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浙江省寧波市鎮海區人民法院

刑事判決書

（2013）甬鎮刑初字第432號

公訴機關浙江省寧波市鎮海區人民檢察院。

被告人劉某素，無業。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪于2013年3月6日被寧波市公安局鎮海分局刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕。現羈押于浙江省寧波市北侖區看守所。

辯護人顏恩超，浙江裕豐（寧波）律師事務所律師。

被告人辛某芬，農民。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪于2013年3月6日被寧波市公安局鎮海分局刑事拘留，同年4月8日被依法逮捕。現羈押于浙江省寧波市鎮海區看守所。

辯護人李惠芳，浙江雄鎮律師事務所律師。

被告人陸某甲，個體戶。因涉嫌犯組織、領導傳銷活動罪于2013年4月2日被寧波市公安局鎮海分局取保候審。

浙江省寧波市鎮海區人民檢察院以甬鎮檢刑訴（2013）401號起訴書指控被告人劉某素、辛某芬、陸某甲犯組織、領導傳銷活動罪，于2013年7月4日向本院提起公訴。本院于同日立案，并依法適用簡易程序，組成合議庭。在審理過程中，因案情需要，本院于2013年7月16日依法轉為普通程序審理。本案在審理過程中，浙江省寧波市鎮海區人民檢察院以需要補充偵查為由，于2013年7月31日建議對本案延期審理，本院于同年8月1日依法決定延期審理一個月，2013年8月30日本院恢復審理，公開開庭審理了本案。浙江省寧波市鎮海區人民檢察院指派檢察員韓永出庭支持公訴，被告人劉某素及其辯護人顏恩超、被告人辛某芬及其辯護人李惠芳、被告人陸某甲到庭參加訴訟。現已審理終結。

浙江省寧波市鎮海區人民檢察院指控：

2012年2月至2013年2月間，被告人劉某素、辛某芬伙同被告人陸某甲等人，以推銷“中國特色品質營銷全民互助明明商”經營活動的名義，先要求參加者以繳納4070元費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，后采取以參加者層級和發展下線人員的數量為依據，用下線參與人員繳納的入會費返還上線介紹人現金等方式，在鎮海區域內非法組織、領導宋某、謝某甲、周某甲、貝某甲等180余人參與“中國特色品質營銷全民互助明明商”的傳銷活動，涉案金額90萬余元。

被告人陸某甲于2013年4月2日主動到公安機關投案，并如實供述了上述犯罪事實。

為證明以上事實，公訴機關向法庭提供了相關證據。公訴機關認為被告人劉某素、辛某芬非法組織、領導他人參與傳銷活動，情節嚴重；被告人陸某甲非法組織、領導他人參與傳銷活動，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。被告人陸某甲具有自首情節。提請本院依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第六十七條之規定，對被告人劉某素、辛某芬、陸某甲予以判處。

被告人劉某素對公訴機關指控的罪名和犯罪事實沒有異議，并表示自愿認罪。

被告人劉某素的辯護人辯稱公訴機關指控被告人劉某素犯組織、領導傳銷活動罪情節嚴重的證據不足，被告人劉某素在2012年7月前不屬于傳銷活動的組織、領導者，且其認罪態度好，請求法院從輕處罰。

被告人辛某芬對公訴機關指控的罪名和犯罪事實沒有異議，并表示自愿認罪。

被告人辛某芬的辯護人辯稱被告人辛某芬犯組織、領導傳銷活動罪情節嚴重的證據不足，被告人辛某芬在2012年7月前不屬于傳銷活動的組織、領導者，且其認罪態度好，請求法院從輕處罰。

被告人陸某甲對公訴機關指控的犯罪事實無異議，并表示自愿認罪。

經審理查明：

2012年2月至2013年2月間，被告人劉某素、辛某芬伙同被告人陸某甲等人，以推銷“中國特色品質營銷全民互助明明商”（以下簡稱“中國明明商”）經營活動的名義，先要求參加者以繳納4070元費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，后采取以參加者層級和發展下線人員的數量為依據，用下線參與人員繳納的入會費返還上線介紹人現金等方式，在鎮海區域內非法組織、領導傳銷活動。其中，被告人劉某素、辛某芬在2012年7月至2013年2月間組織、領導宋某、謝某甲、周某甲、貝某甲等100余人參與的層級超過三級的“中國明明商”傳銷活動，涉案金額90萬余元；被告人陸某甲在2012年3月至2013年2月間組織、領導葉某乙、林某甲、黃某甲等40余人參與層級超過三級的“中國明明商”傳銷活動。

被告人陸某甲于2013年4月2日主動到公安機關投案，并如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有公訴機關提供并經法庭質證、認證的下列證據予以證實：

1.證人賴某甲的證言，證實其知道其母劉某素與辛某芬一起做名為“中國明明商”的傳銷活動，家人曾以可能是傳銷活動為由相勸，劉某素仍參與該傳銷活動而其實際未參與的事實；

