安局右江分局經(jīng)偵大隊(duì)押回。8、柳州鐵路公安處乘警支隊(duì)刑警大隊(duì)犯罪嫌疑人歸案說明、柳州鐵路公安處看守所羈押證明證實(shí)2014年7月10日該隊(duì)民警武依珍值乘南寧至桂林D82**次時抓獲犯罪嫌疑人牙某，并臨時羈押在柳州鐵路公安處看守所。9、被告人牙某的口供供認(rèn)2014年3月份其給覃某霞說利用結(jié)婚騙錢的事，覃某霞愿意，其和覃某霞到定州與老三聯(lián)系上，第二天上午，其跟著覃某霞在定州塔附近跟博野的時小偉見得面，見面前，其把假身份證給了覃某霞，并告訴覃某霞讓她用假身份證上的名字和男方接觸騙對方，當(dāng)天下午，覃某霞跟時小偉登記結(jié)婚，博野的媒人給其四萬六千塊錢，老三給其4200塊錢和覃某霞的23000塊錢，到南寧后，其給覃某霞銀行賬戶上打了10×××00塊錢的事實(shí)。被告人劉某倉供認(rèn)其伙同牙某、覃某霞以覃某霞與被害人時某結(jié)婚為名騙取時某46000元彩禮的犯罪事實(shí)承認(rèn)屬實(shí)，與上述證據(jù)所證事實(shí)情節(jié)一致，足以認(rèn)定屬實(shí)。
（二）、2014年3月份的一天，被告人劉某倉伙同廣西籍自稱滕秀新的女子及他人（待查）以假結(jié)婚的形式騙取被害人孔某乙彩禮50000元。
認(rèn)定此項(xiàng)犯罪事實(shí)有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、被害人孔某乙的陳述證實(shí)2014年3月18日孔某甲給其打電話說要給其介紹一個廣西的媳婦，如果你看上的話明天就去定州把她接過來登記結(jié)婚，第二天，其和孔某甲租了一輛面包車去定州看見了這名女子、這名女子的舅、一個四十多歲的男的，還有一個四十多歲的女的，這名女子叫滕秀新，孔某甲說你們互相既然都同意，明天來定州接滕秀新去博野，第二天，其和孔某甲接了滕秀新和她舅還有一個媒人來博野，其父親就把五萬塊錢給了孔某甲，孔某甲就把這錢給了滕秀新的舅，其和滕秀新就去民政局登記，滕秀新的戶口本是假的，最后也沒有登記成功，滕秀新呆了二十天之后突然就跑了的事實(shí)。2、證人鄧某（被害人孔某乙之母）的證言證實(shí)孔某甲給其兒子介紹對象被騙五萬塊錢，這五萬塊錢是其丈夫孔某云給的孔某甲，定州叫老三的媒人也在場，到民政局沒登記成，滕秀新的舅舅要帶著滕秀新走，孔某云就讓孔某甲先把錢給了滕秀新舅舅，讓滕秀新留在這里的事實(shí)。3、證人孔某甲的證言證實(shí)給時某介紹完對象五、六天，老三又給其打電話說，“我這有個廣西的女的，也帶著戶口本和身份證呢，可以和男方登記，如果登記成功女方要五萬塊錢的彩禮。”其找到本村孔某云（孔某乙之父），問他愿不愿意給孔某乙介紹一下，孔某云說可以先去看看，其和孔某乙坐車到定州塔附近看見老三，當(dāng)時和老三在一起的有一個跟孔某乙相親的二十多歲的女子，還有一名五十多歲的男子，自稱是要相親女子的舅舅，孔某乙和那名女子單獨(dú)說了會話，老三說，“你們雙方都考慮考慮，如果行的話明天來這里接人登記。”第二天，其和孔某乙坐著面包車到定州接老三和孔某乙相親的女子，這名女子的舅舅，到博野民政局辦理婚姻登記手續(xù)時，孔某乙說等不了記，女方拿的身份證和戶口本看上去像假的，這名女子的舅舅就說不登了，并提出帶這名女子回定州，孔某云說把彩禮給了對方，其就把用紅色塑料袋包著的五萬元錢給了那名女子舅舅的事實(shí)。4、孔某乙的辨認(rèn)筆錄證實(shí)經(jīng)孔某乙辨認(rèn)指出劉某倉就是本案犯罪嫌疑人“老三”。5、博野縣公安局刑警大隊(duì)情況說明證實(shí)孔某乙被詐騙案中冒用滕秀新身份的犯罪嫌疑人的真實(shí)身份尚未確認(rèn)。6、被告人劉某倉供認(rèn)其伙同一廣西女子和一名中年男子，自稱是該女子的舅舅，通過博野男媒人介紹騙取博野小伙子五萬元的事實(shí)承認(rèn)屬實(shí)，與上述證據(jù)所證事實(shí)情節(jié)基本一致。
（三）、2013年7月份的一天，被告人劉某倉伙同廣西籍自稱方杰麗的女子等（待查）以假結(jié)婚的形式騙取被害人李某彩禮46000元。
認(rèn)定此項(xiàng)犯罪事實(shí)有經(jīng)法庭舉證、質(zhì)證的下列證據(jù)予以證實(shí)：1、被害人李某的陳述證實(shí)2013年7月22日其租了一輛面包車和自己母親、小茹、小云兩個媒人到定州白塔廣場見面，要見的女方說叫方杰麗，她們一共四個人，男的稱呼他叫三兒，其中一個女的說是方杰麗的表姐，在廣場見面之后，又來了一輛紅色面包車也是和這個叫方杰麗的見面的，方杰麗和后來見面的男的聊了一會說不愿意，媒人就把后來見面的男的勸走了，其就接著女的回家了，在家看了看，女方說愿意，并要46000元錢，女方的媒人要求“一手交錢一手交貨”，登完記后就把46000元錢給了女方表姐，給了媒人2500元，7月29日早晨，其帶著方杰麗買衣服，買了之后，就去剪頭發(fā)，剪頭發(fā)時，她說出去買瓶水，人就再也沒有找到，且方杰麗跑后，其和家人發(fā)現(xiàn)與其結(jié)婚登記的女子和身份證上叫方杰麗的女子不是同一個人的事實(shí)。