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上海市松江區人民法院

刑事判決書

（2014）松刑初字第811號

公訴機關上海市松江區人民檢察院。

被告人林某某。

辯護人孫劍、林梓琳，上海磊天律師事務所律師。

上海市松江區人民檢察院以滬松檢訴刑訴（2014）779號起訴書指控被告人林某某犯詐騙罪，于2014年5月8日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開開庭審理了本案。上海市松江區人民檢察院指派代理檢察員宋某某出庭支持公訴，被告人林某某及辯護人孫劍、林梓琳到庭參加了訴訟。現已審理終結。

上海市松江區人民檢察院起訴指控，2012年9月至2013年9月，被告人林某某謊稱幫助被害人吳某某低價購買本區長谷路***號***號樓***室的房產，并使用虛假房屋產權證明等手段，騙取被害人吳某某錢款共計人民幣17.9萬元（以下幣種均為人民幣）。被告人林某某于2014年1月12日經民警通知后至公安機關投案。

公訴機關為確認上述事實向法庭舉出的證據有，被害人吳某某的陳述及辨認筆錄，證人張某某、劉某的證言，中國農業銀行、中國工商銀行交易明細，偽造的上海市房地產權證，被害人提供的收條、借條（復印件），案發經過等，證明被告人林某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額巨大。公訴機關認為，被告人林某某的行為已構成詐騙罪。

被告人林某某辯解，其從吳某某處共騙取7.5萬元至8.5萬元的購房款；起訴指控的5萬元是吳某某做生意借款并讓其擔保，6萬元是吳某某幫助其還款。另在庭審中林某某確認其農行賬戶中的2012年10月3日的0.5萬元和11月4日的1.5萬元、2013年7月31日的0.5萬元以及工行賬戶內2013年9月9日的2萬元是向吳某某以房款名義所拿，此外還有現金0.2萬元和轉賬款0.6萬元是以房款名義從吳某某處騙取。

辯護人對被告人林某某構成詐騙罪沒有異議，提出被告人與被害人認識不久就同居生活，被害人所匯錢款中有支付給林某某的日常生活開銷在內，起訴指控被告人詐騙17.9萬元屬事實不清。被告人林某某當庭認罪態度較好，經通知后主動到案，又系初犯，建議對其從輕處罰。

經審理查明：2012年9月至2013年9月，被告人林某某謊稱幫助被害人吳某某低價購買本區長谷路***號***號樓***室的房屋，騙取被害人吳某某錢款共計15.7萬元，后使用虛假房屋產權證蒙騙被害人吳某某。

被告人林某某于2014年1月12日經民警通知后至公安機關投案。

上述事實有下列證據證明：

1、被害人吳某某的陳述情況。

（1）被害人吳某某2013年9月27日的陳述表明，2012年6、7月份認識林某某后，林某某稱可通過房地產公司的朋友購買內部價格的房子；9月底，林某某與其等至長谷路一施工工地，林某某稱每平方米3，800元至4，000元左右價格購買，之后林某某給其農行賬號，要其先付5萬元，后其向該賬號內轉賬1.5萬元、3.5萬元。過了幾個月，林某某又說定金漲至10萬元，其又分幾次轉賬5萬元。春節后，林某某又稱3月25日前付清全部款項計14萬元，其稱沒有那么多錢，她就稱她父親先墊付讓其慢慢還，之后，其陸續給了她18萬元，有5、6筆是現金，其中6萬元是幫她還借款，2.8萬元是幫她贖項鏈，0.3萬元是幫她還信用卡貸款，購買裝修涂料0.5萬元，購買黃金刷卡3.27萬元，其余均是轉賬。2013年9月17日左右，在咖啡店，林某某給其1本房產證；9月27日，其發現房產證是假的，才發現被騙報案。

（2）被害人吳某某2014年5月4日的陳述表明，2012年6、7月認識林某某，后與林某某同居一段時間。2012年9月，其與林某某、姜某某至長谷路一工地看房，之后林某某讓其付訂金5萬元，過了一段時間其轉賬1.5萬元、3.5萬元至林某某農行賬戶；后林某某告知其訂金漲至10萬元，其稱沒有錢，林某某就說讓她父親先幫其墊付，讓其把錢再還給她，于是在春節前其又給林某某的農行賬戶轉付了幾萬元。春節后，林某某在電話中告知要在2013年3月25日前把余款14萬元或15萬元付掉，其講沒有這么多錢，林某某講讓她父親墊付，其再還給她，其在2013年3月至8月陸續給付3、4萬元至林某某農行賬戶，另7、8萬元付到林某某工行賬戶，付到林某某農行賬戶的錢均是房款。工行賬戶錢款中，2013年8月，其幫林某某借高利貸5萬元，其中2.2萬元轉到林工行賬戶，這筆錢是林某某用的，其余2.8萬元幫林某某贖回項鏈；9月23日轉賬至林某某賬戶的3萬元是讓她歸還高利貸，實際林某某沒有去歸還，該5萬元其于2013年11月26日歸還高利貸者。2013年8月16日，其從農行領取6萬元現金給林某某用于還高利貸，因為當時林某某向其要錢，并說她弟弟出事了，她們家借的高利貸沒有錢還，她父親幫其墊付了房款，所以其領了6萬元給了林某某。此外，為林某某購買老廟黃金和手鐲花了32，706元，幫林某某歸還信用卡3，000元，2013年5月份左右支付林某某流產醫療費用。林某某于2013年給了其二、三千元現金。