2.證人張某甲的證言，證實其知道劉某素和辛某芬在做名為“中國明明商”的傳銷活動，其并未實際參與該傳銷活動的事實；

3.證人沈某甲的證言，證實其系鎮海區莊市街道玉來大酒店客房部經理，2013年2月1日被告人陸某甲曾到該酒店413房間開房入住，其聽服務員說該房間當時進出人員多的事實；

4.證人包文華、貝某甲、貝某乙、陳某甲、馮某甲、何某甲、羅某、毛某、沈某乙、沈某丙、宋某、孫某、謝某甲、徐某甲、楊某甲、楊某乙、姚某、葉某甲、余某、俞某甲、張某乙、鄭某甲、鄭某乙、周某甲、朱某甲、徐某乙、管某、黃某甲、胡某甲、翁某、徐某丙、張某丙、殷某、茹某、貝英英等的證言，均證實于2012年3月至2012年7月經包括被告人劉某素、辛某芬、陸某甲在內的上線介紹以繳納4070元費用的方式參與“中國明明商”的傳銷活動，每人必須發展兩名下線才能獲得返利，以及其上線或者實際發展的下線還包括陳佩芬、何菊花、何美珍、何建法、潘惠珍、何菊妹、夏亞琴、周才英、陳寧萍、王君珠、余愛菊、周文杰、戴燕群、俞芳芳、韓燕珍、陳虎龍、王小六、徐秀花、周才英、顧愛君、何國忠、解惠珍、李桂芬、沈國萍、胥平、徐秀枝、朱亞紅等人的事實；

5.證人貝某丙、貝某丁、戴某、何某乙、黃某乙、陸某乙、童某、烏某、王某甲、徐某丁、王某乙、楊某丙、汪某、朱某乙、陸某丙、邵某、葉某乙、林某甲、馮某乙、楊某丁、陳某乙、石某、金某、程某、賴某乙、劉某、俞某乙、六麻花、婁某、周某乙、包菊娣、林某乙、胡某乙、張某丁、丁某、舒某、謝某乙、李某甲、李某乙、沈某丁、岑某、李某丙、唐某、方某、趙金鳳等的證言，證實于2012年8月至2013年2月間經包括被告人劉某素、辛某芬、陸某甲以及劉金娣在內的上線介紹以繳納4070元費用的方式參與“中國明明商”的傳銷活動，每人必須發展兩名下線才能獲得返利以及其中陸某丙發展下線張鳳翠等事實；

6.寧波市工商行政管理局鎮海分局涉嫌犯罪案件移送書及調查筆錄，證實該局在對轄區內涉嫌開展傳銷活動的“中國明明商”組織進行調查，發現劉某素、辛某芬從中組織、領導“中國明明商”傳銷，且參加人員及層級較多，涉嫌犯罪而將案件移交公安機關的事實；

7.搜查筆錄、扣押物品、文件清單、浙江省預收（暫扣）款票據，證實2013年3月6日公安機關搜查劉某素的暫住處并暫扣涉案賬本、“中國明明商”宣傳資料、中國全民借助銀行卡、司契單等物的事實；

8.查詢存款、匯款通知書、銀行交易明細，證實賬戶名為“周國棟”的兩個賬戶在2012年7月至2013年2月間向包文華、貝某甲、貝某乙、陳某甲、馮某甲、何某甲、羅某、毛某、沈某乙、沈某丙等180余人銀行賬戶匯款共計90余萬元的事實；

9.筆記本、組環名單，證實被告人劉某素、辛某芬記錄發展“中國明明商”的傳銷人員情況、返利名單以及其中顧愛君、何國忠、解惠珍、李桂芬、沈國萍、胥平、徐秀枝、張鳳翠、朱亞紅分別于2012年10月至12月間發展加入“中國明明商”的傳銷活動等事實；

10.“中國明明商”宣傳資料、中國全民借助銀行卡、司契單，證實“中國明明商”活動系以宣傳“和諧文化”為名，假冒中國農業銀行和文化部合作平臺名義，虛構成立所謂的“中國全民借助銀行”，以借款高額返利，最高兩年累計返利319萬元為誘餌，以“生根發芽”的方式發展下線的傳銷活動等事實；

11.酒店結賬憑證，證實2013年2月1日被告人陸某甲曾到寧波云來大酒店413房間開房入住的事實；

12.抓獲經過、情況說明、戶籍證明，證實三被告人的身份信息，被告人劉某素、辛某芬被抓獲以及被告人陸某甲主動投案的情況；

13.被告人劉某素的供述，證實2012年2月其經張亞娣介紹加入“中國明明商”傳銷組織并開始發展包括辛某芬在內的下線。2012年7月其與辛某芬得知上線出事后，經商議決定在鎮海區繼續發展下線，自行收取、保管會費，并利用辛某芬之子周國棟的銀行卡向下線返利，直到2013年2月止。鎮海區除了其上線張亞娣之外，其他參加“中國明明商”傳銷組織的人員基本都是其本人或者以其女兒賴某甲名義發展的下線，共約300余人，8至10個層級，以及被告人陸某甲主要在鎮海區莊市街道發展下線，并在云來大酒店組織過一次關于“中國明明商”傳銷活動的會議等事實；

