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念某某、方某某、徐某某等人掩飾、隱瞞犯罪所得一審刑事判決書(shū)

發(fā)表于：2016-12-12閱讀量：（1704）

福建省閩侯縣人民法院

刑事判決書(shū)

（2015）侯刑初字第156號(hào)

公訴機(jī)關(guān)福建省閩侯縣人民檢察院。

被告人念某某，男，19**年*月出生于福建省福清市，漢族，初中文化，農(nóng)民，住福清市。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2014年1月14日被閩侯縣公安局監(jiān)視居住，同年7月19日被逮捕，現(xiàn)羈押于閩侯縣看守所。

被告人方某某，男，19**年*月出生于江西省武寧縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江西省武寧縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年11月20日被閩侯縣公安局刑事拘留，同年12月20日被閩侯縣公安局取保候?qū)彙?015年5月7日由本院決定逮捕，于同年5月15日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于閩侯縣看守所。

辯護(hù)人俞冰俊，福建世好律師事務(wù)所律師。

被告人徐某某，男，19**年*月出生于貴州省綏陽(yáng)縣，漢族小學(xué)文化，農(nóng)民，住貴州省綏陽(yáng)縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年12月12日被閩侯縣公安局取保候?qū)彙?015年5月7日由本院決定，于同年5月15日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于閩侯縣看守所。

被告人龍某某，男，19**年*月出生于貴州省綏陽(yáng)縣，漢族，初中文化，農(nóng)民，住貴州省綏陽(yáng)縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年12月10日被閩侯縣公安局取保候?qū)彙?015年5月7日由本院決定，于同年5月15日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于閩侯縣看守所。

被告人陳某，男，19**年*月出生于福建省尤溪縣，漢族，大學(xué)本科，農(nóng)民，住福建省尤溪縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年12月11日被閩侯縣公安局取保候?qū)彙?015年5月7日由本院決定，于同年5月15日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于閩侯縣看守所。

辯護(hù)人蘇愛(ài)清、俞紹福，福建融成律師事務(wù)所律師。

被告人龐某某，男，19**年*月出生于貴州省綏陽(yáng)縣，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，住貴州省綏陽(yáng)縣。因涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2013年12月10日被閩侯縣公安局取保候?qū)彙?015年5月7日由本院決定，于同年5月15日?qǐng)?zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于閩侯縣看守所。

閩侯縣人民檢察院以侯檢公訴刑訴（2015）133號(hào)起訴書(shū)指控被告人龐某某、陳某、徐某某、龍某某、方某某、念某某涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2015年3月31日向本院提起公訴。本院依法組成合議庭，公開(kāi)開(kāi)庭審理了本案。閩侯縣人民檢察院指派代理檢察員陳理達(dá)出庭支持公訴，上列被告人及相關(guān)辯護(hù)人到庭參加訴訟，本案現(xiàn)已審理終結(jié)。

閩侯縣人民檢察院指控：被告人龐某某、陳某、徐某某、龍某某、方某某、念某某等人明知閩侯縣某某村沙灘的砂子系非法盜采的，仍然多次到某某村沙灘處向非法采砂的江某忠等人購(gòu)買(mǎi)盜采的砂子，再販賣(mài)到福清市砂場(chǎng)牟利。經(jīng)鑒定，2013年7月1日至12月27日閩侯縣某某村閩江河段河砂的市場(chǎng)成交價(jià)格均為每立方米43元。其中：

被告人龐某某駕駛贛CK6***翻斗車(chē)，于2013年9月初至10月份期間，到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂計(jì)約280方。經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值約12040元，被告人龐某某從中獲利約1萬(wàn)多元。

被告人陳某經(jīng)營(yíng)閩AC5***翻斗車(chē)，于2013年9月份至10月份期間，其雇請(qǐng)駕駛員熊某駕駛該翻斗車(chē)到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂共計(jì)約420方，經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值約18060元，被告人陳某從中獲利約1萬(wàn)多元。