2、證人姜某某的證言及辨認筆錄表明，2012年一天晚上，吳某某在電話中問其是否買房，可通過熟人以內部價格購買，具體價格已記不清了，但價格很低；后其與朋友去接吳某某，吳某某與以前認識的小林也在，后在小林帶領下到了玉樹南路又拐到一條小路的建筑工地，周圍都是工廠，所以其與朋友沒有購買。前段時間，吳某某還講房產證出來了，等房產證出來就轉手把房子賣掉。經照片辨認指出林某某就是小林。

3、證人張某某的證言表明，長谷路***號房子是其公司開發，3號樓分為3－7、3－8、3－9，因該地屬工業用地，只用于租賃，3號樓1001室共有3套，目前均沒有簽訂租賃合同。

4、證人劉某的證言表明，2013年過完年，其到葉榭表哥吳某某處，聽吳某某說起在松江買了套房，其沒有幫吳某某在江蘇查詢吳某某拿到的房產證真偽情況，其也沒有見過房產證。

5、扣押在案的滬房地松字（2012）第015036號上海市房地產權證和上海市房地產登記處出具的關于對“松XXXXXXXXXX”房地產權證的鑒定函表明，該房地產權證系偽造。

6、中國農業銀行金穗借記卡明細對賬、中國工商銀行牡丹靈通卡賬戶歷史明細清單表明，（1）吳某某農行賬戶于2012年11月4日、6日和12月20日轉支1.5萬元、3.5萬元、2萬元，林某某農行賬號在相同時間有相同的金額轉存入；交易地點均為“0911”。2013年4月8日、14日、21日，吳某某農行賬戶轉支0.5萬元、0.5萬元、0.2萬元，林某某農行賬戶也有相同金額的轉存；交易地點均為“0911”。2013年7月31日，吳某某農行賬戶轉支0.5萬元，交易地點為松江支行；林某某農行賬戶有相同的金額的轉存，交易地點為“0927”。（2）2013年8月19日、28日、30日、31日，吳某某工行賬戶從ATM轉賬出0.4萬元、2.2萬元、0.4萬元、1萬元，林某某工行賬戶同步有從ATM轉入相同金額，交易代碼均為“2805”；2013年9月9日、18日、21日、23日，吳某某工行賬戶從ATM轉賬出2萬元、0.6萬元、0.3萬元、3萬元，林某某工行賬戶同步有從ATM轉入相同金額，交易代碼均為“2805”。（3）2013年8月16日，吳某某農行賬戶支取現金6萬元。（4）林某某工行賬戶于2013年9月2日從ATM轉賬出0.6萬元，同日吳某某工行賬戶又從ATM轉入0.6萬元，交易代碼也為“2805”。

7、借條和收條（均為復印件）表明，吳某某于2013年8月28日以生意周轉向吳平借款5萬元，約定于2013年9月27日前歸還，擔保人為林某某，該款于2013年8月28日存入吳某某工行賬戶；2013年11月26日，吳平出具收到吳某某的還款5萬元。

8、行政處罰決定書表明，被告人林某某因為賭博提供條件被處行政拘留15日，罰款人民幣500元。

9、常住人口基本信息表明，被告人林某某自然身份情況以及具有完全刑事責任年齡。

10、案發及抓獲經過表明，2013年9月27日，被害人吳某某向公安機關報案稱被林某某以買房為名騙取錢款；2013年10月10日口頭傳喚被告人林某某到案；2014年1月12日，經電話通知后，被告人林某某主動至公安機關。