14.被告人辛某芬的供述，證實2012年2月其經劉某素介紹加入“中國明明商”傳銷組織，并發展陸某甲、貝某甲等人為下線；2012年7月其與劉某素得知上線出事后，經商議決定在鎮海區繼續發展下線，自行收取、保管會費，并利用其子周國棟的銀行卡向下線返利，直到2013年2月止。其與劉某素共吸引發展下線約300余人，8至10個層級，以及被告人陸某甲主要在鎮海區莊市街道發展下線，并在云來大酒店組織過一次關于“中國明明商”傳銷活動的會議等事實；

15.被告人陸某甲的供述，證實2012年3月其經劉某素介紹加入“中國明明商”傳銷組織，并陸續發展孫某、夏亞琴、葉某乙、楊某乙、黃某甲、林某甲等人為下線，這些下線又繼續發展下線，鎮海區莊市街道參加“中國明明商”傳銷組織的人員基本都是其下線，共約60余人，以及其于2013年2月在云來大酒店參與組織過一個關于講解“中國明明商”傳銷活動的會議等事實。

本院認為，被告人劉某素、辛某芬伙同被告人陸某甲組織、領導以虛假經營活動為名，要求參加者以繳納費用方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發展人員數量作為返利依據，引誘參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動，其行為均已構成組織、領導傳銷活動罪。其中被告人劉某素、辛某芬組織、領導的傳銷活動參與人員范圍廣、層級多，已屬情節嚴重。公訴機關指控成立。在組織、領導傳銷活動的共同犯罪中，被告人劉某素、辛某芬起主要作用，系主犯；被告人陸某甲起次要作用，系從犯，且在案發后能主動投案，并如實供述自己的犯罪事實，有自首情節，本院依法予以從輕處罰。根據被告人陸某甲的犯罪情節和悔罪表現，對其適用緩刑確實不致再危害社會，可以宣告緩刑。

辯護人關于證實被告人劉某素、辛某芬犯組織、領導傳銷活動罪情節嚴重的證據不足等辯護意見，本院認為，被告人劉某素、辛某芬均供述二人共吸引發展下線約300人余人，達8至10個層級；且現有筆記本、組環名單、銀行交易明細等書證，證人包文華、貝某甲、貝某乙等人的證言等證據，已能夠證明被告人劉某素、辛某芬自2012年7月開始在鎮海區繼續發展下線，自行收取、保管會費，并向已發展的下線傳銷人員返利，總人數超過100人；其中實際吸引發展貝某丙、貝某丁、顧愛君、李桂芬等50余名下線傳銷人員，并向包文華、貝某甲、貝某乙、何菊花、劉金娣等50余名已發展的下線人員發放返利款。二被告人實施的組織、領導傳銷活動犯罪已屬情節嚴重。故該辯護意見與本院查明事實不符，本院不予采納。

辯護人關于被告人劉某素、辛某芬在2012年7月前實施的行為不構成組織、領導傳銷活動犯罪的意見，本院認為，現有證據能夠證明被告人劉某素、辛某芬在2012年2月加入傳銷組織后便積極吸引、發展眾多下線，在鎮海區“中國明明商”傳銷組織的發展中起關鍵作用，故上述辯護意見與本院查明事實不符，本院不予采納。

辯護人關于被告人劉某素、辛某芬能自愿認罪，請求從輕處罰等相關辯護意見成立，本院予以采納。

據此，根據三被告人的犯罪事實和具體情節，對被告人劉某素、辛某芬均依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款、第六十七條第三款的規定，對被告人陸某甲依照《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一、第二十五條第一款、第二十七條、第六十七條第一款、第七十二條第一款、第三款、第七十三條第一款、第三款的規定，判決如下：

一、被告人劉某素犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年三個月，并處罰金人民幣一萬元（限于本判決生效后一個月內向本院繳納）；

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月6日起至2018年6月5日止。）

二、被告人辛某芬犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣一萬元（限于本判決生效后一個月內向本院繳納）；

（刑期從判決執行之日起計算。判決執行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2013年3月6日起至2018年3月5日止。）

三、被告人陸某甲犯組織、領導傳銷活動罪，判處拘役五個月，緩刑六個月，并處罰金人民幣五千元（限于本判決生效后一個月內向本院繳納）。

（緩刑考驗期限，從判決確定之日起計算。）

如不服本判決，可在接到判決書的第二日起十日內，通過本院或者直接向浙江省寧波市中級人民法院提出上訴。書面上訴的，應當提交上訴狀正本一份，副本二份。

審　判　長　胡乾鋒

人民陪審員　石偉標

人民陪審員　王堅芬

二〇一三年十月十一日

代書　記員　沈國芳

刑事判決書