2、證人劉某、于某的證言證實(shí)2013年7、8月份的一天，李某家說找個外地的對象，本地的不好找，其和于某聽媒人圈里的人說老三那有外地女的到這里找對象，于某給老三打電話，老三讓第二天去定州塔附近相親，其和于某跟著李某他們?nèi)サ亩ㄖ菹嘤H，和老三在一起的有兩個廣西的女子，一個是準(zhǔn)備和李某相親的，另一個是她的表姐，李某和那個女子見面后雙方都特別愿意，老三說，如果雙方都愿意就回博野登記結(jié)婚，登記后男方要給女方46000元彩禮，于是，這兩個廣西女子就跟著回博野，女的表姐說“一手交錢，一手交貨”，李某家人給了這個女子表姐46000塊錢，給了其和于某每人500塊錢的介紹費(fèi)，讓女方表姐給定州老三捎回500塊錢，后來，這個女的從李某家跑了的事實(shí)。3、辨認(rèn)筆錄分別證實(shí)經(jīng)李某、劉某、于某辨認(rèn)指出劉某倉就是男媒人“老三”。4、博野縣民政局婚姻登記記錄證明、方杰麗、李某結(jié)婚登記證復(fù)印件證實(shí)2013年7月23日李某與方杰麗在博野縣婚姻登記機(jī)關(guān)辦理結(jié)婚登記。5、博野縣公安局刑警大隊(duì)情況說明證實(shí)李某被詐騙案中冒用方杰麗身份的犯罪嫌疑人的真實(shí)身份尚未確認(rèn)。6、雖然被告人劉某倉否認(rèn)騙取李某彩禮46000元的事實(shí)，但被害人李某、證人劉某、于某均證實(shí)老三伙同兩名女子騙取李某46000元彩禮的事實(shí)，且李某、劉某、于某經(jīng)過辨認(rèn)均指出劉某倉就是“老三”，足以認(rèn)定被告人劉某倉伙同自稱方杰麗的女子騙取李某彩禮46000元的事實(shí)。
本院認(rèn)為，被告人劉某倉、牙某以非法占有為目的，伙同他人以結(jié)婚登記要彩禮為名，騙取被害人錢財(cái)，被告人劉某倉伙同他人詐騙3次，詐騙數(shù)額為142000元，屬數(shù)額巨大，被告人牙某伙同他人詐騙1次，詐騙數(shù)額為46000元，屬數(shù)額較大，其行為均已構(gòu)成詐騙罪。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立。因介紹人孔某甲、劉某等均不知道被告人劉某倉、牙某系以結(jié)婚為名騙取時某、李某彩禮，其收取的介紹費(fèi)不屬劉某倉、牙某騙取被害人錢財(cái)數(shù)額，劉某倉、牙某騙取被害人時某彩禮數(shù)額為46000元，劉某倉騙取被害人李某彩禮數(shù)額為46000元。被告人劉某倉刑滿釋放后又重新犯罪，系累犯，應(yīng)從重處罰。被告人牙某能夠主動退賠部分贓款，其行為已取得被害人時某的諒解，可酌情從輕處罰。被告人劉某倉、牙某均當(dāng)庭自愿認(rèn)罪，可酌情從輕處罰。被告人牙某的辯護(hù)人關(guān)于牙某詐騙涉案金額應(yīng)該為46000元的辯護(hù)意見，予以采信。辯護(hù)人關(guān)于被告人牙某在本案中是從犯的辯護(hù)意見，因被告人牙某與劉某倉等在犯罪過程中所起作用相當(dāng)，不予采信。辯護(hù)人關(guān)于被告人牙某自愿認(rèn)罪，也有退賠意愿等的辯護(hù)意見，予以采信。依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十五條第一款、第六十四條之規(guī)定，判決如下：
一、被告人劉某倉犯詐騙罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣十四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年9月2日起至2019年12月1日止）。
二、被告人牙某犯詐騙罪，判處有期徒刑一年，并處罰金人民幣四萬元。
（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算。判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月10日起至2015年7月9日止）。
所處罰金均限本判決生效后三十日內(nèi)繳納。
三、責(zé)令被告人劉某倉、牙某退賠被害人時省偉被騙款項(xiàng)46000元（被告人牙某已退賠20000元）；責(zé)令被告人劉某倉退賠被害人孔令川被騙款項(xiàng)50000元、退賠被害人李惠杰被騙款項(xiàng)46000元。
以上退賠款項(xiàng)均限本判決生效后三十日內(nèi)退賠。
如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內(nèi)，通過本院或者直接向河北省保定市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應(yīng)當(dāng)提交上訴狀正本一份，副本三份。
審判長 李 莉
審判員 李穎輝
人民陪審員 王 沖
二〇一五年三月十六日
書記員 陳麗娟
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