被告人徐某某經(jīng)營(yíng)魯HBQ***翻斗車(chē)，于2013年9月底至10月底期間，其雇請(qǐng)駕駛員童某、任某生駕駛該翻斗車(chē)到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂計(jì)約700方。經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值約30100元，被告人徐某某從中獲利約2萬(wàn)多元。

被告人龍某某經(jīng)營(yíng)閩AC2***翻斗車(chē)，于2013年9月份至10月份期間，其雇請(qǐng)駕駛員桑某飛駕駛該翻斗車(chē)到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂計(jì)約700方。經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值約30100元，被告人龍某某從中獲利約2萬(wàn)多元。

被告人方某某經(jīng)營(yíng)贛C79***、贛C79***翻斗車(chē)。于2013年9月底至10月份期間，其雇請(qǐng)駕駛員駕駛翻斗車(chē)到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂計(jì)約600方。經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值約30100元，被告人方某某從中獲利約3萬(wàn)元。

被告人念某某經(jīng)營(yíng)閩A63***、閩AB2***、閩A91****、閩A25***翻斗車(chē)，于2013年9月份至10月份期間，雇請(qǐng)駕駛員韓某正、梁某剛、趙某章、常某駕駛翻斗車(chē)到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂計(jì)約1600方。經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值約56760元，被告人念某某從中獲利約8萬(wàn)多元。

公訴機(jī)關(guān)當(dāng)庭宣讀和出示了相關(guān)證據(jù)，通過(guò)舉證，公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為被告人龐某某、陳某、徐某某、龍某某、方某某、念某某涉嫌犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)當(dāng)追究其刑事責(zé)任。被告人龐某某、陳某、徐某某、龍某某系自首，可從輕或者減輕處罰，被告人念某某、方某某系坦白，依法可以從輕處罰。提請(qǐng)本院依法懲處。

被告人念某某、方某某、徐某某、龍某某、陳某、龐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)不持異議。

被告人方某某的辯護(hù)人提出：被告人犯罪情節(jié)顯著輕微，且有多種法定從輕情節(jié)，量刑應(yīng)予充分考慮。被告人沒(méi)有前科劣跡，是初犯、偶犯。被告人已經(jīng)繳納的相應(yīng)行政罰款，應(yīng)當(dāng)予以抵扣本案的罰金。比照最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車(chē)相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋第一條第二款規(guī)定的“情節(jié)嚴(yán)重”，被告人涉案金額2.58萬(wàn)元，屬于情節(jié)一般，可對(duì)被告人從輕處罰，建議對(duì)其適用緩刑。

被告人陳某的辯護(hù)人提出：被告人陳某具有自首情節(jié)，有悔罪表現(xiàn)，系初犯、偶犯；交納的行政處罰款項(xiàng)可以依法折抵相應(yīng)罰金，請(qǐng)求對(duì)其單處罰金或者適用緩刑。

經(jīng)審理查明：

被告人念某某、方某某、徐某某、龍某某、陳某、龐某某等人明知閩侯縣某某村沙灘的砂子系非法盜采的，仍然多次到某某村沙灘處向非法采砂的江某忠等人購(gòu)買(mǎi)盜采的砂子，再販賣(mài)到福清市砂場(chǎng)牟利。經(jīng)鑒定，2013年7月1日至12月27日閩侯縣某某村閩江河段河砂的市場(chǎng)成交價(jià)格均為每立方米43元。其中：

被告人念某某經(jīng)營(yíng)閩A63***、閩A91****翻斗車(chē)，于2013年9月份至10月份期間，雇請(qǐng)駕駛員韓某正、趙某章駕駛翻斗車(chē)到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂計(jì)約790立方米。經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值33970元，被告人念某某從中獲利3萬(wàn)元。

被告人方某某經(jīng)營(yíng)贛C79***、贛C79***翻斗車(chē)。于2013年9月底至10月份期間，其雇請(qǐng)駕駛員駕駛翻斗車(chē)到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂計(jì)600方。經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值25800元，被告人方某某從中獲利25000元。