11、被告人林某某的供述節錄。

（1）被告人林某某2014年1月20日的供述，聽朋友講長谷路智慧領地小區有便宜的房子，就問吳某某有沒有興趣，他表示有興趣，9月底左右，帶著吳某某和他的一個朋友到了還在建造的小區，我就對吳某某說每平方米4，000元左右，先付5萬元訂金，但吳某某說沒有錢，讓我自己想辦法先把房子訂下來，當時我也沒有錢，還欠很多賭債，但想買房子是一個很好的借口，可從他那里拿點錢用來還債，過了幾天我說房子的定金已經付了5萬元，其實房子根本沒有買。過了幾個月，我對吳某某說定金漲到10萬元了，需要再給我5萬元，吳某某就往我的工行銀行卡上打了1.5萬到2萬，另外3萬元左右記不清吳某某有沒有給過我。過了春節，我通知吳某某要付清全部款項，需再付14萬元，吳某某講沒有這么多錢，讓我幫他墊付，后來吳某某就陸續給了我幾次錢，一筆是6萬元，但這筆錢是他給我還賭債的。隨后吳某某因為缺錢，我就幫他介紹了一個朋友向該人借了5萬元，其中1.8萬元錢讓我去辦房產證，剩下的錢都在他那里。2013年8月份，吳某某缺錢讓我將房子抵押，我就說房子只有預售合同不能抵押，吳某某說將房子轉賣給他表弟，但我不同意，隨后吳某某說他表弟逼的很急，如果他表弟看到房產證會給他10萬元，這樣就可以再去投資，到時候跟他表弟說房子是工業用地辦不出房產證，將錢還給他表弟。后來被他逼的沒辦法就去外面辦了假的房產證。他沒有給過我定金和房款，后來他大概給了我2萬元，1.8萬元讓我去辦房產證，2，000元讓我去請客吃飯，其中8，000元是現金，1.2萬元轉賬至我工行賬戶。吳某某還給我大概18萬元，其中15萬元還債了，還有3萬元贖回項鏈。

（2）被告人林某某2014年2月13日的供述，2012年7月經朋友介紹認識吳某某，后成為情人關系。后在打麻將時聽說長谷路有個在建的小區因為沒有產權價格便宜，我就對吳某某說我里面有認識的人，可以便宜一點，大概4，200（元）左右一平（方米），后與吳某某還有吳某某朋友去了工地現場，吳某某比較有興趣要買，我就說可以托朋友以內部價格買，要付5萬元定金，他說讓我把之前給我炒股的5萬元錢拿出來去付定金，我沒去付，后來我又騙他說定金漲到10萬，讓他再給我5萬，他沒有給我，我就跟他說我先墊付。2013年春節后，我跟吳某某說房款要一次性付清，總共20多萬，還差十多萬，一開始他沒給我，我騙他說我都幫他墊付了，后來他又慢慢還給我的。吳某某通過農行、工行轉賬給我的，我記得有一次是3萬，一次2萬，一次2.2萬。2.2萬是他做生意周轉借錢，借了高利貸5萬元，我做擔保還付了一萬多利息，2.2萬元是吳某某通過轉賬還給我的房款。吳某某通過幫我還債的方式還了一筆6萬元房款。后來我們感情不好了，感覺我們不可能在一起了，我挺恨他的，我得從他那里弄點錢算作補償。第一次警察找我的時候，我找過吳某某，其實我想跟他說出一切的，其實我一直騙他也很累的，可是他報警了。

（3）被告人林某某2014年3月31日供述，2012年上半年他轉賬給我6.5萬元炒股，除了5萬元炒股的錢，他還給我一筆1.5萬元，轉到我農行卡的。2013年春節之后，我跟吳某某講要付清全部房款，讓他付總房款的一半，就是付12萬元或14萬元，吳某某沒有付給我錢。后來為了改房產證名字他付了我幾筆，第一次5，000元轉賬到我農行卡，還有一筆2萬元轉賬給我，第三筆是2，000元現金讓我辦房產證時請客吃飯用。另外他還通過我擔保向別人借了5萬元，其中2萬元左右要買房子用（現金8，000元，轉賬給我12，000元）。總共給了我這些錢，5萬元左右，如果包括他給我的炒股的錢還有6.5萬元左右。他還幫我還了6萬元高利貸，是他用現金還的；他幫我賣掉項鏈，后幫我贖回來花了28，000元，他還給我2，000元買涂料、幫我還過3，000元信用卡；他還給過我二、三萬元打胎的錢，另外他按月付給我生活費，最少1，000元，最多一筆一、二萬元，生活費從2012年7月以后付到2013年3、4月份，總付給我3、4萬元，都是轉賬的。

2013年3、4月份，我在中央公園給了吳某某8，000元，另外在松江招商市場汽車站給了吳某某24，000元現金和轉賬6，000元給吳某某，24，000元是他以前給我辦房產證等的錢，沒用掉就還給他了。