被告人徐某某經(jīng)營(yíng)魯HBQ***翻斗車(chē)，于2013年9月底至10月底期間，其雇請(qǐng)駕駛員童某、任某生駕駛該翻斗車(chē)到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂計(jì)700方。經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值30100元，被告人徐某某從中獲利2萬(wàn)元。

被告人龍某某經(jīng)營(yíng)閩AC2***翻斗車(chē)，于2013年9月份至10月份期間，其雇請(qǐng)駕駛員桑某飛駕駛該翻斗車(chē)到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂計(jì)700方。經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值30100元，被告人龍某某從中獲利2萬(wàn)元。

被告人陳某經(jīng)營(yíng)閩AC5***翻斗車(chē)，于2013年9月份至10月份期間，其雇請(qǐng)駕駛員熊某駕駛該翻斗車(chē)到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂共計(jì)420方，經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值18060元，被告人陳某從中獲利1萬(wàn)元。

被告人龐某某駕駛贛CK6***翻斗車(chē)，于2013年9月初至10月份期間，到某某村江邊向非法采砂人員購(gòu)買(mǎi)河砂，并非法轉(zhuǎn)賣(mài)河砂計(jì)280方。經(jīng)鑒定，涉案河砂價(jià)值12040元，被告人龐某某從中獲利1萬(wàn)元。

另查明，被告人方某某、陳某在非法購(gòu)買(mǎi)并出售盜采的河砂過(guò)程中，被行政執(zhí)法部門(mén)分別罰款6萬(wàn)元和4萬(wàn)元人民幣。

上述事實(shí)，各被告人在法庭審理過(guò)程中亦無(wú)異議，且有證人翰某鈞、黃某才、陳某雄、陳某龍、李某焰、薛某慶、陳某甲、王某輝、郭某強(qiáng)、何某安、楊某平、何某愛(ài)、翁某強(qiáng)、游某金、張某兵、楊某平、薛某洪、李某奇、林某鷹、陳某乙、愈某英、巍某存、江某忠、江某榮、江某娟、江某、陳某風(fēng)、程某海、張某邕、王某燕、韓某正、趙某章、鐘某和、蔡某平、鄭某利、任某生、童某、王某鑾、王某貴、田某、薛某平、余某平、張某兵、余某猛、熊某、桑某飛、方某林、薛某光、龐某彬、龐某強(qiáng)、龐某偉、龐某、龐某銀、吳某維、梁某均等人證言；唐舉閩江河段河砂價(jià)格咨詢(xún)證明；現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查工作記錄、現(xiàn)場(chǎng)方位圖、現(xiàn)場(chǎng)照片；翻斗車(chē)司機(jī)辨認(rèn)購(gòu)買(mǎi)河砂地點(diǎn)；本院刑事判決書(shū)；通話記錄；白沙鎮(zhèn)非法采砂證明的請(qǐng)示、2013年度河道采砂許可證辦理情況的說(shuō)明、砂石行政執(zhí)法依據(jù)；縣政府會(huì)議紀(jì)要；函等書(shū)證；行政處罰材料；抓獲、破案經(jīng)過(guò)；戶(hù)籍證明等證據(jù)所證實(shí)，足以認(rèn)定。

關(guān)于公訴機(jī)關(guān)指控被告人念某某涉案金額56760元，經(jīng)查，雖被告人念某某供述非法獲利數(shù)額超出指控的數(shù)額，但有證據(jù)證實(shí)其購(gòu)買(mǎi)河砂數(shù)量的證人僅韓某正、趙某章二人，涉案金額為33970元；指控被告人方某某涉案數(shù)量為600立方米，折涉案金額為25800元，指控超出的部分因沒(méi)有證據(jù)佐證，不予支持。

關(guān)于被告人陳某辯護(hù)人的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，被告人陳某主動(dòng)投案，歸案后能如實(shí)供述自己的罪行，系自首。依據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，對(duì)該行為已經(jīng)做出行政罰款的依法可以抵扣本案的罰金，故其辯護(hù)意見(jiàn)有理，予以采納。

關(guān)于被告人方某某辯護(hù)人提出的辯護(hù)意見(jiàn)，經(jīng)查，閩侯縣公安局在辦理江權(quán)等人非法采礦案件中，已經(jīng)掌握被告人方某某掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪事實(shí)，雖公安機(jī)關(guān)以妨害公務(wù)罪對(duì)其采取強(qiáng)制措施，但對(duì)司法機(jī)關(guān)已經(jīng)掌握的犯罪事實(shí)，被告人歸案后如實(shí)供述的，可以坦白予以從輕處罰，不符合自首的法律規(guī)定。故該辯護(hù)意見(jiàn)理由不足，不予采納。被告人方某某的行為雖有法定的從輕情節(jié)，但其行為后果具備了社會(huì)危害性，應(yīng)當(dāng)以刑法予以調(diào)整，不構(gòu)成刑法意義上的情節(jié)顯著輕微，辯護(hù)人提出被告人情節(jié)顯著輕微的辯護(hù)意見(jiàn)理由不足，不予采納。此外，最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理與盜竊、搶劫、詐騙、搶奪機(jī)動(dòng)車(chē)相關(guān)刑事案件具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》，是針對(duì)盜竊、搶劫、詐騙和搶奪機(jī)動(dòng)車(chē)相關(guān)的犯罪案件，以此與本案的犯罪數(shù)額進(jìn)行比照，缺乏法律依據(jù)，故該辯護(hù)意見(jiàn)理由不足，不予采納。對(duì)于犯罪情節(jié)一般，可在有期徒刑一年以下、拘役幅度內(nèi)確定量刑起點(diǎn)的辯護(hù)意見(jiàn)有理，予以采納。

本院認(rèn)為，被告人念某某、方某某、徐某某、龍某某、陳某、龐某某明知買(mǎi)來(lái)的是盜采的沙子，仍多次予以收購(gòu)并出售，其行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，其中，被告人念某某收購(gòu)砂價(jià)值約為33970元；被告人方某某收購(gòu)砂價(jià)值約為25800元；被告人徐某某收購(gòu)砂價(jià)值約為30100元；被告人龍某某收購(gòu)砂價(jià)值約為30100元；被告人陳某收購(gòu)砂價(jià)值約為18060元；被告人龐某某收購(gòu)砂價(jià)值約為12040元。公訴機(jī)關(guān)指控的罪名成立，適用法律準(zhǔn)確，本院予以支持。被告人龐某某、陳某、徐某某、龍某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，系自首，依法可以從輕或者減輕處罰。被告人念某某、方某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，依法可以從輕處罰。被告人方某某、陳某被行政處罰繳納的罰款，依法可以抵扣相應(yīng)的罰金。綜合各被告人的犯罪事實(shí)和量刑情節(jié)，依法對(duì)上列被告人從輕處罰。依照《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第四十二條、第四十四條、第六十七條第一、三款、第六十四條及《最高人民法院關(guān)于處理自首和立功具體應(yīng)用法律若干問(wèn)題的解釋》第一條第一款第（一）項(xiàng)、第三條之規(guī)定，判決如下：

一、被告人念某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑十一個(gè)月，并處罰金人民幣2萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2014年7月19日起至2015年6月18日止）。

（罰金自判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳清）。

二、被告人方某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑九個(gè)月，并處罰金人民幣1.5萬(wàn)元（罰款抵扣）。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2016年1月13日止）。

三、被告人徐某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2016年1月14日止）。

（罰金自判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳清）。

四、被告人龍某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金人民幣1萬(wàn)元。

（刑期從判決執(zhí)行之日起計(jì)算，判決執(zhí)行以前先行羈押的，羈押一日折抵刑期一日，即自2015年5月15日起至2016年1月14日止）。

（罰金自判決生效之日起三個(gè)月內(nèi)繳清）。

五、被告人陳某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處拘役五個(gè)月，并處罰金人民幣8000元（罰款抵扣）。