對于控辯雙方的意見，本院評判如下：

1、關于被害人吳某某于2013年8月28日轉賬至被告人林某某工行賬戶2.2萬元是否屬詐騙數額的問題：經查，被告人林某某雖然曾供認過2.2萬元是騙取的房款，但之后林某某又予以否認是騙取的房款；而被害人吳某某先陳述是給付的房款，后又陳述是幫助林某某向高利貸者借款5萬元，其中2.2萬元轉入林某某的賬戶，是林某某所用，剩余的借款用于贖回林某某的項鏈，后由于林某某沒有去歸還該5萬元，由其歸還。綜上所述，被害人吳某某幫助林某某借款，事后又幫助林某某歸還該5萬元，證明了該5萬元中的2.2萬元并非是林某某向吳某某以支付購房款為名向被害人吳某某騙取，據此，采納被告人林某某及其辯護人的意見，對該2.2萬元不予認定為詐騙數額。

2、關于6萬元是否屬詐騙數額的問題：經查，（1）被告人林某某在庭審中辯解該6萬元是吳某某幫助其歸還債務，但被告人林某某曾供述以需要付清全部房款，讓吳某某支付14萬元，在吳某某表示無錢時，林某某稱先幫助墊付，該6萬元是吳某某以還債的形式給付的房款。與被害人吳某某關于林某某以幫助其墊付房款，讓其還款以及林某某以家中有事，借的高利貸無錢歸還，且幫助墊付房款為由向其要錢，所以給了林某某6萬元還債的陳述能夠相互印證。（2）被害人吳某某與被告人林某某在特定關系存續期間，被害人吳某某確實為林某某購買黃金、贖回項鏈、購買房屋裝飾涂料等經濟上的往來。（3）被告人林某某從一開始就沒有購買房屋，之后以購房為名向吳某某騙取錢款，同時被告人林某某也供述因與吳某某感情不好，想從被害人處弄點錢，從上述供述可以得出被告人林某某騙取被害人錢款的故意，且實際上亦騙取了被害人的錢款。綜上，公訴機關指控被告人林某某騙取被害人該6萬元，事實清楚，應予以確認。

3、關于公訴機關指控的其余9.7萬元是否屬被告人林某某詐騙數額的問題：經查，被告人林某某曾供認沒有購買過房屋，因為欠了很多賭債，所以以買房子為借口從吳某某處騙點錢用來還債，之后以定金上漲、需付清全部房款，幫助墊付的方法，吳某某陸續給其錢款。與被害人吳某某關于林某某以定金上漲、需付清房款、幫助墊付的情況下陸續轉賬至林某某銀行賬戶和給付現金的陳述能夠相互吻合，且有銀行卡交易記錄佐證，應認定為被告人林某某詐騙數額。

4、關于被告人林某某在庭審中指認其農行賬戶內2012年10月3日的0.5萬元和工行賬戶內2013年9月9日的2萬元以及現金0.2萬元、轉賬款0.6萬元、0.5萬元是否屬詐騙數額的問題：經查，2012年10月3日的0.5萬元是現金存款并非轉賬存入。2013年7月31日的0.5萬元、2013年9月9日的2萬元，林某某的賬戶內確有轉賬存入；此外，被告人林某某所述1筆0.6萬元轉賬是以房款名義，由吳某某轉賬至其賬戶，經查，符合該情形的是2013年9月18日的0.6萬元。上述錢款包括現金0.2萬元，雖然被告人林某某在庭審中承認是吳某某給其的購房款，但因公訴機關沒有指控為被告人林某某詐騙數額，不屬于本案審理之范圍。

本院認為，被告人林某某以非法占有為目的，采用虛構事實、隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額巨大，其行為已構成詐騙罪。公訴機關指控的罪名成立。被告人林某某雖主動到案，但在庭審中否認了主要犯罪事實，故對控辯雙方所提對被告人林某某從輕處罰的意見，均不予采納。辯護人所提被告人林某某系初犯的意見予以采納，在量刑時酌情予以考慮。根據被告人犯罪的事實、性質、情節和對于社會的危害程度等，依照《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第六十四條、第五十二條、第五十三條的規定，判決如下：

一、被告人林某某犯詐騙罪，判處有期徒刑三年六個月，并處罰金人民幣四千元。

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年1月12日起至2017年7月11日止。罰金于本判決生效后十日內向本院繳納）。

二、被告人林某某退賠被害人吳某某人民幣十五萬七千元。三、偽造的上海市房地產權證一本，予以沒收。

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向上海市第一中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　曹吉良

代理審判員　劉　磊

人民陪審員　張士雄

二〇一四年七月二十一日

書　記　員　朱慧娜

詐騙  刑事